Судове розпорядження щодо віртуальних грошей у справі: чи потрібно проходити через внутрішні проміжні установи?

Нещодавно у сфері судового розгляду віртуальних грошей з'явилися нові тенденції. Особливо після оголошення певним правоохоронним органом нової моделі, що викликало великий інтерес в індустрії. Багато судових органів і компаній з обробки почали консультуватися, сподіваючись дізнатися про конкретні деталі цієї нової моделі та чи повинні національні судові процедури проходити через подібні проміжні установи. У цій статті буде проведений аналіз цих питань.

Аналіз моделі певної біржі

Ця біржа є державним підприємством, уповноваженим діяти як платформа для судових аукціонів та платформою для розпорядження майном, що підлягає розгляду. Згідно з публічною інформацією, після підписання угоди про делегування повноважень з органами внутрішніх справ, ця біржа передає повноваження третім сторонам для виконання робіт з реалізації, конвертації коштів та інших операцій за кордоном.

Насправді, ця модель не має суттєвих нововведень або проривів, вона все ще заснована на моделі "внутрішні + зовнішні спільні дії".

Чи потрібно проходити через проміжне агентство?

Згідно з поточними регуляторними вимогами, внутрішні треті сторони з управління активами вже є "тимчасовим компромісом" судової діяльності, і немає необхідності знову вводити проміжне структуру.

Згідно з відповідними регуляторними нормами, жоден суб'єкт в Україні (, включаючи судові органи ), не має права здійснювати обмін віртуальних грошей та законних валют. Тому, обробка віртуальних грошей, які стали предметом справи, проходила через процес від безпосереднього обміну в середині країни до доручення обміну за кордоном, щоб уникнути регуляторних ризиків.

Поточна модель "спільного оброблення всередині країни та за її межами" на бізнес-рівні в основному відповідає вимогам регулятора. Запровадження проміжного структури не призвело до суттєвого покращення моделі оброблення, а навпаки, може додати непотрібні етапи. Дотримуючись принципу спрощення, немає потреби додавати непотрібні суб'єкти.

Майбутні тенденції розвитку

Наразі в різних регіонах країни моделі обробки все ще різняться. У деяких місцях все ще використовують досить примітивну модель безпосередньої конверсії на території, що створює порушення і ризики.

Можливі напрямки розвитку в майбутньому:

1. У межах існуючої регуляторної структури, в основному дотримуючись комплаєнс-моделі "внутрішня + зовнішня", з незначною кількістю неконтрольованих операцій;

2. Змінити відповідні положення, дозволити судовим органам безпосередньо за кордоном здійснювати реалізацію;

3. Змінити правила, створити єдину платформу для обробки в країні, щоб надавати послуги судовим органам в різних регіонах.

В цілому, судове вирішення справ, що стосуються віртуальних грошей, все ще стикається з багатьма викликами, і регуляторні органи та юридичні практики повинні спільно досліджувати більш регульовані та ефективні моделі вирішення.