Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження коштів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 все більше привертають широку увагу. Проте деякі недобросовісні учасники проектів використовують фальшиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів, що може призвести до значних втрат для інвесторів. Деякі поширені шахрайські методи включають обіцянки високих доходів, використання розкішної реклами, підробку даних та вигадані фони. Якщо інвестори легко вірять цій фальшивій інформації, вони можуть бездумно інвестувати, в результаті чого зазнають втрат.

Ще гірше, деякі недобросовісні проекти можуть вдаватися до зловмисного обвалу цін, змушуючи інвесторів зупиняти втрати, що дозволяє їм отримувати величезний прибуток. Ця поведінка не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими викликами, професійна команда з безпеки Web3 розробила послугу оцінки ризиків проєктів. Ця послуга здійснює всебічну оцінку проєктів Web3 через кілька деталей в онлайні та офлайн, включаючи 17 деталей в онлайні та 9 деталей офлайн, з метою всебічного визначення безпеки активів проєкту.

Оцінка процесу включає всебічне збори інформації про проєкт, аналіз ситуації з транзакціями на блокчейні та рекламних матеріалів проєкту, визначення, чи відповідає обіг коштів опису в документації проєкту. Конкретні аспекти оцінки охоплюють: чи відповідає розподіл токенів документам, чи відповідає логіка контракту опису проєкту, чи існує зловмисне обвалення цін, чи є зловживання правами привілейованих ролей у контракті для отримання прибутку, офіційна хронологія операцій тощо.

Коли підтверджується, що проектна сторона здійснює незаконні прибутки, можна звернутися за допомогою до професійних послуг з відстеження криптовалют. Ці послуги можуть детально аналізувати історію транзакцій, включаючи ключову інформацію, таку як сума транзакцій, час тощо, а також відстежувати рух коштів, визначаючи шлях і остаточне призначення криптовалюти.

Беручи до уваги конкретний випадок, цей проект має проблеми з невизначеністю розподілу токенів та невідповідністю опису в білому папері фактичному процесу. Багато інвесторів сліпо купували токени цього проекту, в результаті чого вони зазнали значних втрат через зловмисне скидання. Команда безпеки, отримавши допомогу від інвесторів, провела глибокий аналіз ситуації з проектом та додала мітки до адрес, які могли бути залучені до скидання, для проведення аналізу відстеження.

Сервіси відстеження криптовалют переважно включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих шахрайським шляхом проектом, та відстеження вкрадених коштів.

У процесі відстеження фінансів проекту, що злочинно отримує прибуток, професійна команда здійснить всебічний аналіз фінансових потоків проекту та порівняє рекламні документи проекту в різні періоди. Завдяки сучасним технологіям відстеження фінансів, буде проведено глибокий аналіз адрес, які підозрюються у злочинному маніпулюванні, щоб виявити сліди проекту та допомогти інвесторам повернути кошти.

Під час відстеження буде використовуватися як ончейн, так і оффчейн методи. У процесі ончейн-аналізу буде детально розглянуто кілька варіантів руху коштів, включаючи джерела комісій за транзакції на ланцюзі від проекту та іншу ключову інформацію. Для підвищення ефективності відстеження важливо отримати більше релевантної інформації. Можна дізнатися деталі проекту від постраждалих користувачів, такі як час участі, сума втрат, рівень обізнаності про правила проекту, участь у спільноті, збереження рекламних матеріалів, а також чи брали участь у публічному зборі чи аеродромних акціях.

Під час відстеження злочинного прибутку професійна команда використовує внутрішні інструменти та бібліотеку тегів на блокчейні, щоб швидко проаналізувати джерела комісій, баланси адрес, торгові звички та іншу інформацію. Аналізуючи рівні відстеження, можна визначити джерела фінансування, напрямки та контрагентів для цієї адреси, в результаті чого буде створена повна схема грошових потоків, що дозволяє сформувати профіль адреси на блокчейні і виявити ключових осіб.

Щодо відстеження викрадених коштів, після підтвердження адреси, суми та часу викрадення буде здійснено моніторинг відповідних адрес у реальному часі. За допомогою бібліотеки міток можна визначити кінцевий шлях коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, то потрібно провести більш детальний аналіз і збори доказів для ідентифікації зловмисника.

Слід зазначити, що деякі компанії з безпеки мають всеосяжні можливості в сфері кібербезпеки, які включають не лише Web3 інформацію про загрози на ланцюгу та поза ним, але й здатності до бінарних досліджень (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо), а також традиційні можливості веб-безпеки (такі як тестування на проникнення, червоні та сині команди тощо). Ці комплексні можливості, за наявності відповідних умов, можуть забезпечити значні переваги для відстеження активів та ідентифікації атакуючих.

В цілому, запуск послуг оцінки ризиків проектів Web3 спрямований на підвищення безпеки екосистеми Web3, захист інвесторів від непотрібних втрат. Однак, через вроджені характеристики блокчейну, неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися надзвичайно пильними, обережно вибираючи проекти Web3. Перед участю в будь-якому проекті слід детально вивчити офіційну документацію, глибоко зрозуміти фон проекту, уникати сліпого наслідування. Якщо, на жаль, виникає крадіжка коштів, слід терміново звернутися по допомогу до професійних безпекових команд, щоб повернути кошти законними шляхами. Захист безпеки активів вимагає спільних зусиль інвесторів та безпекових установ.