Анализ юридических рисков в индустрии криптоактивов
В последние годы юридические риски в индустрии криптоактивов становятся все более очевидными. Для повышения осведомленности о мерах по предотвращению рисков в данной статье будут проанализированы типичные судебные дела, связанные с токенами, в стране, а также разобраны ключевые юридические риски.
Преступление незаконного ведения бизнеса
В деле об illegal buy and sell foreign exchange с использованием USDT, рассмотренном Судом среднего уровня в Лэшане, Сычуань, главный преступник получил 13 лет и 6 месяцев тюремного заключения из-за суммы, превышающей 2,34 миллиарда юаней, и штрафа в 1,14 миллиона юаней. В двух других аналогичных делах обвиняемые также были приговорены к различным срокам наказания за незаконное предпринимательство.
Эти примеры показывают, что использование Криптоактивы для обхода валютного контроля связано с серьезными юридическими рисками. Даже если сумма сделки небольшая, это может составлять преступление в сфере незаконного оборота.
Отмывание денег
В деле о отмывании денег с использованием виртуальных валют, вынесенном судом Ли Ян в провинции Цзянсу, один мужчина был приговорен к шести месяцам лишения свободы за участие в отмывании денег. Несмотря на то, что сумма, вовлеченная в дело, составила всего 25 тысяч юаней, а личная незаконная прибыль превысила 5000 юаней, это все равно квалифицируется как преступление отмывания денег.
Это указывает на то, что независимо от масштаба, личность, использующая свою банковскую карту для помощи другим в переводе средств, может легко стать виновной в отмывании денег.
Мошенничество
Студент университета из Наньян, провинция Хэнань, родившийся после 2000 года, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения после того, как выпустил "土狗币" на блокчейне и withdrew ликвидность, что привело к потерям других в 50 000 USDT.
Этот случай показывает, что даже при выпуске виртуальных валют, если существует мошенническое поведение, которое приводит к ущербу для других, это также может составлять преступление мошенничества.
Организация и руководство преступной деятельности по финансовым пирамидам
В одном из дел, возбужденных прокуратурой округа Шидиан провинции Юньнань, 10 обвиняемых использовали "блокчейн" и "виртуальные валюты" как приманку для организации мошеннической схемы, сумма, вовлеченная в дело, составила более 210 миллионов юаней, и им были назначены сроки лишения свободы от 2 до 6 лет.
В другом деле в городе Чжунсян провинции Хубэй трое обвиняемых выпустили собственные виртуальные токены и организовали финансовую пирамиду, сумма дела составила более 57 миллионов юаней, все они были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет.
Эти случаи показывают, что организация схемы Понци под предлогом использования виртуальных токенов, как только будет признана схемой Понци, столкнется с серьезными юридическими санкциями.
Скрытие, укрытие преступных доходов
В деле, произошедшем в уезде Люйи провинции Хэнань, 7 подозреваемых совершили "разбежку" через платформу для торговли виртуальными токенами, сумма вовлеченных средств превысила 9 миллионов, в конечном итоге они были приговорены к максимальному сроку в 4 года лишения свободы за сокрытие и маскировку преступных доходов.
В районе Сиху в Ханчжоу пара была осуждена за отмывание более 15 миллионов юаней для "схемы с убойным свином", также за сокрытие и укрытие преступных доходов.
Эти примеры предупреждают, что даже если просто предоставлять услуги по обмену виртуальных токенов, если известно, что источник средств является незаконным, это также может быть уголовным преступлением.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В деле, рассматриваемом судом Хайчжу города Гуанчжоу, пятеро обвиняемых были приговорены к срокам от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы за кражу виртуальных токенов с помощью внедрения троянского вируса.
В деле, инициированном прокуратурой района Сюйхуй в Шанхае, трое обвиняемых незаконно получили криптоактивы других лиц, воспользовавшись уязвимостью сайта, и незаконно заработали более 2,5 миллиона юаней.
Это указывает на то, что незаконное получение чужих криптоактивов с помощью технических средств может не только составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, но также может быть квалифицировано как кража или грабеж.
В целом, юридические риски в отрасли криптоактивов охватывают несколько аспектов. При осуществлении связанных действий необходимо действовать осторожно и строго соблюдать соответствующее законодательство.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BtcDailyResearcher
· 08-12 20:47
Советую всем не разжигать ажиотаж.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredStaker
· 08-12 09:50
Давно следовало разобраться с этим, всё время занимаются нелегальным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FreeRider
· 08-10 23:22
неудачники новичок来报道
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBard
· 08-10 15:35
обречено 太惨了这判刑
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
2.5w判半年？Мораль слишком тяжела~
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleMistaker
· 08-10 14:12
Правда, так строго? Даже p2p стало незаконным?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaEggplant
· 08-10 14:08
Понимание того, что сидеть в тюрьме — это конечный результат.
6 основных типов преступлений: Полный анализ юридических рисков в индустрии криптоактивов
Анализ юридических рисков в индустрии криптоактивов
В последние годы юридические риски в индустрии криптоактивов становятся все более очевидными. Для повышения осведомленности о мерах по предотвращению рисков в данной статье будут проанализированы типичные судебные дела, связанные с токенами, в стране, а также разобраны ключевые юридические риски.
Преступление незаконного ведения бизнеса
В деле об illegal buy and sell foreign exchange с использованием USDT, рассмотренном Судом среднего уровня в Лэшане, Сычуань, главный преступник получил 13 лет и 6 месяцев тюремного заключения из-за суммы, превышающей 2,34 миллиарда юаней, и штрафа в 1,14 миллиона юаней. В двух других аналогичных делах обвиняемые также были приговорены к различным срокам наказания за незаконное предпринимательство.
Эти примеры показывают, что использование Криптоактивы для обхода валютного контроля связано с серьезными юридическими рисками. Даже если сумма сделки небольшая, это может составлять преступление в сфере незаконного оборота.
Отмывание денег
В деле о отмывании денег с использованием виртуальных валют, вынесенном судом Ли Ян в провинции Цзянсу, один мужчина был приговорен к шести месяцам лишения свободы за участие в отмывании денег. Несмотря на то, что сумма, вовлеченная в дело, составила всего 25 тысяч юаней, а личная незаконная прибыль превысила 5000 юаней, это все равно квалифицируется как преступление отмывания денег.
Это указывает на то, что независимо от масштаба, личность, использующая свою банковскую карту для помощи другим в переводе средств, может легко стать виновной в отмывании денег.
Мошенничество
Студент университета из Наньян, провинция Хэнань, родившийся после 2000 года, был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения после того, как выпустил "土狗币" на блокчейне и withdrew ликвидность, что привело к потерям других в 50 000 USDT.
Этот случай показывает, что даже при выпуске виртуальных валют, если существует мошенническое поведение, которое приводит к ущербу для других, это также может составлять преступление мошенничества.
Организация и руководство преступной деятельности по финансовым пирамидам
В одном из дел, возбужденных прокуратурой округа Шидиан провинции Юньнань, 10 обвиняемых использовали "блокчейн" и "виртуальные валюты" как приманку для организации мошеннической схемы, сумма, вовлеченная в дело, составила более 210 миллионов юаней, и им были назначены сроки лишения свободы от 2 до 6 лет.
В другом деле в городе Чжунсян провинции Хубэй трое обвиняемых выпустили собственные виртуальные токены и организовали финансовую пирамиду, сумма дела составила более 57 миллионов юаней, все они были приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет.
Эти случаи показывают, что организация схемы Понци под предлогом использования виртуальных токенов, как только будет признана схемой Понци, столкнется с серьезными юридическими санкциями.
Скрытие, укрытие преступных доходов
В деле, произошедшем в уезде Люйи провинции Хэнань, 7 подозреваемых совершили "разбежку" через платформу для торговли виртуальными токенами, сумма вовлеченных средств превысила 9 миллионов, в конечном итоге они были приговорены к максимальному сроку в 4 года лишения свободы за сокрытие и маскировку преступных доходов.
В районе Сиху в Ханчжоу пара была осуждена за отмывание более 15 миллионов юаней для "схемы с убойным свином", также за сокрытие и укрытие преступных доходов.
Эти примеры предупреждают, что даже если просто предоставлять услуги по обмену виртуальных токенов, если известно, что источник средств является незаконным, это также может быть уголовным преступлением.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
В деле, рассматриваемом судом Хайчжу города Гуанчжоу, пятеро обвиняемых были приговорены к срокам от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы за кражу виртуальных токенов с помощью внедрения троянского вируса.
В деле, инициированном прокуратурой района Сюйхуй в Шанхае, трое обвиняемых незаконно получили криптоактивы других лиц, воспользовавшись уязвимостью сайта, и незаконно заработали более 2,5 миллиона юаней.
Это указывает на то, что незаконное получение чужих криптоактивов с помощью технических средств может не только составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, но также может быть квалифицировано как кража или грабеж.
В целом, юридические риски в отрасли криптоактивов охватывают несколько аспектов. При осуществлении связанных действий необходимо действовать осторожно и строго соблюдать соответствующее законодательство.