Em maio, os eventos de segurança em encriptação causaram perdas de 154 milhões de dólares. Dinâmicas regulatórias e desenvolvimento da indústria caminham lado a lado.
Resumo dos eventos de segurança e dinâmicas de regulamentação na indústria de encriptação em maio
Em maio de 2024, o montante das perdas causadas por eventos de segurança na indústria de encriptação aumentou em relação a abril. Neste mês, ocorreram mais de 37 eventos de segurança típicos, com um total de perdas atingindo 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre eles:
O evento de ataque resultou em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação ao mês passado.
O prejuízo dos casos de phishing foi de cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento de cerca de 754%
O evento Rug Pull resultou em perdas de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma diminuição de aproximadamente 94,5%
Este mês ocorreram 2 ataques hackers que resultaram em perdas superiores a dez milhões de dólares: a plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas, e a Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma falha no contrato. Os casos de phishing aumentaram significativamente, com várias ocorrências que resultaram em perdas superiores a um milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço que resultou em uma perda de 72 milhões de dólares.
Ataque de hackers
Este mês ocorreram 11 ataques cibernéticos típicos, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares.
No dia 5 de maio, o GNUS na cadeia Fantom foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1,27 milhões de dólares.
No dia 9 de maio, o projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, com perdas de cerca de 540.000 dólares, já recuperados 90%.
No dia 10 de maio, o projeto de jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300.000 dólares.
No dia 10 de maio, o ecossistema Base Tsuru foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 410 mil dólares.
No dia 14 de maio, o projeto DEX Predy Finance na cadeia Arbitrum foi atacado, resultando em uma perda de aproximadamente 460.000 dólares.
No dia 15 de maio, a ferramenta DeFi de Bitcoin Alex Lab perdeu cerca de 6,3 milhões de dólares em duas cadeias devido ao roubo da chave privada.
No dia 15 de maio, uma plataforma chamada Sonne Finance foi atacada devido a uma falha no contrato, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.
No dia 16 de maio, o projeto pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1.900.000 dólares.
No dia 20 de maio, a plataforma de jogos Web3 Gala Games foi atacada, hackers cunharam 50 bilhões de tokens, já devolveram cerca de 22,5 milhões de dólares.
No dia 21 de maio, a plataforma TonUP do ecossistema TON Launchpad foi atacada devido a uma configuração incorreta, resultando em uma perda de aproximadamente 10.7 mil dólares.
No dia 26 de maio, a moeda Meme Normie do ecossistema Base foi atacada, resultando em uma perda de cerca de 490 mil dólares.
Rug Pull e fraudes de phishing
Este mês ocorreram 6 casos típicos de Rug Pull ou fraudes de phishing, resultando em perdas de cerca de 87,9 milhões de dólares.
No dia 3 de maio, um endereço de uma grande baleia foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
Em 14 de maio, o projeto falso Rugpull na blockchain Polygon obteve um lucro de cerca de 490 mil dólares.
No dia 14 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing Pink Drainer, resultando em uma perda de cerca de 1,66 milhões de dólares.
No dia 16 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando em uma perda de cerca de 1,25 milhões de dólares.
No dia 18 de maio, um determinado endereço foi alvo de phishing, com perdas no valor de cerca de 5,6 milhões de dólares em tokens.
No dia 26 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, com perdas de cerca de 6,9 milhões de dólares.
encriptação crime casos
Este mês, ocorreram 20 casos típicos de encriptação criminal, com um montante significativo envolvido:
O tribunal de Chongqing decidiu um caso de disputa envolvendo membros de uma organização de pirâmide que compraram criptomoedas.
A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro em criptomoedas, detendo 13 pessoas.
A polícia de Chengdu desmantelou um grande esquema de casas de câmbio ilegais relacionadas com moedas virtuais, envolvendo 13,8 bilhões de yuan.
A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de um banco subterrâneo utilizando encriptação, com um montante envolvido de 21,4 bilhões de yuans.
A polícia de Fujian desmantelou um caso de fraude com moeda virtual, envolvendo 387.000 yuanes.
A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de ajudar na lavagem de dinheiro utilizando encriptação.
A polícia de Hong Kong prendeu 3 homens locais suspeitos de encriptação de fraudes.
A polícia de Hong Kong desmantelou uma gangue de lavagem de dinheiro transfronteiriça, envolvendo encriptação de moeda.
O Departamento de Justiça dos EUA processou e prendeu o herdeiro da joalheria Cartier, suspeito de usar USDT para lavagem de dinheiro.
Os EUA prenderam o responsável pela botnet que planejou um golpe online de 130 milhões de dólares.
Os EUA processam dois cidadãos chineses suspeitos de liderar um esquema de lavagem de dinheiro de 73 milhões de dólares.
O FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em encriptação de 43 milhões de dólares.
Um desenvolvedor de serviços de mixagem de criptomoedas foi condenado por lavagem de dinheiro e sentenciado a 64 meses de prisão na Holanda.
O "Rei das encriptações" do Canadá e seus cúmplices foram presos, suspeitos de fraudar 30 milhões de dólares.
EUA detêm um homem taiwanês, suspeito de operar um mercado de tráfico de drogas na dark web
As autoridades do Paraguai prenderam quase 400 mineradores de bitcoin, suspeitos de furto de eletricidade.
As autoridades turcas detiveram 127 suspeitos de encriptação fraudulenta.
As autoridades da Malásia prenderam 10 pessoas, suspeitas de usar encriptação para lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários do Texas, EUA, emitiu uma ordem de cessação contra uma empresa, acusando-a de realizar mineração em nuvem de encriptação fraudulenta.
Um cidadão indiano admitiu ter roubado 37 milhões de dólares de uma plataforma através de fraude.
Dinâmicas de Política de Blockchain
A província de Zhejiang implementou medidas para incentivar as empresas de plataforma a acelerarem a construção de projetos significativos nas áreas de encriptação e outros.
A província de Zhejiang promove a aplicação da tecnologia de encriptação no campo da proteção de cuidados a longo prazo.
A cidade de Dongyang promove a criação de novos cenários de consumo, como o metaverso.
A província de Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em cadeia de suprimentos com blockchain.
Desenvolvimento da Indústria de Blockchain
O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em encriptação foi lançado em Suzhou.
A cidade de Fuzhou, no distrito de Cangshan, cria um projeto de experiência imersiva no metaverso MR.
A State Grid Digital Technology lançou o padrão internacional "Blockchain + Identificação de Energia Verde"
Publicação do primeiro padrão internacional "Blockchain + Segurança da Internet das Coisas" liderado pela China
Função "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" lançada em Xangai
Ativos digitais e regulamentação do setor
O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e encriptação este ano.
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de encriptação FIT21
Anhui inicia uma ação especial para combater atividades de pirâmide em redes como as moedas virtuais
A nova lei na Coreia do Sul não permite o uso de encriptação para doações
As Filipinas planeiam lançar um quadro regulatório para encriptação de ativos.
A Indonésia criou um comité de encriptação de ativos para supervisionar o setor
Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de títulos digitais" em conjunto com o Reino Unido.
O Ministério da Justiça da Coreia do Sul irá combater rigorosamente as práticas de manipulação do mercado de ativos virtuais.
A Rússia pretende impor altas multas a mineradores de encriptação em residências.
A Suíça pretende adotar o padrão global de relatórios fiscais sobre encriptação.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica aos ativos virtuais.
A Agência Tributária do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal de ativos virtuais
Dinâmicas da Indústria
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com certas entidades suspeitas de fraude em ativos virtuais
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que todas as etapas de operação do produto ETF de ativos virtuais sejam licenciadas.
Um grupo torna-se um unicórnio com licença total para ativos virtuais em Hong Kong
O relatório mostra que este ano a encriptação de hackers e fraudes causou perdas de 473 milhões de dólares.
A mídia britânica reportou que 61.000 moedas de Bitcoin podem pertencer à polícia e ao Ministério do Interior do Reino Unido.
O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de projetos de encriptação ilegais durante a campanha eleitoral.
O tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoeda contendo os lucros de crimes de hackers norte-coreanos.
O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições americanas de 2024
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Em maio, os eventos de segurança em encriptação causaram perdas de 154 milhões de dólares. Dinâmicas regulatórias e desenvolvimento da indústria caminham lado a lado.
Resumo dos eventos de segurança e dinâmicas de regulamentação na indústria de encriptação em maio
Em maio de 2024, o montante das perdas causadas por eventos de segurança na indústria de encriptação aumentou em relação a abril. Neste mês, ocorreram mais de 37 eventos de segurança típicos, com um total de perdas atingindo 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre eles:
Este mês ocorreram 2 ataques hackers que resultaram em perdas superiores a dez milhões de dólares: a plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas, e a Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma falha no contrato. Os casos de phishing aumentaram significativamente, com várias ocorrências que resultaram em perdas superiores a um milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço que resultou em uma perda de 72 milhões de dólares.
Ataque de hackers
Este mês ocorreram 11 ataques cibernéticos típicos, resultando em perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares.
No dia 5 de maio, o GNUS na cadeia Fantom foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1,27 milhões de dólares.
No dia 9 de maio, o projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, com perdas de cerca de 540.000 dólares, já recuperados 90%.
No dia 10 de maio, o projeto de jogo Web3 Galaxy Fox foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300.000 dólares.
No dia 10 de maio, o ecossistema Base Tsuru foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 410 mil dólares.
No dia 14 de maio, o projeto DEX Predy Finance na cadeia Arbitrum foi atacado, resultando em uma perda de aproximadamente 460.000 dólares.
No dia 15 de maio, a ferramenta DeFi de Bitcoin Alex Lab perdeu cerca de 6,3 milhões de dólares em duas cadeias devido ao roubo da chave privada.
No dia 15 de maio, uma plataforma chamada Sonne Finance foi atacada devido a uma falha no contrato, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.
No dia 16 de maio, o projeto pump.fun do ecossistema Solana foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 1.900.000 dólares.
No dia 20 de maio, a plataforma de jogos Web3 Gala Games foi atacada, hackers cunharam 50 bilhões de tokens, já devolveram cerca de 22,5 milhões de dólares.
No dia 21 de maio, a plataforma TonUP do ecossistema TON Launchpad foi atacada devido a uma configuração incorreta, resultando em uma perda de aproximadamente 10.7 mil dólares.
No dia 26 de maio, a moeda Meme Normie do ecossistema Base foi atacada, resultando em uma perda de cerca de 490 mil dólares.
Rug Pull e fraudes de phishing
Este mês ocorreram 6 casos típicos de Rug Pull ou fraudes de phishing, resultando em perdas de cerca de 87,9 milhões de dólares.
No dia 3 de maio, um endereço de uma grande baleia foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
Em 14 de maio, o projeto falso Rugpull na blockchain Polygon obteve um lucro de cerca de 490 mil dólares.
No dia 14 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing Pink Drainer, resultando em uma perda de cerca de 1,66 milhões de dólares.
No dia 16 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando em uma perda de cerca de 1,25 milhões de dólares.
No dia 18 de maio, um determinado endereço foi alvo de phishing, com perdas no valor de cerca de 5,6 milhões de dólares em tokens.
No dia 26 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, com perdas de cerca de 6,9 milhões de dólares.
encriptação crime casos
Este mês, ocorreram 20 casos típicos de encriptação criminal, com um montante significativo envolvido:
O tribunal de Chongqing decidiu um caso de disputa envolvendo membros de uma organização de pirâmide que compraram criptomoedas.
A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro em criptomoedas, detendo 13 pessoas.
A polícia de Chengdu desmantelou um grande esquema de casas de câmbio ilegais relacionadas com moedas virtuais, envolvendo 13,8 bilhões de yuan.
A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de um banco subterrâneo utilizando encriptação, com um montante envolvido de 21,4 bilhões de yuans.
A polícia de Fujian desmantelou um caso de fraude com moeda virtual, envolvendo 387.000 yuanes.
A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de ajudar na lavagem de dinheiro utilizando encriptação.
A polícia de Hong Kong prendeu 3 homens locais suspeitos de encriptação de fraudes.
A polícia de Hong Kong desmantelou uma gangue de lavagem de dinheiro transfronteiriça, envolvendo encriptação de moeda.
O Departamento de Justiça dos EUA processou e prendeu o herdeiro da joalheria Cartier, suspeito de usar USDT para lavagem de dinheiro.
Os EUA prenderam o responsável pela botnet que planejou um golpe online de 130 milhões de dólares.
Os EUA processam dois cidadãos chineses suspeitos de liderar um esquema de lavagem de dinheiro de 73 milhões de dólares.
O FBI desmantela um esquema Ponzi de investimento em encriptação de 43 milhões de dólares.
Um desenvolvedor de serviços de mixagem de criptomoedas foi condenado por lavagem de dinheiro e sentenciado a 64 meses de prisão na Holanda.
O "Rei das encriptações" do Canadá e seus cúmplices foram presos, suspeitos de fraudar 30 milhões de dólares.
EUA detêm um homem taiwanês, suspeito de operar um mercado de tráfico de drogas na dark web
As autoridades do Paraguai prenderam quase 400 mineradores de bitcoin, suspeitos de furto de eletricidade.
As autoridades turcas detiveram 127 suspeitos de encriptação fraudulenta.
As autoridades da Malásia prenderam 10 pessoas, suspeitas de usar encriptação para lavagem de dinheiro
A Comissão de Valores Mobiliários do Texas, EUA, emitiu uma ordem de cessação contra uma empresa, acusando-a de realizar mineração em nuvem de encriptação fraudulenta.
Um cidadão indiano admitiu ter roubado 37 milhões de dólares de uma plataforma através de fraude.
Dinâmicas de Política de Blockchain
A província de Zhejiang implementou medidas para incentivar as empresas de plataforma a acelerarem a construção de projetos significativos nas áreas de encriptação e outros.
A província de Zhejiang promove a aplicação da tecnologia de encriptação no campo da proteção de cuidados a longo prazo.
A cidade de Dongyang promove a criação de novos cenários de consumo, como o metaverso.
A província de Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em cadeia de suprimentos com blockchain.
Desenvolvimento da Indústria de Blockchain
O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em encriptação foi lançado em Suzhou.
A cidade de Fuzhou, no distrito de Cangshan, cria um projeto de experiência imersiva no metaverso MR.
A State Grid Digital Technology lançou o padrão internacional "Blockchain + Identificação de Energia Verde"
Publicação do primeiro padrão internacional "Blockchain + Segurança da Internet das Coisas" liderado pela China
Função "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" lançada em Xangai
Ativos digitais e regulamentação do setor
O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e encriptação este ano.
A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de encriptação FIT21
Anhui inicia uma ação especial para combater atividades de pirâmide em redes como as moedas virtuais
A nova lei na Coreia do Sul não permite o uso de encriptação para doações
As Filipinas planeiam lançar um quadro regulatório para encriptação de ativos.
A Indonésia criou um comité de encriptação de ativos para supervisionar o setor
Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de títulos digitais" em conjunto com o Reino Unido.
O Ministério da Justiça da Coreia do Sul irá combater rigorosamente as práticas de manipulação do mercado de ativos virtuais.
A Rússia pretende impor altas multas a mineradores de encriptação em residências.
A Suíça pretende adotar o padrão global de relatórios fiscais sobre encriptação.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica aos ativos virtuais.
A Agência Tributária do Canadá intensifica a repressão à evasão fiscal de ativos virtuais
Dinâmicas da Indústria
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com certas entidades suspeitas de fraude em ativos virtuais
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que todas as etapas de operação do produto ETF de ativos virtuais sejam licenciadas.
Um grupo torna-se um unicórnio com licença total para ativos virtuais em Hong Kong
O relatório mostra que este ano a encriptação de hackers e fraudes causou perdas de 473 milhões de dólares.
A mídia britânica reportou que 61.000 moedas de Bitcoin podem pertencer à polícia e ao Ministério do Interior do Reino Unido.
O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de projetos de encriptação ilegais durante a campanha eleitoral.
O tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoeda contendo os lucros de crimes de hackers norte-coreanos.
O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições americanas de 2024