Caso de fraude em Finanças Descentralizadas choca a América do Norte: mais de 1200 pessoas perderam 300 milhões de USD, armadilha de alto rendimento em USDC exposta
【币界】mensagem, uma fraude de ativos de criptografia relacionada a uma plataforma DeFi deixou mais de 1.200 investidores no México e nos Estados Unidos sem nada. As autoridades estimam perdas superiores a 300 milhões de dólares, causando um grande impacto em famílias e empresas. O esquema prometia um retorno mensal de 7% a 15% através do investimento em moeda estável USDC. Os investidores acessavam suas contas por meio de aplicativos móveis disponíveis na App Store da Apple e no Google Play, para visualizar os supostos lucros.
Evento na plataforma: mais de 1.200 vítimas na América do Norte
A plataforma começou a promover o seu lucrativo plano de investimento em moeda estável em 2019. Operando até agosto de 2021, foi abruptamente interrompida sob a justificativa de uma "paragem técnica" sem explicações. Em seguida, o fundador desapareceu e os investidores ficaram impossibilitados de acessar os fundos. Após uma grande manifestação em frente ao Ministério Público da Califórnia, a polícia prendeu em La Paz uma mulher identificada como Mónica "N", acusando-a de conluio em fraude.
As autoridades ainda estão investigando Javier Elenes e vários parceiros na investigação conjunta entre México e Estados Unidos. Uma vítima contou à mídia local que a empresa afirmava usar algoritmos para gerar lucros em transações e pagava retornos aos investidores, que por sua vez recrutavam outras pessoas. Ao mesmo tempo, os saques eram limitados a datas específicas e era necessário pagar altas taxas para converter ativos de criptografia em pesos ou dólares.
A cooperação internacional impulsiona o progresso dos processos legais, mas especialistas alertam que a recuperação das perdas pode levar anos.
"Algumas pessoas perderam todas as suas economias, faliram, hipotecaram propriedades... até mesmo houve quem se suicidasse desesperado devido a esta fraude," disse outra vítima.
Como evitar fraudes semelhantes a ativos de criptografia
As autoridades reguladoras financeiras recomendam uma investigação completa de qualquer plataforma de investimento. Verifique o registro legal, a equipe de gestão e as reportagens de mídia autorizadas. Evite plataformas que prometem retornos fixos ou anormalmente altos, pois o mercado de criptografia é altamente volátil. O mais importante é estar atento a "ofertas por tempo limitado" ou recomendações não solicitadas, mesmo que venham de conhecidos, pois eles também podem ser vítimas de engenharia social.
Assegure a segurança da chave privada, e se suspeitar de uma lavagem dos olhos, deve parar imediatamente as transações e recolher provas para reportar à polícia. A educação em cibersegurança e a atenção a avisos oficiais são cruciais para reduzir os riscos do ecossistema de Ativos de criptografia.
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· 08-12 02:10
Ser enganado por idiotas novo truque ah
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MevHunter
· 08-12 02:08
Mais uma armadilha de alto rendimento, hehe~
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TokenEconomist
· 08-12 02:00
na verdade, a APR sustentável para moedas estáveis não pode exceder 4-5% com base nas dinâmicas fundamentais do mercado... qualquer valor superior = ponzi
Caso de fraude em Finanças Descentralizadas choca a América do Norte: mais de 1200 pessoas perderam 300 milhões de USD, armadilha de alto rendimento em USDC exposta
【币界】mensagem, uma fraude de ativos de criptografia relacionada a uma plataforma DeFi deixou mais de 1.200 investidores no México e nos Estados Unidos sem nada. As autoridades estimam perdas superiores a 300 milhões de dólares, causando um grande impacto em famílias e empresas. O esquema prometia um retorno mensal de 7% a 15% através do investimento em moeda estável USDC. Os investidores acessavam suas contas por meio de aplicativos móveis disponíveis na App Store da Apple e no Google Play, para visualizar os supostos lucros.
Evento na plataforma: mais de 1.200 vítimas na América do Norte A plataforma começou a promover o seu lucrativo plano de investimento em moeda estável em 2019. Operando até agosto de 2021, foi abruptamente interrompida sob a justificativa de uma "paragem técnica" sem explicações. Em seguida, o fundador desapareceu e os investidores ficaram impossibilitados de acessar os fundos. Após uma grande manifestação em frente ao Ministério Público da Califórnia, a polícia prendeu em La Paz uma mulher identificada como Mónica "N", acusando-a de conluio em fraude.
As autoridades ainda estão investigando Javier Elenes e vários parceiros na investigação conjunta entre México e Estados Unidos. Uma vítima contou à mídia local que a empresa afirmava usar algoritmos para gerar lucros em transações e pagava retornos aos investidores, que por sua vez recrutavam outras pessoas. Ao mesmo tempo, os saques eram limitados a datas específicas e era necessário pagar altas taxas para converter ativos de criptografia em pesos ou dólares.
A cooperação internacional impulsiona o progresso dos processos legais, mas especialistas alertam que a recuperação das perdas pode levar anos.
"Algumas pessoas perderam todas as suas economias, faliram, hipotecaram propriedades... até mesmo houve quem se suicidasse desesperado devido a esta fraude," disse outra vítima.
Como evitar fraudes semelhantes a ativos de criptografia As autoridades reguladoras financeiras recomendam uma investigação completa de qualquer plataforma de investimento. Verifique o registro legal, a equipe de gestão e as reportagens de mídia autorizadas. Evite plataformas que prometem retornos fixos ou anormalmente altos, pois o mercado de criptografia é altamente volátil. O mais importante é estar atento a "ofertas por tempo limitado" ou recomendações não solicitadas, mesmo que venham de conhecidos, pois eles também podem ser vítimas de engenharia social.
Assegure a segurança da chave privada, e se suspeitar de uma lavagem dos olhos, deve parar imediatamente as transações e recolher provas para reportar à polícia. A educação em cibersegurança e a atenção a avisos oficiais são cruciais para reduzir os riscos do ecossistema de Ativos de criptografia.