12 ferramentas de análise comuns na área de segurança Blockchain

No atual campo da segurança de blockchain, ferramentas de investigação em cadeia eficientes e precisas são essenciais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo seleciona e organiza 12 ferramentas de análise de blockchain comumente utilizadas, abrangendo funcionalidades como monitoramento de dados de múltiplas cadeias, pontes entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados em cadeia de nível profissional para pesquisadores de segurança, órgãos de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança de blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo: Monitorização e rastreamento de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain, incluindo cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de fornecer uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando os usuários a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento das contas de grandes investidores
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência on-chain contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência de blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Sua cobertura é ampla, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de blockchain, enquanto oferece suporte de dados para NFTs e protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, especialmente destacando-se na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades, as bolsas e as instituições financeiras a combater o crime com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com a OFAC (lista de sanções do Tesouro dos EUA)

3. MetaSuites: Blockchain dados aumentados navegador

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria do navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e AI, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na blockchain.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do explorador de Blockchain, facilitando a auditoria do comportamento de endereços

4. MetaSleuth: Ferramenta de rastreamento em blockchain amigável para usuários de varejo

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento em cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, sendo capaz de rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, já cobrindo um total de 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitorizam a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence: Rastreio de fundos em toda a Blockchain e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suportando filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação on-chain altamente apreciada na indústria.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a IA para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan: O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain específicos para cadeias compatíveis com EVM e Solana, respetivamente. Eles fornecem dados detalhados como registos de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados da ecologia Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transações na blockchain
• Rastrear o caminho dos ataques de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair: Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração de BTC

8. Faixa: Rastreamento do fluxo de fundos cross-chain USDC

A Range fornece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre os ecossistemas Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em várias cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre blockchains, aumentando a eficiência de capital

9. Pulsy: Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multichain.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre blocos
• Monitorar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando uma visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar fluxos de fundos anômalos

11. Dune: Plataforma de Análise de Dados em Blockchain Aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma enorme quantidade de dados on-chain, criar e compartilhar vários painéis de dados personalizados. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração de dados aprofundada e análise de tendências on-chain.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFTs

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de Impostos em Cripto e Análise de Ganhos e Perdas

CryptoTaxCalculator foi projetado para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar declarações fiscais e revisões de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear rendimento de ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas abrangem rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança em blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer sejam equipes de segurança financeira de nível institucional ou pesquisadores focados em conformidade com blockchain, essas ferramentas podem oferecer suporte eficiente e preciso para análise de dados em cadeia e controle de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.