Estudantes universitários chineses que emitem tokens meme e retiram Liquidez = 4 anos de pena! Cuidado ao entrar no mundo crypto "zona de perigo", pode acabar na cadeia.
Este artigo vasculha uma série de casos judiciais relacionados a criptomoedas na China nos últimos anos e analisa crimes como operação ilegal, lavagem de dinheiro, fraude e esquemas de pirâmide. Através de julgamentos reais, revela os sérios riscos legais e responsabilidades criminais por trás de atos como emissão de moedas, negociação OTC e roubo de criptoativos. Este artigo é baseado em um artigo escrito por Wenser e compilado, compilado e contribuído por Odaily. (Sinopse: A "ordem de bloqueio de stablecoin" da China quer que as pessoas não discutam: estrangule o fantasma do dólar, construa silenciosamente a arca RMB em Hong Kong) (Suplemento de antecedentes: Por que a proibição de criptografia da China é "repetidamente proibida"? Olhando para trás na evolução de 10 anos das notícias falsas no mercado cripto) A indústria de criptomoedas sempre foi uma floresta escura, tanto para se proteger contra ameaças de segurança on-chain quanto para desconfiar de espadas legais do mundo real. Especialmente para os jovens que não estão profundamente envolvidos no mundo, as fronteiras de risco criminal por trás da emissão de moedas, negociação OTC e manipulação de pools de liquidez são muitas vezes borradas. A fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos, o Odaily Planet Daily resolverá casos judiciais típicos relacionados à moeda nacional nos últimos anos e analisará os principais pontos de risco jurídico (Nota: Este artigo é apenas para referência legal e não constitui aconselhamento jurídico, e os termos específicos estão sujeitos a interpretação oficial) Crime 1: Revender câmbio constitui crime de operação ilegal, e o montante envolvido ultrapassa 200 milhões de yuans De acordo com um caso típico divulgado pelo SPC, o Tribunal Intermediário de Sichuan Leshan atualizou o julgamento de um caso de negociação ilegal de câmbio usando USDT. De 2020 a 2021, Wan Mouyuan e outros negociaram ilegalmente divisas através do método "RMB-USDT-USD", e o montante envolvido ultrapassou os 234 milhões de yuans. O tribunal considerou que constituía o crime de operação ilegal, e o principal culpado, Wan Mouyuan, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão e multado em 1,14 milhões de yuans; Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen cometeram o crime de operação comercial ilegal e foram condenados a prisão fixa de 5 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses, respectivamente, e multados em RMB 710.000 e RMB 250.000. Após a prolação da sentença em primeira instância, o réu aceitou a sentença, mas a procuradoria não protestou, e a sentença entrou em vigor. Dois outros casos também são crimes de operação comercial ilegal, que estão listados aqui: primeiro, em dezembro de 2022, o Tribunal Popular do Condado de Tai Po proferiu um veredicto sobre um caso de negociação de moeda virtual em dinheiro, condenando o principal culpado Chen a oito meses de prisão e uma multa de 20.000 yuans pelo crime de operação comercial ilegal; O cúmplice Li foi condenado a seis meses e dez dias de prisão e multado em 1.000 yuans; Os fundos roubados de 5101770 yuan serão confiscados de acordo com a lei e entregues ao tesouro do Estado. É relatado que, em novembro de 2021, Chen iniciou o negócio de compra e venda de moedas virtuais em dinheiro, comprando USDT de investidores de varejo no círculo de moedas que ele conhecia e, em seguida, revendendo-o ao adquirente para ganhar a diferença de preço. O preço de cada transação é definido pelo adquirente, que compara o preço da moeda de 1 U com o preço de outras moedas virtuais no dia para calcular o preço ganho. Como cada transação envolve uma grande quantidade de dinheiro, Chen tem medo de ser roubado, então ele contrata Li para escoltar o dinheiro negociado com investidores de varejo como guarda-costas. Após o julgamento, o tribunal considerou que Chen e Li usavam a forma de compra e venda de moeda virtual para comprar e vender divisas disfarçadas, e as circunstâncias eram graves e constituíam o crime de operação ilegal. Em segundo lugar, os três caras "pós-95" usaram a negociação de moeda virtual como um meio para se envolver no "negócio" de compra e venda de divisas, completando mais de 650 transações em apenas alguns meses, trocando quase 30 milhões de yuans em câmbio. Depois que a Procuradoria do Condado de Jianhu iniciou uma ação penal, Lin e os outros três acabaram sendo condenados pelo tribunal a uma pena fixa de prisão que varia de 5 a 1 ano e 6 meses pelo crime de operação comercial ilegal, e cada um foi multado. O procurador sustentou que Lin e os outros três usaram moeda virtual como meio para fornecer serviços de câmbio e pagamento transfronteiriços para obter diferenças cambiais, o que usou os atributos especiais da moeda virtual para contornar a supervisão cambial nacional, afetou a eficácia da gestão cambial e a estabilidade da taxa de câmbio legal, perturbou a ordem normal do mercado financeiro e deve ser investigado por responsabilidade criminal pelo crime de operação comercial ilegal de acordo com a lei. Odaily Planet Daily Comment: Como todos sabemos, os regulamentos de controle de câmbio doméstico limitam a quantidade de câmbio anual de indivíduos a cerca de 50.000 dólares americanos, e a descentralização e o anonimato das criptomoedas fornecem certa conveniência para o processamento e transações de câmbio, portanto, há certos riscos legais. No primeiro caso, a quantidade de dinheiro envolvida era enorme e o período de tempo do crime era longo, por isso foi considerado como um caso típico de jurisdição elevada, com aplicação precisa da lei, orientação adequada para o julgamento e notável significado exemplar. A situação no segundo e terceiro casos é semelhante, mas as sanções correspondentes são relativamente mais leves por razões de circunstâncias relativamente menores. Crime 2: Lavagem de dinheiro, volume de negócios bancário de 25.000 yuans, lucro ilegal de mais de 5.000 yuans O Tribunal Popular da Cidade de Liyang, Província de Jiangsu, proferiu uma sentença sobre um caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual em 26 de julho de 2024. Um desempregado com o pseudônimo Xiao Wu foi condenado a seis meses de prisão, suspensa por um ano, e multado em RMB 2.000 por participar de atividades de lavagem de dinheiro de moeda virtual. De acordo com o caso, em novembro de 2023, Xiao Wu entrou em contato com uma "empresa de lavagem de dinheiro" através do Telegram para pagar dívidas de cartão de crédito devidas durante a faculdade por investir em câmbio e moeda virtual. ELE COMPRA U COINS NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO E, EM SEGUIDA, TRANSFERE E VENDE-AS ATRAVÉS DO APLICATIVO "U-MATOU" PARA GANHAR O SPREAD. Em 22 de dezembro de 2023, a Delegacia de Polícia de Zhongguancun da Secretaria de Segurança Pública de Liyang recebeu uma denúncia do público de que eles haviam sido fraudados em 3.830 yuans por "ordens de escovação". Após investigação preliminar dos órgãos de segurança pública, 2.520 yuans foram creditados no cartão bancário de Xiao Wu, envolvendo o cartão bancário de Xiao Wu. Após investigação, a conta bancária de Xiao Wu tinha um total de 13 transações, totalizando mais de 25.000 yuans, e o indivíduo fez ilegalmente mais de 5.000 yuans. Odaily Planet Daily Sharp Comentário: A lavagem de dinheiro também é um dos crimes de alta frequência na indústria de criptomoedas, seja doméstica ou no exterior, independentemente da escala e antecedentes das pessoas envolvidas, existem certos riscos de lavagem de dinheiro, especialmente indivíduos que ajudam empresas ilegais no país e no exterior a transferir fundos através de seus cartões bancários, o que pode facilmente constituir o crime de auxílio à confiança. Acusação 3: Fraude, estudantes universitários pós-00 retiraram liquidez em segundos após emitirem Dogecoin, sentenciados a 4 anos e 6 meses de prisão e multados em 30.000 yuans Yang Qichao, um estudante universitário pós-00s, emitiu um BFF "nativo dogecoin" na BNB Chain, e foi condenado por fraude pelo Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Nanyang, Província de Henan, e sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão e multado em 30.000 yuans devido à perda de 50.000 USDT devido à retirada de liquidez, e foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão e multado em 30.000 yuans. Em 20 de maio de 2024, o caso foi aberto na segunda instância do Tribunal Popular Intermediário de Nanyang. O advogado de defesa de Yang Qichao ainda defendeu sua inocência, argumentando que a moeda virtual emitida por Yang Qichao, o réu neste caso, tinha um endereço de contrato único e imutável, e não havia a chamada "moeda falsa", e o réu e o informante eram ambos jogadores seniores no círculo de criptomoedas, e tinham uma compreensão clara do risco de especular sobre moedas virtuais. Além disso, a plataforma permite que a liquidez seja adicionada ou retirada a qualquer momento, e as ações do réu não violam as regras da plataforma. As moedas BFF detidas pela vítima valorizaram-se devido ao aumento da liquidez após o caso, e se a transação puder resgatar mais moedas USDT do que antes, a vítima não tem qualquer perda. Yang Qichao, nascido em 2000, estava se formando em uma universidade em Zhejiang antes do crime. No início de maio de 2022, ele prestou atenção a uma organização autônoma chamada comunidade District Movement Future DAO, que realizou publicidade preliminar e aquecimento para a emissão de tokens virtuais descentralizados. Ele criou um token BFF com o mesmo nome em inglês do futuro do distrito, adicionando 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF liquidez. No mesmo segundo em que Yang Qichao adicionou liquidez, Luo gastou 50.000 USDT por 85316,72 BF...
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Estudantes universitários chineses que emitem tokens meme e retiram Liquidez = 4 anos de pena! Cuidado ao entrar no mundo crypto "zona de perigo", pode acabar na cadeia.
Este artigo vasculha uma série de casos judiciais relacionados a criptomoedas na China nos últimos anos e analisa crimes como operação ilegal, lavagem de dinheiro, fraude e esquemas de pirâmide. Através de julgamentos reais, revela os sérios riscos legais e responsabilidades criminais por trás de atos como emissão de moedas, negociação OTC e roubo de criptoativos. Este artigo é baseado em um artigo escrito por Wenser e compilado, compilado e contribuído por Odaily. (Sinopse: A "ordem de bloqueio de stablecoin" da China quer que as pessoas não discutam: estrangule o fantasma do dólar, construa silenciosamente a arca RMB em Hong Kong) (Suplemento de antecedentes: Por que a proibição de criptografia da China é "repetidamente proibida"? Olhando para trás na evolução de 10 anos das notícias falsas no mercado cripto) A indústria de criptomoedas sempre foi uma floresta escura, tanto para se proteger contra ameaças de segurança on-chain quanto para desconfiar de espadas legais do mundo real. Especialmente para os jovens que não estão profundamente envolvidos no mundo, as fronteiras de risco criminal por trás da emissão de moedas, negociação OTC e manipulação de pools de liquidez são muitas vezes borradas. A fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos, o Odaily Planet Daily resolverá casos judiciais típicos relacionados à moeda nacional nos últimos anos e analisará os principais pontos de risco jurídico (Nota: Este artigo é apenas para referência legal e não constitui aconselhamento jurídico, e os termos específicos estão sujeitos a interpretação oficial) Crime 1: Revender câmbio constitui crime de operação ilegal, e o montante envolvido ultrapassa 200 milhões de yuans De acordo com um caso típico divulgado pelo SPC, o Tribunal Intermediário de Sichuan Leshan atualizou o julgamento de um caso de negociação ilegal de câmbio usando USDT. De 2020 a 2021, Wan Mouyuan e outros negociaram ilegalmente divisas através do método "RMB-USDT-USD", e o montante envolvido ultrapassou os 234 milhões de yuans. O tribunal considerou que constituía o crime de operação ilegal, e o principal culpado, Wan Mouyuan, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão e multado em 1,14 milhões de yuans; Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen cometeram o crime de operação comercial ilegal e foram condenados a prisão fixa de 5 anos e 6 meses e 2 anos e 6 meses, respectivamente, e multados em RMB 710.000 e RMB 250.000. Após a prolação da sentença em primeira instância, o réu aceitou a sentença, mas a procuradoria não protestou, e a sentença entrou em vigor. Dois outros casos também são crimes de operação comercial ilegal, que estão listados aqui: primeiro, em dezembro de 2022, o Tribunal Popular do Condado de Tai Po proferiu um veredicto sobre um caso de negociação de moeda virtual em dinheiro, condenando o principal culpado Chen a oito meses de prisão e uma multa de 20.000 yuans pelo crime de operação comercial ilegal; O cúmplice Li foi condenado a seis meses e dez dias de prisão e multado em 1.000 yuans; Os fundos roubados de 5101770 yuan serão confiscados de acordo com a lei e entregues ao tesouro do Estado. É relatado que, em novembro de 2021, Chen iniciou o negócio de compra e venda de moedas virtuais em dinheiro, comprando USDT de investidores de varejo no círculo de moedas que ele conhecia e, em seguida, revendendo-o ao adquirente para ganhar a diferença de preço. O preço de cada transação é definido pelo adquirente, que compara o preço da moeda de 1 U com o preço de outras moedas virtuais no dia para calcular o preço ganho. Como cada transação envolve uma grande quantidade de dinheiro, Chen tem medo de ser roubado, então ele contrata Li para escoltar o dinheiro negociado com investidores de varejo como guarda-costas. Após o julgamento, o tribunal considerou que Chen e Li usavam a forma de compra e venda de moeda virtual para comprar e vender divisas disfarçadas, e as circunstâncias eram graves e constituíam o crime de operação ilegal. Em segundo lugar, os três caras "pós-95" usaram a negociação de moeda virtual como um meio para se envolver no "negócio" de compra e venda de divisas, completando mais de 650 transações em apenas alguns meses, trocando quase 30 milhões de yuans em câmbio. Depois que a Procuradoria do Condado de Jianhu iniciou uma ação penal, Lin e os outros três acabaram sendo condenados pelo tribunal a uma pena fixa de prisão que varia de 5 a 1 ano e 6 meses pelo crime de operação comercial ilegal, e cada um foi multado. O procurador sustentou que Lin e os outros três usaram moeda virtual como meio para fornecer serviços de câmbio e pagamento transfronteiriços para obter diferenças cambiais, o que usou os atributos especiais da moeda virtual para contornar a supervisão cambial nacional, afetou a eficácia da gestão cambial e a estabilidade da taxa de câmbio legal, perturbou a ordem normal do mercado financeiro e deve ser investigado por responsabilidade criminal pelo crime de operação comercial ilegal de acordo com a lei. Odaily Planet Daily Comment: Como todos sabemos, os regulamentos de controle de câmbio doméstico limitam a quantidade de câmbio anual de indivíduos a cerca de 50.000 dólares americanos, e a descentralização e o anonimato das criptomoedas fornecem certa conveniência para o processamento e transações de câmbio, portanto, há certos riscos legais. No primeiro caso, a quantidade de dinheiro envolvida era enorme e o período de tempo do crime era longo, por isso foi considerado como um caso típico de jurisdição elevada, com aplicação precisa da lei, orientação adequada para o julgamento e notável significado exemplar. A situação no segundo e terceiro casos é semelhante, mas as sanções correspondentes são relativamente mais leves por razões de circunstâncias relativamente menores. Crime 2: Lavagem de dinheiro, volume de negócios bancário de 25.000 yuans, lucro ilegal de mais de 5.000 yuans O Tribunal Popular da Cidade de Liyang, Província de Jiangsu, proferiu uma sentença sobre um caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual em 26 de julho de 2024. Um desempregado com o pseudônimo Xiao Wu foi condenado a seis meses de prisão, suspensa por um ano, e multado em RMB 2.000 por participar de atividades de lavagem de dinheiro de moeda virtual. De acordo com o caso, em novembro de 2023, Xiao Wu entrou em contato com uma "empresa de lavagem de dinheiro" através do Telegram para pagar dívidas de cartão de crédito devidas durante a faculdade por investir em câmbio e moeda virtual. ELE COMPRA U COINS NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO E, EM SEGUIDA, TRANSFERE E VENDE-AS ATRAVÉS DO APLICATIVO "U-MATOU" PARA GANHAR O SPREAD. Em 22 de dezembro de 2023, a Delegacia de Polícia de Zhongguancun da Secretaria de Segurança Pública de Liyang recebeu uma denúncia do público de que eles haviam sido fraudados em 3.830 yuans por "ordens de escovação". Após investigação preliminar dos órgãos de segurança pública, 2.520 yuans foram creditados no cartão bancário de Xiao Wu, envolvendo o cartão bancário de Xiao Wu. Após investigação, a conta bancária de Xiao Wu tinha um total de 13 transações, totalizando mais de 25.000 yuans, e o indivíduo fez ilegalmente mais de 5.000 yuans. Odaily Planet Daily Sharp Comentário: A lavagem de dinheiro também é um dos crimes de alta frequência na indústria de criptomoedas, seja doméstica ou no exterior, independentemente da escala e antecedentes das pessoas envolvidas, existem certos riscos de lavagem de dinheiro, especialmente indivíduos que ajudam empresas ilegais no país e no exterior a transferir fundos através de seus cartões bancários, o que pode facilmente constituir o crime de auxílio à confiança. Acusação 3: Fraude, estudantes universitários pós-00 retiraram liquidez em segundos após emitirem Dogecoin, sentenciados a 4 anos e 6 meses de prisão e multados em 30.000 yuans Yang Qichao, um estudante universitário pós-00s, emitiu um BFF "nativo dogecoin" na BNB Chain, e foi condenado por fraude pelo Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Nanyang, Província de Henan, e sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão e multado em 30.000 yuans devido à perda de 50.000 USDT devido à retirada de liquidez, e foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão e multado em 30.000 yuans. Em 20 de maio de 2024, o caso foi aberto na segunda instância do Tribunal Popular Intermediário de Nanyang. O advogado de defesa de Yang Qichao ainda defendeu sua inocência, argumentando que a moeda virtual emitida por Yang Qichao, o réu neste caso, tinha um endereço de contrato único e imutável, e não havia a chamada "moeda falsa", e o réu e o informante eram ambos jogadores seniores no círculo de criptomoedas, e tinham uma compreensão clara do risco de especular sobre moedas virtuais. Além disso, a plataforma permite que a liquidez seja adicionada ou retirada a qualquer momento, e as ações do réu não violam as regras da plataforma. As moedas BFF detidas pela vítima valorizaram-se devido ao aumento da liquidez após o caso, e se a transação puder resgatar mais moedas USDT do que antes, a vítima não tem qualquer perda. Yang Qichao, nascido em 2000, estava se formando em uma universidade em Zhejiang antes do crime. No início de maio de 2022, ele prestou atenção a uma organização autônoma chamada comunidade District Movement Future DAO, que realizou publicidade preliminar e aquecimento para a emissão de tokens virtuais descentralizados. Ele criou um token BFF com o mesmo nome em inglês do futuro do distrito, adicionando 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF liquidez. No mesmo segundo em que Yang Qichao adicionou liquidez, Luo gastou 50.000 USDT por 85316,72 BF...