Análise dos pontos de risco legal na indústria de Ativos de criptografia
Nos últimos anos, os riscos legais na indústria de ativos de criptografia têm vindo a aumentar. Para aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos, este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados com moedas a nível nacional e analisar os principais pontos de risco legal.
Crime de exploração ilegal
No caso de uma transação ilegal de câmbio utilizando USDT, julgado pelo Tribunal Intermediário de Leshan, em Sichuan, o principal réu foi condenado a uma pena de prisão de 13 anos e 6 meses devido a um montante envolvido superior a 234 milhões de yuan, além de uma multa de 1,14 milhão de yuan. Em outros dois casos semelhantes, os réus também foram condenados a penas de prisão de diferentes graus por crime de operação ilegal.
Estes casos indicam que a utilização de Ativos de criptografia para contornar o controlo de câmbio apresenta sérios riscos legais. Mesmo que o montante da transação seja pequeno, isso pode constituir um crime de exploração ilegal.
Crime de lavagem de dinheiro
Num caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual decidido pelo tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, um homem foi condenado a seis meses de prisão por participar de atividades de lavagem de dinheiro. Apesar do montante envolvido ser de apenas mais de 25 mil yuan, com lucro ilegal pessoal de mais de 5 mil yuan, ainda assim constitui crime de lavagem de dinheiro.
Isto indica que, independentemente da escala, indivíduos que ajudam outros a transferir fundos através dos seus cartões bancários podem facilmente constituir o crime de lavagem de dinheiro.
Crime de fraude
Um estudante universitário nascido após 2000 em Nanyang, Henan, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em primeira instância por emitir a "moeda de cão de terra" na blockchain e retirar a liquidez, resultando em perdas de 50.000 USDT para outras pessoas.
Este caso ilustra que, mesmo a emissão de moeda virtual, se houver atos fraudulentos que causem prejuízos a terceiros, também pode constituir crime de fraude.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
Num caso em que o Ministério Público do condado de Shidian, na província de Yunnan, apresentou uma acusação, 10 réus organizaram atividades de pirâmide usando "blockchain" e "moeda virtual" como isca, envolvendo um montante superior a 210 milhões de yuan, e foram condenados a penas de prisão de 2 a 6 anos.
Em outro caso na cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, três réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e organizaram um esquema de pirâmide, com um montante envolvido de mais de 57 milhões de yuan, todos foram condenados a 3 anos de prisão, com 5 anos de suspensão da pena.
Estes casos mostram que organizar atividades de pirâmide usando moeda virtual como isca, uma vez reconhecido como uma organização de pirâmide, enfrentará severas sanções legais.
Ocultação, disfarce do crime de obtenção de bens ilícitos
Em um caso no condado de Lu Yi, na província de Henan, 7 suspeitos realizaram "correr pontos" através de uma plataforma de negociação de ativos de criptografia, com um valor total envolvido superior a 9 milhões, e foram finalmente condenados a até 4 anos de prisão por ocultação e dissimulação de lucros criminosos.
Um casal da região do Lago Oeste de Hangzhou foi condenado a prisão por lavagem de dinheiro de mais de 15 milhões de yuans devido ao "esquema de pirâmide" e por ocultar e disfarçar os rendimentos de atividades criminosas.
Estes casos alertam que, mesmo que seja apenas para fornecer serviços de negociação de moeda virtual a outros, se souber que a origem dos fundos não é legal, isso também pode constituir um crime.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Num caso julgado pelo tribunal de Haizhu em Guangzhou, cinco réus foram condenados a penas de prisão de 6 meses a 2 anos por roubo de ativos de criptografia através da inserção de um vírus trojan.
Em um caso processado pelo Ministério Público do distrito de Xuhui, em Xangai, três réus exploraram vulnerabilidades do site para obter ilegalmente ativos de criptografia de outras pessoas, lucrando ilegalmente mais de 2,5 milhões de yuan.
Isto indica que a obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa por meios técnicos não só pode constituir o crime de obtenção ilegal de informações de computador, mas também pode ser considerado como crime de roubo ou de furto.
De um modo geral, os riscos legais da indústria de Ativos de criptografia envolvem várias áreas. Ao realizar atividades relacionadas, é fundamental agir com cautela e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos aplicáveis.
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BtcDailyResearcher
· 08-12 20:47
Aconselho a todos a não promover mais essa popularidade.
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BoredStaker
· 08-12 09:50
Já era hora de tomar conta disso, andam a fazer coisas à sombra o dia todo.
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FreeRider
· 08-10 23:22
idiotas novato vem reportar
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BearMarketBard
· 08-10 15:35
condenado Muito triste essa sentença
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gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
2.5w pena de seis meses? Moralidade excessiva~
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WhaleMistaker
· 08-10 14:12
É realmente tão sério assim? Fazer um p2p já é ilegal?
6 grandes tipos de crime alerta: Análise abrangente dos riscos legais na indústria de ativos de criptografia
Análise dos pontos de risco legal na indústria de Ativos de criptografia
Nos últimos anos, os riscos legais na indústria de ativos de criptografia têm vindo a aumentar. Para aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos, este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados com moedas a nível nacional e analisar os principais pontos de risco legal.
Crime de exploração ilegal
No caso de uma transação ilegal de câmbio utilizando USDT, julgado pelo Tribunal Intermediário de Leshan, em Sichuan, o principal réu foi condenado a uma pena de prisão de 13 anos e 6 meses devido a um montante envolvido superior a 234 milhões de yuan, além de uma multa de 1,14 milhão de yuan. Em outros dois casos semelhantes, os réus também foram condenados a penas de prisão de diferentes graus por crime de operação ilegal.
Estes casos indicam que a utilização de Ativos de criptografia para contornar o controlo de câmbio apresenta sérios riscos legais. Mesmo que o montante da transação seja pequeno, isso pode constituir um crime de exploração ilegal.
Crime de lavagem de dinheiro
Num caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual decidido pelo tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, um homem foi condenado a seis meses de prisão por participar de atividades de lavagem de dinheiro. Apesar do montante envolvido ser de apenas mais de 25 mil yuan, com lucro ilegal pessoal de mais de 5 mil yuan, ainda assim constitui crime de lavagem de dinheiro.
Isto indica que, independentemente da escala, indivíduos que ajudam outros a transferir fundos através dos seus cartões bancários podem facilmente constituir o crime de lavagem de dinheiro.
Crime de fraude
Um estudante universitário nascido após 2000 em Nanyang, Henan, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em primeira instância por emitir a "moeda de cão de terra" na blockchain e retirar a liquidez, resultando em perdas de 50.000 USDT para outras pessoas.
Este caso ilustra que, mesmo a emissão de moeda virtual, se houver atos fraudulentos que causem prejuízos a terceiros, também pode constituir crime de fraude.
Crime de organização e liderança de atividades de venda direta
Num caso em que o Ministério Público do condado de Shidian, na província de Yunnan, apresentou uma acusação, 10 réus organizaram atividades de pirâmide usando "blockchain" e "moeda virtual" como isca, envolvendo um montante superior a 210 milhões de yuan, e foram condenados a penas de prisão de 2 a 6 anos.
Em outro caso na cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, três réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e organizaram um esquema de pirâmide, com um montante envolvido de mais de 57 milhões de yuan, todos foram condenados a 3 anos de prisão, com 5 anos de suspensão da pena.
Estes casos mostram que organizar atividades de pirâmide usando moeda virtual como isca, uma vez reconhecido como uma organização de pirâmide, enfrentará severas sanções legais.
Ocultação, disfarce do crime de obtenção de bens ilícitos
Em um caso no condado de Lu Yi, na província de Henan, 7 suspeitos realizaram "correr pontos" através de uma plataforma de negociação de ativos de criptografia, com um valor total envolvido superior a 9 milhões, e foram finalmente condenados a até 4 anos de prisão por ocultação e dissimulação de lucros criminosos.
Um casal da região do Lago Oeste de Hangzhou foi condenado a prisão por lavagem de dinheiro de mais de 15 milhões de yuans devido ao "esquema de pirâmide" e por ocultar e disfarçar os rendimentos de atividades criminosas.
Estes casos alertam que, mesmo que seja apenas para fornecer serviços de negociação de moeda virtual a outros, se souber que a origem dos fundos não é legal, isso também pode constituir um crime.
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Num caso julgado pelo tribunal de Haizhu em Guangzhou, cinco réus foram condenados a penas de prisão de 6 meses a 2 anos por roubo de ativos de criptografia através da inserção de um vírus trojan.
Em um caso processado pelo Ministério Público do distrito de Xuhui, em Xangai, três réus exploraram vulnerabilidades do site para obter ilegalmente ativos de criptografia de outras pessoas, lucrando ilegalmente mais de 2,5 milhões de yuan.
Isto indica que a obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa por meios técnicos não só pode constituir o crime de obtenção ilegal de informações de computador, mas também pode ser considerado como crime de roubo ou de furto.
De um modo geral, os riscos legais da indústria de Ativos de criptografia envolvem várias áreas. Ao realizar atividades relacionadas, é fundamental agir com cautela e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos aplicáveis.