Alat Investigasi on-chain: 12 Alat Analisis Blockchain untuk Mendukung Penelitian Keamanan

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyajikan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak laba/rugi, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM-kompatibel

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, yang membantu dalam mengidentifikasi risiko atau perilaku abnormal dengan cepat.

Skenario aplikasi utama:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mengidentifikasi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform intelijen on-chain untuk melawan kejahatan keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen blockchain terkemuka, yang membantu pengguna melacak aliran dana secara komprehensif melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Cakupan ini luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, yang banyak digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Skenario aplikasi utama:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites: Blockchain data augmenting browser

MetaSuites( sebelumnya bernama MetaDock) yang dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan tampilan data yang intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Skenario aplikasi utama:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel telah melakukan optimasi yang ditargetkan pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan total 13 blok lainnya, menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaboratif untuk investor individu dan lembaga kecil menengah.

Aplikasi utama:

• Investor individu dan lembaga kecil meninjau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence: Pelacakan dana seluruh Blockchain dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Ini memiliki database alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Skenario aplikasi utama:

• Menggali secara mendalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah blockchain explorer untuk rantai yang kompatibel dengan EVM dan khusus Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pemeriksaan saldo, yang mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan pencarian data jaringan Solana, serta merupakan alat yang tak tergantikan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi utama:

• Mempelajari kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair berfokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat detail tentang blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Skenario aplikasi utama:

• Mempelajari aliran dana on-chain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Rentang: Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai CCTP( ), yang terutama melacak aliran USDC antar ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna memahami lebih baik tentang situasi transfer aset lintas rantai, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Skenario aplikasi utama:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Pengagregat Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer terbaik dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data real-time dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-blok.

Skenario aplikasi utama:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel EVM

Socketscan fokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Skenario aplikasi utama:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak normal

11. Dune: Platform Analisis Data Terbuka on-chain

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk meng-query data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data yang mendalam dan analisis tren on-chain.

Skenario aplikasi utama:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto dan Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan secara otomatis menghitung keuntungan dan kerugian transaksi (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga menyediakan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Skenario aplikasi utama:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mencapai investasi yang sesuai

Ringkasan

Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen real-time di bidang keamanan Blockchain saat ini. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan tepat serta dukungan pencegahan risiko bagi pengguna. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.