Dari pertukaran ke strategi on-chain: Perjalanan transformasi seorang trader yang berbasis data

Pada tahun 2017, seorang trader asal Taiwan memasuki dunia cryptocurrency dan memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan sebuah pertukaran di daratan, bertanggung jawab atas analisis data on-chain dan pekerjaan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk kemampuan analisis datanya di masa depan.

Pada tahun 2022, trader ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan suhu pasar NFT, ia dengan tajam menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memindahkan fokusnya ke on-chain trading dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot trading untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal trading.

Strategi perdagangan trader ini memiliki keunikan tersendiri: dia tidak memperhatikan valuasi naratif, melainkan fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar di on-chain, lalu memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengelola, dan kemudian ke perilaku alamat utama dari token individual. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama trader ini mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini merupakan batu loncatan bagi portofolio investasinya yang inti. Selain itu, sebuah proyek yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa telah menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat, proyek tersebut mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun, bagi dia, arti proyek ini tidak hanya terbatas pada keuntungan.

Nilai sebenarnya dari proyek ini terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama proyek, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, menghentikan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risiko nya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario pengambilan keuntungan: Menjual semua setelah aset menggandakan, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: menjual seluruhnya setelah aset dipotong setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari perubahan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Analisis Snapshot dan Tren: Melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengaduk koin) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal Perdagangan Waktu Nyata

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis insider token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh para pelaku utama mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop loss setengah.

Menangkap Arah Gerakan Utama dan Mengambil Tindakan

Di pasar cryptocurrency, para pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku posisi di on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku para pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, para pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri dan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk akumulasi kolektif dan distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi kekuatan utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pantauan mulai masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Kasus Strategi: Proses Perdagangan Proyek Tertentu

Keberhasilan transaksi proyek ini merupakan tonggak penting bagi tim. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki proyek ini dan dengan cepat mengumpulkan. Tim menjaga pembelian kecil sesuai dengan metode perdagangan utama sebelumnya, secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, pelaku utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Tim melakukan pemantauan secara real-time terhadap perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat pelaku utama ini, menemukan bahwa pelaku utama selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek positif proyek ini.

Akhirnya, proyek ini naik dari nilai pasar kecil di awal hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini menguji teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".

Memanfaatkan kesempatan perputaran dana di pasar kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik fokus dana akan berbeda pada periode yang berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Rantai Publik Baru dan Pergantian Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar rantai publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke suatu platform, lalu ke rantai publik lainnya. Beberapa rantai publik menjadi sarang untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berpindah karena pembaruan proyek baru atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di suatu rantai publik, ke proyek baru di rantai lain, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang baru muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang memberi tahu tim untuk menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat dan mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Bull market menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish dapat dengan mudah menipu trader dengan narasi "bull market selamanya", sehingga menyebabkan optimisme berlebihan.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu perangkap besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Bahkan jika pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penenang bagi perdagangan yang tenang. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih santai.

Dan dalam pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang dapat mencakup: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai dengan harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, dia juga berbagi cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa bull market tidak "abadi", melainkan siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berinteraksi dengan orang-orang dengan pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain berlangsung secara halus. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang berpengaruh besar terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarkannya untuk memikirkan manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah menghancurkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasi dia untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. analisis on-chain KOL

• KOL tertentu: dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• KOL lainnya: Menganalisis berdasarkan perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di media sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi bersama anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, ia percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting untuk masa depan. Ia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penemuan jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti dapat berjalan dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun peralihan narasi jalur, semuanya memerlukan kepekaan dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", biarkan