Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat industri Aset Kripto, risiko hukum terkait juga semakin menonjol. Artikel ini merangkum beberapa kasus tipikal untuk mengingatkan para praktisi dan investor agar meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
Tindak Pidana Usaha Ilegal
Pengadilan Menengah Leshan, Sichuan, telah mengadili kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan yang lainnya melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui "RMB-USDT-Dolar AS", dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 234 juta yuan. Terdakwa utama, Wan Mouyuan, dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 1,14 juta yuan. Dua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bulan serta 2 tahun dan 6 bulan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pengadilan Kabupaten Tai Po memutuskan sebuah kasus penjualan aset kripto secara tunai, terdakwa utama Chen dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dan denda sebesar 20.000 yuan.
Tiga orang "95-an" melakukan perdagangan valuta asing dengan menggunakan Aset Kripto sebagai media, menyelesaikan lebih dari 650 transaksi dalam waktu singkat, dan menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengadilan Liuyang, Jiangsu, memutuskan kasus pencucian uang menggunakan Aset Kripto. Seorang pria yang menganggur membeli koin U melalui platform perdagangan untuk membayar utangnya dan memindahkan serta menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Aliran dana bank yang terlibat mencapai lebih dari 25.000 yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan. Pria tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 2.000 yuan.
Kejahatan Penipuan
Pengadilan Tinggi Nanyang, Provinsi Henan, mengadili kasus penipuan "koin anjing tanah" yang diterbitkan oleh mahasiswa "generasi 00". Mahasiswa tersebut menerbitkan token BFF di BNB Chain, menambahkan likuiditas dan segera menariknya, yang mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan Pemasaran
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Kabupaten Shidian, Yunnan, 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik untuk mengorganisir kegiatan penipuan berkedok piramida, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan dikenakan denda antara 100 ribu hingga 500 ribu yuan.
Dalam kasus lain yang diajukan oleh Kejaksaan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, tiga terdakwa menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri untuk mengorganisir penipuan, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dengan masa percobaan 5 tahun, dan dikenakan denda 350.000 yuan.
Menyembunyikan, Menutupi Kejahatan Hasil Kejahatan
Dalam sebuah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lu Yi di Provinsi Henan, 7 orang tersangka melakukan "pemindahan nilai" melalui platform perdagangan Aset Kripto, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Yang tertinggi dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 10 ribu yuan.
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Wilayah Xihu di Hangzhou, sepasang suami istri melakukan pencucian uang lebih dari 15 juta yuan untuk "skema pembunuhan babi". Suami dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan 10 bulan, serta denda 10 ribu yuan; istri dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dengan masa percobaan 3 tahun, serta denda 8 ribu yuan.
Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Dalam sebuah kasus yang diadili di Pengadilan Haizhu Guangzhou, sebuah kelompok yang terdiri dari lima orang menggunakan virus Trojan untuk mengendalikan komputer korban dari jarak jauh dan mencuri Aset Kripto, meraih keuntungan sebesar 18.000 yuan. Kelima orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda antara 3.000 hingga 12.000 yuan.
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Distrik Xuhui Shanghai, tiga karyawan perusahaan keamanan siber memanfaatkan celah untuk secara ilegal mendapatkan Aset Kripto orang lain, meraih keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai tempat telah menetapkan bahwa Aset Kripto adalah aset pribadi. Mengambil Aset Kripto orang lain secara ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang informasi komputer, pencurian, atau perampokan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Blockwatcher9000
· 1jam yang lalu
13 tahun terjebak melakukan apa ya
Lihat AsliBalas0
MidnightSeller
· 15jam yang lalu
Tidak bermain koin adalah suckers.
Lihat AsliBalas0
OptionWhisperer
· 08-12 12:45
Regulasi ini adalah masalah yang akan terjadi cepat atau lambat.
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapist
· 08-12 12:43
Apakah 13 tahun penjara itu sepadan?
Lihat AsliBalas0
rekt_but_vibing
· 08-12 12:37
Keluar untuk bergaul, suatu saat pasti harus membayar...
Lihat AsliBalas0
AirdropHarvester
· 08-12 12:25
buy the dip tidak sebanding dengan makan tanah, keuntungan tidak lebih dari tepi pisau
Lihat AsliBalas0
TokenGuru
· 08-12 12:19
13 tahun agak kejam, ini daun bawang sudah bermain besar
Analisis enam risiko hukum di bidang Aset Kripto: dari penipuan hingga Pencucian Uang
Analisis Risiko Hukum di Industri Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan pesat industri Aset Kripto, risiko hukum terkait juga semakin menonjol. Artikel ini merangkum beberapa kasus tipikal untuk mengingatkan para praktisi dan investor agar meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
Tindak Pidana Usaha Ilegal
Pengadilan Menengah Leshan, Sichuan, telah mengadili kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan yang lainnya melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui "RMB-USDT-Dolar AS", dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 234 juta yuan. Terdakwa utama, Wan Mouyuan, dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 1,14 juta yuan. Dua terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 5 tahun dan 6 bulan serta 2 tahun dan 6 bulan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pengadilan Kabupaten Tai Po memutuskan sebuah kasus penjualan aset kripto secara tunai, terdakwa utama Chen dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dan denda sebesar 20.000 yuan.
Tiga orang "95-an" melakukan perdagangan valuta asing dengan menggunakan Aset Kripto sebagai media, menyelesaikan lebih dari 650 transaksi dalam waktu singkat, dan menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengadilan Liuyang, Jiangsu, memutuskan kasus pencucian uang menggunakan Aset Kripto. Seorang pria yang menganggur membeli koin U melalui platform perdagangan untuk membayar utangnya dan memindahkan serta menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Aliran dana bank yang terlibat mencapai lebih dari 25.000 yuan, dengan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan. Pria tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 2.000 yuan.
Kejahatan Penipuan
Pengadilan Tinggi Nanyang, Provinsi Henan, mengadili kasus penipuan "koin anjing tanah" yang diterbitkan oleh mahasiswa "generasi 00". Mahasiswa tersebut menerbitkan token BFF di BNB Chain, menambahkan likuiditas dan segera menariknya, yang mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 30.000 yuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan Pemasaran
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Kabupaten Shidian, Yunnan, 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik untuk mengorganisir kegiatan penipuan berkedok piramida, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan dikenakan denda antara 100 ribu hingga 500 ribu yuan.
Dalam kasus lain yang diajukan oleh Kejaksaan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, tiga terdakwa menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri untuk mengorganisir penipuan, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dengan masa percobaan 5 tahun, dan dikenakan denda 350.000 yuan.
Menyembunyikan, Menutupi Kejahatan Hasil Kejahatan
Dalam sebuah kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lu Yi di Provinsi Henan, 7 orang tersangka melakukan "pemindahan nilai" melalui platform perdagangan Aset Kripto, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Yang tertinggi dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 10 ribu yuan.
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Wilayah Xihu di Hangzhou, sepasang suami istri melakukan pencucian uang lebih dari 15 juta yuan untuk "skema pembunuhan babi". Suami dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan 10 bulan, serta denda 10 ribu yuan; istri dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dengan masa percobaan 3 tahun, serta denda 8 ribu yuan.
Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Dalam sebuah kasus yang diadili di Pengadilan Haizhu Guangzhou, sebuah kelompok yang terdiri dari lima orang menggunakan virus Trojan untuk mengendalikan komputer korban dari jarak jauh dan mencuri Aset Kripto, meraih keuntungan sebesar 18.000 yuan. Kelima orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda antara 3.000 hingga 12.000 yuan.
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh Kejaksaan Distrik Xuhui Shanghai, tiga karyawan perusahaan keamanan siber memanfaatkan celah untuk secara ilegal mendapatkan Aset Kripto orang lain, meraih keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai tempat telah menetapkan bahwa Aset Kripto adalah aset pribadi. Mengambil Aset Kripto orang lain secara ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang informasi komputer, pencurian, atau perampokan.