Kasus penipuan Keuangan Desentralisasi mengguncang Amerika Utara: lebih dari 1200 orang kehilangan 300 juta USD, jebakan imbal hasil tinggi USDC terungkap
【koin界】berita, sebuah penipuan Aset Kripto yang terkait dengan platform Keuangan Desentralisasi menyebabkan lebih dari 1.200 investor di Meksiko dan Amerika Serikat kehilangan semua uang mereka. Kerugian resmi diperkirakan melebihi 300 juta USD, memberikan dampak besar pada keluarga dan bisnis. Penipuan ini menjanjikan pengembalian bulanan antara 7% hingga 15% melalui investasi stablecoin USDC. Investor mengakses akun mereka melalui aplikasi ponsel di Apple App Store dan Google Play, untuk melihat keuntungan yang disebut-sebut.
Peristiwa di suatu platform: lebih dari 1.200 korban di Amerika Utara
Platform ini mulai mempromosikan rencana investasi stablecoin yang menguntungkan pada tahun 2019. Beroperasi hingga Agustus 2021 tiba-tiba berhenti dengan alasan "penghentian teknis" yang tidak dijelaskan. Selanjutnya, pendirinya menghilang, dan investor tidak dapat mengakses dana. Setelah terjadi protes besar-besaran di luar kantor kejaksaan provinsi Baja California, polisi menangkap seorang wanita bernama Mónica "N" di La Paz, menuduhnya berkonspirasi untuk melakukan penipuan.
Otoritas masih menyelidiki Javier Elenes dan beberapa rekan dalam penyelidikan bersama antara Meksiko dan AS. Seorang korban mengatakan kepada media setempat bahwa perusahaan mengklaim menggunakan algoritma untuk menghasilkan keuntungan dari perdagangan dan membayar imbal hasil kepada investor, yang kemudian merekrut orang lain. Sementara itu, penarikan hanya diperbolehkan pada tanggal tertentu dan dikenakan biaya tinggi untuk menukar aset kripto menjadi peso atau USD.
Kerjasama internasional mendorong kemajuan proses hukum, tetapi para ahli memperingatkan bahwa pemulihan kerugian mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
"Beberapa orang kehilangan tabungan seumur hidup mereka, bangkrut, menggadaikan properti... bahkan ada yang bunuh diri karena penipuan ini," kata seorang korban lainnya.
Bagaimana cara menghindari penipuan Aset Kripto yang serupa
Otoritas regulasi keuangan menyarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap platform investasi manapun. Periksa pendaftaran yang sah, tim manajemen, dan laporan media yang terpercaya. Hindari platform yang menjanjikan pengembalian tetap atau sangat tinggi, karena pasar aset kripto sangat volatile. Yang terpenting, waspadai "penawaran terbatas" atau rekomendasi yang tidak diminta, bahkan jika datang dari orang yang dikenal, mereka juga bisa menjadi korban rekayasa sosial.
Pastikan kunci pribadi aman, jika mencurigai adanya penipuan, segera hentikan transaksi dan kumpulkan bukti untuk melapor ke polisi. Pendidikan keamanan siber dan perhatian terhadap peringatan resmi sangat penting untuk mengurangi risiko di ekosistem enkripsi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OfflineNewbie
· 16jam yang lalu
Dianggap Bodoh baru ya
Lihat AsliBalas0
MevHunter
· 16jam yang lalu
Ini adalah jebakan hasil tinggi lagi, hehe~
Lihat AsliBalas0
TokenEconomist
· 17jam yang lalu
sebenarnya, APR berkelanjutan untuk stablecoin tidak bisa melebihi 4-5% berdasarkan dinamika pasar fundamental... apa pun yang lebih tinggi = ponzi
Kasus penipuan Keuangan Desentralisasi mengguncang Amerika Utara: lebih dari 1200 orang kehilangan 300 juta USD, jebakan imbal hasil tinggi USDC terungkap
【koin界】berita, sebuah penipuan Aset Kripto yang terkait dengan platform Keuangan Desentralisasi menyebabkan lebih dari 1.200 investor di Meksiko dan Amerika Serikat kehilangan semua uang mereka. Kerugian resmi diperkirakan melebihi 300 juta USD, memberikan dampak besar pada keluarga dan bisnis. Penipuan ini menjanjikan pengembalian bulanan antara 7% hingga 15% melalui investasi stablecoin USDC. Investor mengakses akun mereka melalui aplikasi ponsel di Apple App Store dan Google Play, untuk melihat keuntungan yang disebut-sebut.
Peristiwa di suatu platform: lebih dari 1.200 korban di Amerika Utara Platform ini mulai mempromosikan rencana investasi stablecoin yang menguntungkan pada tahun 2019. Beroperasi hingga Agustus 2021 tiba-tiba berhenti dengan alasan "penghentian teknis" yang tidak dijelaskan. Selanjutnya, pendirinya menghilang, dan investor tidak dapat mengakses dana. Setelah terjadi protes besar-besaran di luar kantor kejaksaan provinsi Baja California, polisi menangkap seorang wanita bernama Mónica "N" di La Paz, menuduhnya berkonspirasi untuk melakukan penipuan.
Otoritas masih menyelidiki Javier Elenes dan beberapa rekan dalam penyelidikan bersama antara Meksiko dan AS. Seorang korban mengatakan kepada media setempat bahwa perusahaan mengklaim menggunakan algoritma untuk menghasilkan keuntungan dari perdagangan dan membayar imbal hasil kepada investor, yang kemudian merekrut orang lain. Sementara itu, penarikan hanya diperbolehkan pada tanggal tertentu dan dikenakan biaya tinggi untuk menukar aset kripto menjadi peso atau USD.
Kerjasama internasional mendorong kemajuan proses hukum, tetapi para ahli memperingatkan bahwa pemulihan kerugian mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
"Beberapa orang kehilangan tabungan seumur hidup mereka, bangkrut, menggadaikan properti... bahkan ada yang bunuh diri karena penipuan ini," kata seorang korban lainnya.
Bagaimana cara menghindari penipuan Aset Kripto yang serupa Otoritas regulasi keuangan menyarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap platform investasi manapun. Periksa pendaftaran yang sah, tim manajemen, dan laporan media yang terpercaya. Hindari platform yang menjanjikan pengembalian tetap atau sangat tinggi, karena pasar aset kripto sangat volatile. Yang terpenting, waspadai "penawaran terbatas" atau rekomendasi yang tidak diminta, bahkan jika datang dari orang yang dikenal, mereka juga bisa menjadi korban rekayasa sosial.
Pastikan kunci pribadi aman, jika mencurigai adanya penipuan, segera hentikan transaksi dan kumpulkan bukti untuk melapor ke polisi. Pendidikan keamanan siber dan perhatian terhadap peringatan resmi sangat penting untuk mengurangi risiko di ekosistem enkripsi.