Dari Korban Penipuan Menjadi Detektif On-Chain: Jalan Menuju Kebangkitan ZachXBT

Pada tahun 2018, seorang investor biasa membeli aset kripto dan sayangnya mengalami penipuan, kehilangan lebih dari 15.000 dolar AS. Pengalaman ini menjadi momen perubahan baginya, ia mulai mempelajari browser blockchain secara mendalam, berusaha memahami latar belakang dan peristiwa yang terjadi.

Kini, investor ini telah berkembang menjadi salah satu detektif on-chain yang paling dihormati di bidang kripto. Lalu, siapakah sosok misterius ZachXBT ini?

Sebelum menjadi detektif, ZachXBT hanyalah seorang investor ritel biasa yang buta mempercayai proyek dan bersemangat untuk terlibat dalam proyek NFT. Namun, pelarian pihak proyek dan kejadian peretasan membuatnya mengalami kerugian besar.

Setelah mengalami kerugian, ia mulai belajar sendiri tentang pengetahuan blockchain, menyelidiki bagaimana melacak aliran dana melalui mixer, menyusup ke dalam lingkaran intelijen sumber terbuka untuk mengumpulkan petunjuk, dan menggambar peta aliran dana penipuan. Perlu dicatat bahwa ia tidak memiliki latar belakang keuangan atau teknologi, sepenuhnya mengandalkan alat publik dan investasi waktu yang besar untuk melakukan penyelidikan.

Setelah hampir tiga tahun berusaha, dia akhirnya mencapai kemajuan yang signifikan pada Mei 2021. Dia pertama-tama mengungkapkan perilaku pendanaan ilegal Impact Theory, lalu melanjutkan penyelidikan terhadap proyek Rogue Society. Dalam proyek tersebut, 15777 NFT dicetak dalam sekejap, sementara tim pengembang tiba-tiba menghilang. ZachXBT melalui pelacakan aliran dana, akhirnya mengunci dompet target, dan mempublikasikan bukti yang kuat di platform sosial, memaksa pendiri proyek untuk muncul.

Ini hanyalah awal dari karir investigasinya. Selanjutnya, ia mengungkap penipuan Pixelmon yang bernilai 70 juta dolar AS, dan menemukan bahwa tim tersebut menyalahgunakan dana awal untuk membeli NFT lain. Ia juga membantu membongkar kasus pencurian NFT senilai 2,5 juta dolar AS, dengan berhasil melacak alamat dompet terkait dan mengidentifikasi tersangka. Akhirnya, polisi Prancis menangkap 5 orang yang terlibat dan secara publik mengucapkan terima kasih atas bantuannya.

Pada tahun 2022, ZachXBT menghadapi kasus paling menantang dalam karirnya. Ia merilis sepuluh laporan investigasi tentang seorang tokoh terkenal, mengaitkan 21 dompet kripto dengan dana sebesar 37 juta dolar yang hilang. Laporan ini memicu kontroversi besar, yang mengakibatkan ia digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik. Komunitas kripto mengumpulkan dana bantuan hukum sebesar 1 juta dolar untuk mendukungnya. Akhirnya, penggugat secara sukarela membatalkan gugatan, dan ZachXBT mempertahankan posisinya.

Sejak itu, ruang lingkup penyelidikannya semakin meluas. Ia melakukan pelacakan mendalam terhadap organisasi peretas Korea Utara dan menggambar peta aliran dana sebesar 200 juta dolar AS melalui berbagai platform dan bursa pencampur. Hasil penyelidikan ini telah diserahkan kepada pihak berwenang dan membantu membekukan aset terkait.

Meskipun ZachXBT tidak terafiliasi dengan lembaga tertentu, pekerjaannya menarik perhatian tinggi dari penegak hukum di berbagai negara. Layanan Rahasia AS mengutip laporan analisanya, dan polisi siber Prancis juga sering berhubungan dengannya. Sebuah perusahaan analisis data mempekerjakannya untuk melacak pemilik dompet, yang akhirnya berhasil memulihkan lebih dari 4,35 juta dolar AS dari dana yang dicuri. Yang mengejutkan, ia selalu tetap anonim dan tidak pernah tampil di tempat umum.

Selain menyelidiki kasus besar dan penting, ZachXBT juga mengungkap banyak perilaku tidak pantas dari para influencer. Dia tidak takut dengan tekanan dari pengacara dan penggemar lawan, terus melacak berbagai tindakan ilegal, termasuk penipuan phishing, pencairan airdrop, pemotongan keuntungan, dan manipulasi pasar. Dalam waktu empat tahun, dia telah menerbitkan lebih dari 200 laporan penyelidikan.

Pada tahun 2025, sebuah lembaga investasi terkemuka mengumumkan penunjukan Zach sebagai penasihat respons insiden keamanan. Pendiri lembaga tersebut secara khusus memuji pencapaiannya dalam memulihkan aset yang dicuri senilai lebih dari 3,5 miliar dolar. Perlu dicatat bahwa bahkan setelah menjadi terkenal, ZachXBT tetap mempertahankan avatar kartun aslinya, menunjukkan kualitasnya yang tidak melupakan tujuan awal.

Pekerjaan ZachXBT telah menjadi tolak ukur industri, penyelidikannya tidak hanya mendorong bursa untuk memperbaiki kebijakan, tetapi juga membantu menegakkan hukum terhadap banyak penipu. Dia mengubah teknologi analisis on-chain menjadi alat untuk menegakkan keadilan, dimulai dari penyelidikan terhadap penipuan pribadi, dan akhirnya membangun reputasi yang paling dapat dipercaya di dunia Web3. Kini, ketika menyebut "detektif kripto", orang pertama kali memikirkan ZachXBT.