Analyse des risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs
Ces dernières années, avec le développement rapide de l'industrie des Cryptoactifs, les risques juridiques associés se sont également accentués. Cet article passe en revue quelques cas typiques pour rappeler aux professionnels et aux investisseurs d'accroître leur conscience des risques.
Délit d'exploitation illégale
Le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a examiné une affaire de transaction illégale de devises utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, Wan Mouyuan et d'autres ont effectué des transactions illégales de devises via le mode "Yuan-RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le principal accusé, Wan Mouyuan, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 1,14 million de yuans. Les deux autres accusés ont respectivement été condamnés à 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois de prison.
Il y a deux autres affaires similaires :
Le tribunal du comté de Tai Po a jugé une affaire de vente de cryptoactifs en espèces, le principal accusé Chen a été condamné à 8 mois de prison et à une amende de 20 000 yuans.
Trois jeunes nés après 1995 ont utilisé des cryptoactifs comme moyen pour effectuer des transactions de change, réalisant plus de 650 transactions en peu de temps, échangeant près de 30 millions de yuan. Ils ont finalement été condamnés à une peine de prison de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Crime de blanchiment d'argent
Le tribunal de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs virtuels. Un homme au chômage a acheté des jetons U via une plateforme d'échange pour rembourser ses dettes et a transféré puis vendu pour réaliser un profit. Le flux bancaire impliqué dans l'affaire s'élève à plus de 25 000 yuans, avec un bénéfice illégal personnel de plus de 5 000 yuans. Cet homme a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis d'un an, et a été condamné à une amende de 2 000 yuans.
Délit de fraude
Le tribunal de la zone de développement de Nanyang, dans la province du Henan, a examiné une affaire de fraude impliquant un étudiant universitaire de la génération "00" qui a émis des "jetons de chien en terre". Cet étudiant a émis des jetons BFF sur la chaîne BNB, a ajouté de la liquidité puis a immédiatement retiré, entraînant une perte de 50 000 USDT pour d'autres. Il a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 30 000 yuan.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire où le bureau du procureur du comté de Shidian, dans la province du Yunnan, a engagé des poursuites, 10 accusés ont organisé des activités de vente pyramidale en utilisant le "chiffrement" et "les jetons virtuels" comme appât, avec un montant en jeu de plus de 210 millions de yuans. Les accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans et à des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire intentée par le bureau du procureur de la ville de Zhongxiang, dans la province du Hubei, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel pour organiser un système de pyramide, impliquant un montant de plus de 57 millions de yuan. Les trois ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis de cinq ans et à une amende de 350 000 yuan.
Dissimuler et cacher les produits de la criminalité
Dans une affaire examinée par le parquet du comté de Luyi, dans la province du Henan, 7 suspects ont effectué des "transactions de points" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, pour un montant impliqué de plus de 9 millions de yuans. Le plus lourd a été condamné à 4 ans de réclusion et à une amende de 10 000 yuans.
Dans une affaire intentée par le parquet du district de Xihu à Hangzhou, un couple a blanchi plus de 15 millions de yuans pour une "escroquerie au faux investissement". Le mari a été condamné à 3 ans et 10 mois de prison, avec une amende de 10 000 yuans ; la femme a été condamnée à 3 ans de prison, avec un sursis de 3 ans, et une amende de 8 000 yuans.
Dans une affaire jugée par le tribunal de Haizhu à Guangzhou, un gang de cinq personnes a utilisé un virus Trojan pour contrôler à distance l'ordinateur de la victime et voler des cryptoactifs, réalisant un profit de 18 000 yuans. Les cinq personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, avec des amendes allant de 3 000 à 12 000 yuans.
Dans une affaire poursuivie par le parquet du district de Xuhui à Shanghai, trois employés d'une entreprise de cybersécurité ont illégalement exploité des vulnérabilités pour obtenir des jetons d'autrui, réalisant un profit de plus de 2,5 millions de yuans.
Il est à noter que plusieurs tribunaux ont reconnu les cryptoactifs comme des biens personnels. L'acquisition illégale de jetons d'autrui peut constituer un délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.
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SmartContractPlumber
· Il y a 21h
Le coût des délits pour les jeunes n'est vraiment pas bas.
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Blockwatcher9000
· 08-14 16:05
Que fait-on depuis 13 ans ?
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MidnightSeller
· 08-14 02:02
Ceux qui ne jouent pas avec les jetons sont des pigeons.
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OptionWhisperer
· 08-12 12:45
La régulation, c'est inévitable.
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gas_fee_therapist
· 08-12 12:43
Est-ce que ça vaut le coup de passer 13 ans en prison ?
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rekt_but_vibing
· 08-12 12:37
On finit toujours par rendre des comptes...
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AirdropHarvester
· 08-12 12:25
buy the dip n'est pas aussi bon que manger de la terre, les bénéfices ne sont qu'à la pointe du couteau
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TokenGuru
· 08-12 12:19
13 ans, c'est un peu brutal, cette affaire de chives est devenue sérieuse.
Analyse des six principaux risques juridiques dans le domaine des Cryptoactifs : de la fraude au Blanchiment de capitaux
Analyse des risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs
Ces dernières années, avec le développement rapide de l'industrie des Cryptoactifs, les risques juridiques associés se sont également accentués. Cet article passe en revue quelques cas typiques pour rappeler aux professionnels et aux investisseurs d'accroître leur conscience des risques.
Délit d'exploitation illégale
Le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a examiné une affaire de transaction illégale de devises utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, Wan Mouyuan et d'autres ont effectué des transactions illégales de devises via le mode "Yuan-RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le principal accusé, Wan Mouyuan, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 1,14 million de yuans. Les deux autres accusés ont respectivement été condamnés à 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois de prison.
Il y a deux autres affaires similaires :
Le tribunal du comté de Tai Po a jugé une affaire de vente de cryptoactifs en espèces, le principal accusé Chen a été condamné à 8 mois de prison et à une amende de 20 000 yuans.
Trois jeunes nés après 1995 ont utilisé des cryptoactifs comme moyen pour effectuer des transactions de change, réalisant plus de 650 transactions en peu de temps, échangeant près de 30 millions de yuan. Ils ont finalement été condamnés à une peine de prison de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Crime de blanchiment d'argent
Le tribunal de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs virtuels. Un homme au chômage a acheté des jetons U via une plateforme d'échange pour rembourser ses dettes et a transféré puis vendu pour réaliser un profit. Le flux bancaire impliqué dans l'affaire s'élève à plus de 25 000 yuans, avec un bénéfice illégal personnel de plus de 5 000 yuans. Cet homme a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis d'un an, et a été condamné à une amende de 2 000 yuans.
Délit de fraude
Le tribunal de la zone de développement de Nanyang, dans la province du Henan, a examiné une affaire de fraude impliquant un étudiant universitaire de la génération "00" qui a émis des "jetons de chien en terre". Cet étudiant a émis des jetons BFF sur la chaîne BNB, a ajouté de la liquidité puis a immédiatement retiré, entraînant une perte de 50 000 USDT pour d'autres. Il a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 30 000 yuan.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire où le bureau du procureur du comté de Shidian, dans la province du Yunnan, a engagé des poursuites, 10 accusés ont organisé des activités de vente pyramidale en utilisant le "chiffrement" et "les jetons virtuels" comme appât, avec un montant en jeu de plus de 210 millions de yuans. Les accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans et à des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire intentée par le bureau du procureur de la ville de Zhongxiang, dans la province du Hubei, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel pour organiser un système de pyramide, impliquant un montant de plus de 57 millions de yuan. Les trois ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis de cinq ans et à une amende de 350 000 yuan.
Dissimuler et cacher les produits de la criminalité
Dans une affaire examinée par le parquet du comté de Luyi, dans la province du Henan, 7 suspects ont effectué des "transactions de points" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, pour un montant impliqué de plus de 9 millions de yuans. Le plus lourd a été condamné à 4 ans de réclusion et à une amende de 10 000 yuans.
Dans une affaire intentée par le parquet du district de Xihu à Hangzhou, un couple a blanchi plus de 15 millions de yuans pour une "escroquerie au faux investissement". Le mari a été condamné à 3 ans et 10 mois de prison, avec une amende de 10 000 yuans ; la femme a été condamnée à 3 ans de prison, avec un sursis de 3 ans, et une amende de 8 000 yuans.
Délit d'acquisition illégale d'informations informatiques
Dans une affaire jugée par le tribunal de Haizhu à Guangzhou, un gang de cinq personnes a utilisé un virus Trojan pour contrôler à distance l'ordinateur de la victime et voler des cryptoactifs, réalisant un profit de 18 000 yuans. Les cinq personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, avec des amendes allant de 3 000 à 12 000 yuans.
Dans une affaire poursuivie par le parquet du district de Xuhui à Shanghai, trois employés d'une entreprise de cybersécurité ont illégalement exploité des vulnérabilités pour obtenir des jetons d'autrui, réalisant un profit de plus de 2,5 millions de yuans.
Il est à noter que plusieurs tribunaux ont reconnu les cryptoactifs comme des biens personnels. L'acquisition illégale de jetons d'autrui peut constituer un délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.