加密货币行业的法律风险分析

近年来，随着加密货币行业的快速发展，相关法律风险也日益凸显。本文梳理了一些典型案例，以提醒从业者和投资者提高风险防范意识。

非法经营罪

四川乐山中院审理了一起利用USDT非法买卖外汇案。2020至2021年间，万某园等人通过"人民币-USDT-美元"方式非法交易外汇，涉案金额超2.34亿元。主犯万某园被判处有期徒刑13年6个月，并处罚金114万元。其他两名被告人分别被判5年6个月和2年6个月有期徒刑。

另有两起类似案件:

1. 大埔县法院判决一起现金买卖虚拟货币案，主犯陈某被判8个月有期徒刑，罚金2万元。

2. 三名"95后"以虚拟货币为媒介从事外汇交易，短期内完成650余次交易，兑换外汇近3000万元。最终被判1年6个月至5年不等有期徒刑。

洗钱罪

江苏溧阳市法院判决一起虚拟货币洗钱案。一名待业男子为偿还债务，通过交易平台购买U币并转移出售获利。涉案银行流水2.5万余元，个人非法获利5000余元。该男子被判处6个月有期徒刑，缓刑一年，并处罚金2000元。

诈骗罪

河南南阳高新区法院审理了一起"00后"大学生发行"土狗币"诈骗案。该学生在BNB Chain上发行BFF代币，添加流动性后立即撤回，导致他人损失5万USDT。一审被判4年6个月有期徒刑，罚金3万元。

组织、领导传销活动罪

云南施甸县检察院提起公诉的一起案件中，10名被告人以"区块链""虚拟货币"为噱头组织传销活动，涉案金额达2.1亿余元。被告人分别被判2至6年不等有期徒刑，并处10万至50万元不等罚金。

湖北钟祥市检察院提起公诉的另一起案件中，三名被告人发行自创虚拟币组织传销，涉案金额5700余万元。三人均被判3年有期徒刑，缓刑5年，并处35万元罚金。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

河南鹿邑县检察院审理的一起案件中，7名犯罪嫌疑人通过虚拟货币交易平台进行"跑分"，涉案金额超900万元。最高被判4年有期徒刑，并处1万元罚金。

杭州西湖区检察院起诉的一起案件中，一对夫妻为"杀猪盘"洗钱1500余万元。丈夫被判3年10个月有期徒刑，罚金1万元；妻子被判3年有期徒刑，缓刑3年，罚金8000元。

非法获取计算机信息罪

广州海珠法院审理的一起案件中，五人团伙利用木马病毒远程操控受害者电脑盗取虚拟货币，获利1.8万元。五人被判6个月至2年不等有期徒刑，并处3000至12000元不等罚金。

上海徐汇区检察院起诉的一起案件中，三名网安企业员工利用漏洞非法获取他人虚拟币，获利250余万元。

值得注意的是，多地法院已认定加密货币为个人资产。非法获取他人加密货币可能构成非法获取计算机信息罪、盗窃罪或抢劫罪。