涉案虚拟货币司法处置:是否必须经由国内中介机构?

近期,涉案虚拟货币司法处置领域出现新动向。特别是某公安机关宣布一种新模式后,引发了业内广泛关注。许多司法机关和处置公司纷纷咨询,希望了解这种新模式的具体情况,以及国内司法处置是否必须经过类似中介机构。本文将对这些问题进行分析。

某交易所模式分析

该交易所是一家国有控股企业,被授权作为司法拍卖平台和涉案财物处置平台。根据公开信息,该交易所与公安机关签订委托处置协议后,再转委托给第三方处置公司在境外进行处置变现、资金结汇等工作。

实际上,这种模式并无实质性创新或突破,仍然是以"境内+境外联合处置"为主的模式。

是否必须经过中介机构?

从当前监管规定来看,境内第三方处置公司已经是司法活动的"临时性妥协",并无必要再引入中介结构。

根据相关监管规定,国内任何主体(包括司法机关)都不得进行虚拟货币和法币的兑换业务。因此,涉案虚拟货币处置经历了从境内直接变现到委托境外变现的过程,以规避监管风险。

当前"境内+境外联合处置"模式在业务层面上基本符合监管要求。引入中介结构并未对处置模式有本质优化,反而可能增加不必要的环节。遵循简化原则,对非必要的主体无须添加。

未来发展趋势

目前全国不同地方的处置模式仍有差异。有些地方仍采用较为原始的境内直接变现模式,存在违规和风险隐患。

未来可能的发展方向有:

1. 在现有监管框架下,以合规的"境内+境外"模式为主,辅以少量不合规处置;

2. 修改相关规定,允许司法机关直接在境外处置变现;

3. 修改规定,在国内成立统一处置平台,为各地司法机关提供服务。

总的来说,涉案虚拟货币司法处置仍面临诸多挑战,需要监管部门和司法实务部门共同探索更为规范、高效的处置模式。