5月加密行业安全事件及政策监管动态综述

2024年5月，加密行业安全事件造成的损失金额较4月有所上涨。本月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中:

• 攻击事件损失约5451万美元,与上月基本持平
• 钓鱼诈骗事件损失约9740万美元,增长约754%
• Rug Pull事件损失约204万美元,下降约94.5%

本月发生2起损失超千万美元的黑客攻击事件:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元、Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元。钓鱼诈骗事件大幅增加,发生多起损失超百万美元的事件,包括1起损失7200万美元的地址中毒诈骗。

黑客攻击事件

本月发生11起典型黑客攻击事件,造成损失约5451万美元:

1. 5月5日,Fantom链上GNUS遭攻击,损失约127万美元

2. 5月9日,Blast生态Bloom项目遭攻击,损失约54万美元,已追回90%

3. 5月10日,Web3游戏项目Galaxy Fox遭攻击,损失约30万美元

4. 5月10日,Base生态Tsuru遭攻击,损失约41万美元

5. 5月14日,Arbitrum链上DEX项目Predy Finance遭攻击,损失约46万美元

6. 5月15日,比特币DeFi工具Alex Lab因私钥被盗在两条链上损失约630万美元

7. 5月15日,某平台Sonne Finance因合约漏洞遭攻击,损失2000万美元

8. 5月16日,Solana生态pump.fun项目遭攻击,损失约190万美元

9. 5月20日,Web3游戏平台Gala Games遭攻击,黑客铸造50亿枚代币,已归还约2250万美元

10. 5月21日,TON生态Launchpad平台TonUP因错误配置遭攻击,损失约10.7万美元

11. 5月26日,Base生态Meme币Normie遭攻击,损失约49万美元

Rug Pull和钓鱼诈骗事件

本月发生6起典型Rug Pull或钓鱼诈骗事件,造成损失约8790万美元:

1. 5月3日,某巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元

2. 5月14日,Polygon链上虚假项目Rugpull,获利约49万美元

3. 5月14日,某地址遭Pink Drainer钓鱼诈骗,损失约166万美元

4. 5月16日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约125万美元

5. 5月18日,某地址遭钓鱼诈骗,损失价值约560万美元代币

6. 5月26日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约690万美元

加密犯罪案件

本月发生20起典型加密犯罪案件,涉案金额较大:

1. 重庆法院审结一起涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷案

2. 天水警方打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获13人

3. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案138亿元

4. 吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元

5. 福建警方破获一起虚拟货币诈骗案,涉案38.7万元

6. 黑龙江警方抓获4名涉嫌利用虚拟币帮助洗钱的嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗的本地男子

8. 香港警方捣毁一跨境洗黑钱团伙,涉及加密货币交易

9. 美国司法部起诉并逮捕卡地亚珠宝继承人,涉嫌使用USDT洗钱

10. 美国逮捕策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人

11. 美国起诉两名中国籍人士涉嫌领导7300万美元洗钱计划

12. FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局

13. 某混币服务开发者被判犯有洗钱罪,在荷兰被判64个月监禁

14. 加拿大"加密货币之王"及同伙被捕,涉嫌诈骗3000万美元

15. 美国逮捕一台湾男子,涉嫌经营暗网毒品交易市场

16. 巴拉圭当局抓获近400名比特币矿工,涉嫌窃电

17. 土耳其当局拘留127名涉嫌加密欺诈的嫌疑人

18. 马来西亚执法部门逮捕10人,涉嫌利用加密货币洗钱

19. 美国德州证券委员会向某公司发出停止令,指控其从事欺诈性加密云挖矿

20. 一印度公民承认通过欺骗某平台窃取3700万美元

区块链政策动态

1. 浙江省出台措施鼓励平台企业加快区块链等领域重大项目建设

2. 浙江省推广区块链技术在长期护理保障领域的应用

3. 东阳市推进元宇宙等新消费场景创建

4. 湖北省探索建立基于供应链的区块链信用评价机制

区块链产业发展

1. 国内首个国家级区块链数字提单系统在苏州上线

2. 福建仓山打造MR元宇宙沉浸式体验项目

3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准

4. 中国主导的首个"区块链+物联网安全"国际标准发布

5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线

数字资产及行业监管

1. 巴西央行今年将制定稳定币和加密货币规则

2. 美国众议院通过加密法案FIT21

3. 安徽启动专项行动打击虚拟货币等网络传销活动

4. 韩国新法不允许使用加密货币捐赠

5. 菲律宾计划推出加密资产监管框架

6. 印尼成立加密资产委员会监督行业

7. 美SEC专员提议英美联合建立"数字证券沙盒"

8. 韩国司法部将严厉打击虚拟资产市场操纵行为

9. 俄罗斯拟对住宅内加密货币矿工处以高额罚款

10. 瑞士拟采纳全球加密货币税务报告标准

11. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业

12. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税

行业动态

1. 香港证监会警告公众提防某实体涉嫌虚拟资产欺诈

2. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作各环节均需持牌

3. 某集团成为香港虚拟资产全牌照独角兽

4. 报告显示今年加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失

5. 英媒报道某案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有

6. 哥伦比亚总统被指在竞选中接受非法加密项目捐款

7. 美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户

8. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元