中国大学生发土狗币秒撤流动性 = 4 年刑期！误入币圈「雷区」小心吃牢饭

本文梳理近年中国多起加密货币相关司法案例，剖析非法经营、洗钱、诈欺、传销等罪名。透过真实判决，揭示发币、OTC 交易及盗取加密资产等行为背后潜藏的严重法律风险与刑责。本文源自 Wenser 所着文章，由 Odaily 星球日报整理、编译及撰稿。 （前情提要：中国「稳定币封杀令」要人民不准讨论：掐死美元幽灵，悄悄在港打造人民币方舟 ） （背景补充：中国加密禁令为何「屡禁不止」？回顾加密市场假新闻的 10 年演化史 ） 一直以来，加密货币产业都是一座黑暗森林，既需防范链上安全威胁，更要警惕现实世界的法律利剑。尤其对涉世未深的年轻群体而言，发币、OTC 交易、操纵流动性池等行为背后的刑事风险边界往往认知模糊。 为提升风险防范意识，Odaily 星球日报将梳理近年国内典型涉币司法案例，剖析关键法律风险点（注：本文仅作普法参考，不构成法律意见，具体条款以官方解释为准） 罪名一：倒卖外汇构成非法经营罪，涉案金额超 2 亿元 最高法发布典型案例显示，四川乐山中院提级审理一起利用 USDT 非法买卖外汇案件。 2020 至 2021 年间，万某园等人透过「人民币—USDT—美元」方式非法交易外汇，涉案金额超 2.34 亿元。法院认定其构成非法经营罪，主犯万某园被判处有期徒刑 13 年 6 个月，并处罚金 114 万元；被告人黄某圆、陈某文犯非法经营罪，分别判处有期徒刑 5 年 6 个月、2 年 6 个月，并处罚金人民币 71 万元、25 万元。一审宣判后，被告人服判息诉，检察院未抗诉，判决已发生法律效力。 另有 2 起案件同样为非法经营罪，在此一并列出： 其一，2022 年 12 月，大埔县人民法院对一起现金买卖虚拟货币案作出宣判，以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金 20000 元；判处从犯李某有期徒刑六个月十天，并处罚金 1000 元；依法没收赃款 5101770 元，上缴国库。 据悉，2021 年 11 月陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购 USDT，再倒卖给收购方，从中赚取价差。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比 1 个 U 币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被抢劫便雇请李某以保镳身份护送与散户交易的现金。法院审理后认为，陈某、李某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，已构成非法经营罪。 其二，三个「95 后」小伙以虚拟货币交易为媒介，从事买卖外汇「生意」，短短数月完成交易 650 余次，兑换外汇近 3000 万元。经建湖县检察院提起公诉，林某等三人最终被法院以非法经营罪判处有期徒刑 5 年至 1 年 6 个月不等，各并处罚金。检察官审查认为，林某等三人以虚拟货币为媒介，提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差额，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，影响外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性，扰乱了正常的金融市场秩序，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。 Odaily 星球日报锐评：众所周知，国内的外汇管制条例对个人每年换汇额度限制在 5 万美元左右，而加密货币的去中心化和匿名性为外汇处理和交易提供了一定的便利性，因而存在一定的法律风险。第一起案件中涉案金额巨大、犯罪时间跨度较长，因而被作为法律适用准确、裁判导向适当、示范意义突出的提级管辖典型案例。第二起、第三起案件的情况类似，但或出于情节相对较轻的原因，对应处罚也相对较轻。 罪名二：洗钱罪，银行流水 2.5 万元，非法获利 5000 余元 江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币 2000 元。 案情显示，2023 年 11 月，小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务，透过 Telegram 接触「洗钱公司」。他在交易平台购买 U 币，然后透过「U-MATOU」APP 转移和出售，从中赚取价差。 2023 年 12 月 22 日，溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案称自己被人以「刷单」的方式诈骗 3830 元。经公安机关初步侦查查明，其中 2520 元打入了小吴的银行卡内，涉及小吴的银行卡。经调查，小吴的银行帐户总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，个人非法获利 5000 余元。 Odaily 星球日报锐评：洗钱也是加密货币产业的高频罪名之一，无论国内还是海外，无论规模大小、涉案人员背景，都存在一定的洗钱风险，尤其是个人透过自己的银行卡帮助境内外非法公司进行资金转移，极易构成帮信罪。 罪名三：诈骗罪，00 后大学生发行土狗币后秒撤流动性，获刑 4 年 6 个月并处罚金 3 万元 00 后大学生杨启超在 BNB Chain 上发行「土狗币」BFF，因撤回流动性导致他人损失 5 万 USDT，被河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定诈骗罪，判处其有期徒刑 4 年 6 个月，并处罚金 3 万元。 2024 年 5 月 20 日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存在所谓「假币」，而被告人和报案人都是币圈资深玩家，对于炒作虚拟币的风险有明确认知。 此外，平台允许随时添加或撤回流动性，被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的 BFF 币，在案发后因流动性增加而升值，若交易即可兑回比之前更多的 USDT 币，则被害人不存在任何损失。生于 2000 年的杨启超，案发前是浙江某高校一名即将毕业的大四学生。2022 年 5 月初，他关注到一个名为区动未来 DAO 社群自治组织，为发行去中心化的虚拟代币进行前期的宣传、预热。 他创建了一款与区动未来英文名一样的的代币 BFF，添加了 30 万枚 BSC-USD 及 63 万枚 BFF 的流动性。在杨启超添加流动性的同一秒，罗某花费 5 万 USDT 兑换了 85316.72 枚 BF...