5月加密行業安全事件及政策監管動態綜述

2024年5月，加密行業安全事件造成的損失金額較4月有所漲。本月發生較典型安全事件超37起,總損失金額達1.54億美元,較4月增長約52.5%。其中:

• 攻擊事件損失約5451萬美元,與上月基本持平
• 釣魚詐騙事件損失約9740萬美元,增長約754%
• Rug Pull事件損失約204萬美元,下降約94.5%

本月發生2起損失超千萬美元的黑客攻擊事件:遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元、Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元。釣魚詐騙事件大幅增加,發生多起損失超百萬美元的事件,包括1起損失7200萬美元的地址中毒詐騙。

黑客攻擊事件

本月發生11起典型黑客攻擊事件,造成損失約5451萬美元:

1. 5月5日,Fantom鏈上GNUS遭攻擊,損失約127萬美元

2. 5月9日,Blast生態Bloom項目遭攻擊,損失約54萬美元,已追回90%

3. 5月10日,Web3遊戲項目Galaxy Fox遭攻擊,損失約30萬美元

4. 5月10日,Base生態Tsuru遭攻擊,損失約41萬美元

5. 5月14日,Arbitrum鏈上DEX項目Predy Finance遭攻擊,損失約46萬美元

6. 5月15日,比特幣DeFi工具Alex Lab因私鑰被盜在兩條鏈上損失約630萬美元

7. 5月15日,某平台Sonne Finance因合約漏洞遭攻擊,損失2000萬美元

8. 5月16日,Solana生態pump.fun項目遭攻擊,損失約190萬美元

9. 5月20日,Web3遊戲平台Gala Games遭攻擊,黑客鑄造50億枚代幣,已歸還約2250萬美元

10. 5月21日,TON生態Launchpad平台TonUP因錯誤配置遭攻擊,損失約10.7萬美元

11. 5月26日,Base生態Meme幣Normie遭攻擊,損失約49萬美元

Rug Pull和釣魚詐騙事件

本月發生6起典型Rug Pull或釣魚詐騙事件,造成損失約8790萬美元:

1. 5月3日,某巨鯨地址遭地址中毒詐騙,損失7200萬美元

2. 5月14日,Polygon鏈上虛假項目Rugpull,獲利約49萬美元

3. 5月14日,某地址遭Pink Drainer釣魚詐騙,損失約166萬美元

4. 5月16日,某地址遭釣魚詐騙,損失約125萬美元

5. 5月18日,某地址遭釣魚詐騙,損失價值約560萬美元代幣

6. 5月26日,某地址遭釣魚詐騙,損失約690萬美元

加密犯罪案件

本月發生20起典型加密犯罪案件,涉案金額較大:

1. 重慶法院審結一起涉及委托傳銷組織成員購買虛擬貨幣的糾紛案

2. 天水警方打掉一個虛擬貨幣洗錢團夥,抓獲13人

3. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案138億元

4. 吉林警方破獲利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案21.4億元

5. 福建警方破獲一起虛擬貨幣詐騙案,涉案38.7萬元

6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣幫助洗錢的嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密貨幣詐騙的本地男子

8. 香港警方搗毀一跨境洗黑錢團夥,涉及加密貨幣交易

9. 美國司法部起訴並逮捕卡地亞珠寶繼承人,涉嫌使用USDT洗錢

10. 美國逮捕策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人

11. 美國起訴兩名中國籍人士涉嫌領導7300萬美元洗錢計劃

12. FBI破獲4300萬美元加密投資龐氏騙局

13. 某混幣服務開發者被判犯有洗錢罪,在荷蘭被判64個月監禁

14. 加拿大"加密貨幣之王"及同夥被捕,涉嫌詐騙3000萬美元

15. 美國逮捕一臺灣男子,涉嫌經營暗網毒品交易市場

16. 巴拉圭當局抓獲近400名比特幣礦工,涉嫌竊電

17. 土耳其當局拘留127名涉嫌加密欺詐的嫌疑人

18. 馬來西亞執法部門逮捕10人,涉嫌利用加密貨幣洗錢

19. 美國德州證券委員會向某公司發出停止令,指控其從事欺詐性加密雲挖礦

20. 一印度公民承認通過欺騙某平台竊取3700萬美元

區塊鏈政策動態

1. 浙江省出臺措施鼓勵平台企業加快區塊鏈等領域重大項目建設

2. 浙江省推廣區塊鏈技術在長期護理保障領域的應用

3. 東陽市推進元宇宙等新消費場景創建

4. 湖北省探索建立基於供應鏈的區塊鏈信用評價機制

區塊鏈產業發展

1. 國內首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州上線

2. 福建倉山打造MR元宇宙沉浸式體驗項目

3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準

4. 中國主導的首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布

5. 上海"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能上線

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則

2. 美國衆議院通過加密法案FIT21

3. 安徽啓動專項行動打擊虛擬貨幣等網路傳銷活動

4. 韓國新法不允許使用加密貨幣捐贈

5. 菲律賓計劃推出加密資產監管框架

6. 印尼成立加密資產委員會監督行業

7. 美SEC專員提議英美聯合建立"數字證券沙盒"

8. 韓國司法部將嚴厲打擊虛擬資產市場操縱行爲

9. 俄羅斯擬對住宅內加密貨幣礦工處以高額罰款

10. 瑞士擬採納全球加密貨幣稅務報告標準

11. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業

12. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅

行業動態

1. 香港證監會警告公衆提防某實體涉嫌虛擬資產欺詐

2. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作各環節均需持牌

3. 某集團成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸

4. 報告顯示今年加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失

5. 英媒報道某案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有

6. 哥倫比亞總統被指在競選中接受非法加密項目捐款

7. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶

8. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元