Tổng quan công cụ điều tra on-chain: 12 công cụ phân tích Blockchain hỗ trợ nghiên cứu an ninh

Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, công cụ điều tra on-chain hiệu quả và chính xác là rất quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain thường dùng, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.

1. Cielo: Theo dõi và giám sát ví tương thích EVM

Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để khuyến nghị, giúp nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Giám sát chuyển giao quỹ lớn, phân tích hành vi của tài khoản cá voi
• Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử

2. TRM Labs: Nền tảng tình báo trên chuỗi chống tội phạm tài chính

TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi bao phủ rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
• Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC

3. MetaSuites: Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain

MetaSuites( tên gốc là MetaDock) được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
• Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, dễ dàng xem xét hành vi địa chỉ

4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi on-chain thân thiện với người dùng bán lẻ

MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối chuỗi bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an ninh ví
• Phân tích lộ trình tấn công của hacker, khóa giao dịch bất thường

5. Arkham Intelligence: Theo dõi tài chính toàn bộ chuỗi và trực quan hóa dữ liệu

Arkham là nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó có cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các tính năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Khai thác sâu các đường đi của dòng tiền, tiết lộ các mối quan hệ ẩn.
• Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn

6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt Blockchain mạnh nhất

Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.

Các lĩnh vực ứng dụng chính:

• Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
• Theo dõi lộ trình tấn công của hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản

7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin

Blockchair tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
• Phân tích sâu về hành vi của các mỏ BTC

8. Phạm vi: Theo dõi dòng vốn USDC trên chuỗi

Range cung cấp giải pháp giám sát chuyên dụng cho giao dịch cầu nối của giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP(, chủ yếu theo dõi sự lưu chuyển của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản liên chuỗi, và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi
• Phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn

![Mọi người đều có thể trở thành thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy: Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi

Pulsy là trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản xuyên chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch xuyên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá giữa các chuỗi
• Giám sát dòng tiền DeFi

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM

Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng mã băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp dữ liệu trực quan rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản xuyên chuỗi.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
• Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu mở trên chuỗi

Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn một lượng lớn dữ liệu on-chain, tự tùy chỉnh tạo ra và chia sẻ các loại bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu liên tục đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
• Phân tích xu hướng thị trường NFT

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử và phân tích lãi lỗ

CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ )PNL(, hỗ trợ người dùng hoàn thành tờ khai thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.

Các trường hợp ứng dụng chính:

• Tự động tạo bảng kê thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
• Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ

![Mọi người đều là thám tử, chia sẻ 12 công cụ theo dõi thường dùng của ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(

Tóm tắt

Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện tại về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp cho người dùng phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cùng hỗ trợ kiểm soát rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.