【coin界】tin tức, một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến một nền tảng DeFi đã khiến hơn 1.200 nhà đầu tư ở Mexico và Mỹ trắng tay. Chính quyền ước tính thiệt hại vượt quá 300 triệu USD, gây ra cú sốc lớn cho các gia đình và doanh nghiệp. Trò lừa bịp này hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng từ 7% đến 15% thông qua việc đầu tư vào stablecoin USDC. Các nhà đầu tư truy cập tài khoản qua ứng dụng di động trên App Store của Apple và Google Play để xem những gì được gọi là lợi nhuận.
Sự kiện trên một nền tảng: Hơn 1.200 nạn nhân ở Bắc Mỹ
Nền tảng này bắt đầu quảng bá chương trình đầu tư Stablecoin có lợi nhuận của mình vào năm 2019. Hoạt động đã đột ngột ngừng lại vào tháng 8 năm 2021 với lý do "ngừng hoạt động kỹ thuật" không được giải thích. Sau đó, người sáng lập biến mất, nhà đầu tư không thể truy cập vào vốn của mình. Sau một cuộc biểu tình quy mô lớn bên ngoài văn phòng công tố viên hạt Baja California, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ có danh tính là Mónica "N" ở La Paz, với cáo buộc đồng loã trong trò lừa bịp.
Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra Javier Elenes và nhiều đối tác khác trong cuộc điều tra chung giữa Mexico và Mỹ. Một nạn nhân cho biết, công ty tuyên bố sử dụng thuật toán để tạo ra lợi nhuận giao dịch và trả lại cho nhà đầu tư, trong khi nhà đầu tư lại tuyển dụng người khác. Đồng thời, việc rút tiền chỉ giới hạn vào những ngày cụ thể và phải trả phí cao để đổi tài sản tiền điện tử sang peso hoặc USD.
Hợp tác quốc tế thúc đẩy tiến trình pháp lý, nhưng các chuyên gia cảnh báo việc thu hồi tổn thất có thể mất vài năm.
"Một số người đã mất hết tài sản cả đời, phá sản, thế chấp nhà cửa... thậm chí có người vì trò lừa bịp này mà tuyệt vọng tự sát," một nạn nhân khác cho biết.
Làm thế nào để tránh các trò lừa bịp tiền điện tử tương tự
Cơ quan quản lý tài chính khuyến nghị nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ nền tảng đầu tư nào. Kiểm tra đăng ký hợp pháp, đội ngũ quản lý và các báo cáo từ phương tiện truyền thông uy tín. Tránh các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cố định hoặc bất thường cao, vì thị trường tiền điện tử có sự biến động cao. Quan trọng nhất là cảnh giác với "ưu đãi có thời hạn" hoặc các đề xuất không được yêu cầu, ngay cả khi đến từ những người quen, họ cũng có thể là nạn nhân của kỹ thuật xã hội.
Đảm bảo an toàn cho khóa riêng, nếu nghi ngờ có trò lừa bịp, cần ngay lập tức ngừng giao dịch và thu thập chứng cứ để báo cáo với cảnh sát. Giáo dục về an ninh mạng và chú ý đến các cảnh báo chính thức là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong hệ sinh thái mã hóa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OfflineNewbie
· 11giờ trước
Được chơi cho Suckers mới đây.
Xem bản gốcTrả lời0
MevHunter
· 11giờ trước
Lại là một cái bẫy lợi nhuận cao, hehe~
Xem bản gốcTrả lời0
TokenEconomist
· 11giờ trước
trên thực tế, lãi suất APR bền vững cho stablecoin không thể vượt quá 4-5% dựa trên động lực thị trường cơ bản... bất kỳ mức nào cao hơn = ponzi
Các vụ lừa đảo DeFi gây chấn động Bắc Mỹ: Hơn 1200 người bị thiệt hại 300 triệu USD, bẫy lợi suất cao USDC bị phanh phui
【coin界】tin tức, một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến một nền tảng DeFi đã khiến hơn 1.200 nhà đầu tư ở Mexico và Mỹ trắng tay. Chính quyền ước tính thiệt hại vượt quá 300 triệu USD, gây ra cú sốc lớn cho các gia đình và doanh nghiệp. Trò lừa bịp này hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng từ 7% đến 15% thông qua việc đầu tư vào stablecoin USDC. Các nhà đầu tư truy cập tài khoản qua ứng dụng di động trên App Store của Apple và Google Play để xem những gì được gọi là lợi nhuận.
Sự kiện trên một nền tảng: Hơn 1.200 nạn nhân ở Bắc Mỹ Nền tảng này bắt đầu quảng bá chương trình đầu tư Stablecoin có lợi nhuận của mình vào năm 2019. Hoạt động đã đột ngột ngừng lại vào tháng 8 năm 2021 với lý do "ngừng hoạt động kỹ thuật" không được giải thích. Sau đó, người sáng lập biến mất, nhà đầu tư không thể truy cập vào vốn của mình. Sau một cuộc biểu tình quy mô lớn bên ngoài văn phòng công tố viên hạt Baja California, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ có danh tính là Mónica "N" ở La Paz, với cáo buộc đồng loã trong trò lừa bịp.
Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra Javier Elenes và nhiều đối tác khác trong cuộc điều tra chung giữa Mexico và Mỹ. Một nạn nhân cho biết, công ty tuyên bố sử dụng thuật toán để tạo ra lợi nhuận giao dịch và trả lại cho nhà đầu tư, trong khi nhà đầu tư lại tuyển dụng người khác. Đồng thời, việc rút tiền chỉ giới hạn vào những ngày cụ thể và phải trả phí cao để đổi tài sản tiền điện tử sang peso hoặc USD.
Hợp tác quốc tế thúc đẩy tiến trình pháp lý, nhưng các chuyên gia cảnh báo việc thu hồi tổn thất có thể mất vài năm.
"Một số người đã mất hết tài sản cả đời, phá sản, thế chấp nhà cửa... thậm chí có người vì trò lừa bịp này mà tuyệt vọng tự sát," một nạn nhân khác cho biết.
Làm thế nào để tránh các trò lừa bịp tiền điện tử tương tự Cơ quan quản lý tài chính khuyến nghị nghiên cứu kỹ lưỡng bất kỳ nền tảng đầu tư nào. Kiểm tra đăng ký hợp pháp, đội ngũ quản lý và các báo cáo từ phương tiện truyền thông uy tín. Tránh các nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cố định hoặc bất thường cao, vì thị trường tiền điện tử có sự biến động cao. Quan trọng nhất là cảnh giác với "ưu đãi có thời hạn" hoặc các đề xuất không được yêu cầu, ngay cả khi đến từ những người quen, họ cũng có thể là nạn nhân của kỹ thuật xã hội.
Đảm bảo an toàn cho khóa riêng, nếu nghi ngờ có trò lừa bịp, cần ngay lập tức ngừng giao dịch và thu thập chứng cứ để báo cáo với cảnh sát. Giáo dục về an ninh mạng và chú ý đến các cảnh báo chính thức là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong hệ sinh thái mã hóa.