Từ nạn nhân đến thám tử on-chain: Con đường nổi lên của ZachXBT
Năm 2018, một nhà đầu tư bình thường đã mua tài sản tiền điện tử và không may gặp phải lừa đảo, mất hơn 15.000 đô la Mỹ. Trải nghiệm này đã trở thành cơ hội để anh ta chuyển mình, bắt đầu nghiên cứu sâu về trình duyệt blockchain, cố gắng làm sáng tỏ nguồn gốc của sự việc.
Ngày nay, nhà đầu tư này đã trở thành một trong những thám tử on-chain được ngưỡng mộ nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Vậy, ZachXBT bí ẩn này thực sự là ai?
Trước khi trở thành một thám tử, ZachXBT chỉ là một nhà đầu tư cá nhân bình thường, mù quáng tin tưởng vào các dự án và nhiệt tình tham gia các dự án NFT. Tuy nhiên, sự ra đi của các dự án và các sự kiện hack đã khiến anh chịu đựng một cú sốc lớn.
Sau khi gặp tổn thất, anh bắt đầu tự học kiến thức về blockchain, nghiên cứu cách theo dõi dòng tiền thông qua các công cụ trộn, lén lút tham gia vào cộng đồng tình báo mã nguồn mở để thu thập manh mối, vẽ ra bản đồ dòng chảy của các quỹ lừa đảo. Đáng chú ý là, anh không có nền tảng tài chính hay kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào các công cụ công khai và đầu tư thời gian rất nhiều để tiến hành điều tra.
Sau gần ba năm nỗ lực, cuối cùng anh đã đạt được bước tiến đột phá vào tháng 5 năm 2021. Anh đã tiết lộ hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory, sau đó tiến hành điều tra dự án Rogue Society. Trong dự án này, 15777 NFT đã được đúc ngay lập tức, trong khi đội ngũ phát triển lại đột ngột biến mất. ZachXBT đã theo dõi dòng tiền và cuối cùng xác định được ví mục tiêu, sau đó công bố bằng chứng xác thực trên các nền tảng xã hội, buộc người sáng lập dự án phải xuất hiện.
Đây chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp điều tra của anh ấy. Sau đó, anh đã phanh phui vụ lừa đảo Pixelmon trị giá 70 triệu đô la, chỉ ra hành vi đội ngũ sử dụng quỹ khởi động để mua các NFT khác. Anh cũng đã hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la, qua việc theo dõi các địa chỉ ví liên quan để thành công xác định nghi phạm. Cuối cùng, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 5 người liên quan và công khai cảm ơn sự hỗ trợ của anh.
Năm 2022, ZachXBT đã đối mặt với vụ án thách thức nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã phát hành một báo cáo điều tra mười kỳ về một nhân vật nổi tiếng, liên kết 21 ví tiền điện tử với số tiền mất tích 37 triệu đô la. Báo cáo này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn, dẫn đến việc anh bị kiện ra tòa vì tội phỉ báng. Cộng đồng tiền điện tử đã quyên góp được 1 triệu đô la để hỗ trợ anh về mặt pháp lý. Cuối cùng, nguyên đơn đã tự nguyện rút đơn kiện, ZachXBT đã giữ vững lập trường của mình.
Sau đó, phạm vi điều tra của ông đã được mở rộng hơn nữa. Ông đã theo dõi sâu sát các tổ chức hacker Triều Tiên, vẽ ra sơ đồ dòng chảy của 200 triệu USD qua nhiều nền tảng và sàn giao dịch trộn coin. Những kết quả điều tra này đã được nộp cho cơ quan thực thi pháp luật và hỗ trợ việc đóng băng các tài sản liên quan.
Mặc dù ZachXBT không thuộc về bất kỳ tổ chức nào cụ thể, nhưng công việc của anh đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Cục Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của anh, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng thường xuyên liên hệ với anh. Một công ty phân tích dữ liệu đã thuê anh truy tìm chủ sở hữu ví, và cuối cùng đã thu hồi được hơn 4,35 triệu đô la tiền bẩn. Thật ngạc nhiên, anh luôn giữ kín danh tính và không bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng.
Ngoài việc điều tra các vụ án lớn, ZachXBT còn phơi bày nhiều hành vi không đúng mực của các influencer. Anh không ngại sức ép từ luật sư và người hâm mộ của đối phương, liên tục theo dõi các hành vi phi pháp, bao gồm lừa đảo qua email, rút tiền từ airdrop, lùa gà và thao túng thị trường. Trong suốt bốn năm, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.
Năm 2025, một tổ chức đầu tư nổi tiếng đã công bố việc bổ nhiệm Zach làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh. Người sáng lập tổ chức này đã đặc biệt khen ngợi thành tựu của anh trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp trị giá hơn 3,5 triệu đô la. Đáng chú ý là, ngay cả khi đã nổi tiếng, ZachXBT vẫn giữ nguyên hình đại diện hoạt hình ban đầu của mình, thể hiện phẩm chất không quên gốc rễ.
Công việc của ZachXBT đã trở thành chuẩn mực trong ngành, các cuộc điều tra của anh không chỉ thúc đẩy các sàn giao dịch cải thiện chính sách mà còn giúp đưa nhiều kẻ lừa đảo ra trước công lý. Anh đã chuyển đổi công nghệ phân tích trên chuỗi thành công cụ bảo vệ công lý, bắt đầu từ một cuộc điều tra về một trải nghiệm lừa đảo cá nhân, và cuối cùng xây dựng được danh tiếng đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3. Ngày nay, khi nhắc đến "thám tử tiền điện tử", người ta nghĩ ngay đến ZachXBT.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DegenDreamer
· 13giờ trước
bull à nạn nhân biến thành thám tử
Xem bản gốcTrả lời0
ruggedNotShrugged
· 08-11 09:58
Thằng nhóc này thật tuyệt, bị lừa mà vẫn có thể lật ngược tình thế.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerGas
· 08-11 09:57
Dữ liệu trên chuỗi sẽ tồn tại mãi mãi, đây là một ví dụ điển hình về trò chơi.
ZachXBT: Huyền thoại từ nạn nhân mã hóa đến thám tử Web3 trên chuỗi.
Từ nạn nhân đến thám tử on-chain: Con đường nổi lên của ZachXBT
Năm 2018, một nhà đầu tư bình thường đã mua tài sản tiền điện tử và không may gặp phải lừa đảo, mất hơn 15.000 đô la Mỹ. Trải nghiệm này đã trở thành cơ hội để anh ta chuyển mình, bắt đầu nghiên cứu sâu về trình duyệt blockchain, cố gắng làm sáng tỏ nguồn gốc của sự việc.
Ngày nay, nhà đầu tư này đã trở thành một trong những thám tử on-chain được ngưỡng mộ nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Vậy, ZachXBT bí ẩn này thực sự là ai?
Trước khi trở thành một thám tử, ZachXBT chỉ là một nhà đầu tư cá nhân bình thường, mù quáng tin tưởng vào các dự án và nhiệt tình tham gia các dự án NFT. Tuy nhiên, sự ra đi của các dự án và các sự kiện hack đã khiến anh chịu đựng một cú sốc lớn.
Sau khi gặp tổn thất, anh bắt đầu tự học kiến thức về blockchain, nghiên cứu cách theo dõi dòng tiền thông qua các công cụ trộn, lén lút tham gia vào cộng đồng tình báo mã nguồn mở để thu thập manh mối, vẽ ra bản đồ dòng chảy của các quỹ lừa đảo. Đáng chú ý là, anh không có nền tảng tài chính hay kỹ thuật, hoàn toàn dựa vào các công cụ công khai và đầu tư thời gian rất nhiều để tiến hành điều tra.
Sau gần ba năm nỗ lực, cuối cùng anh đã đạt được bước tiến đột phá vào tháng 5 năm 2021. Anh đã tiết lộ hành vi tài trợ bất hợp pháp của Impact Theory, sau đó tiến hành điều tra dự án Rogue Society. Trong dự án này, 15777 NFT đã được đúc ngay lập tức, trong khi đội ngũ phát triển lại đột ngột biến mất. ZachXBT đã theo dõi dòng tiền và cuối cùng xác định được ví mục tiêu, sau đó công bố bằng chứng xác thực trên các nền tảng xã hội, buộc người sáng lập dự án phải xuất hiện.
Đây chỉ là khởi đầu cho sự nghiệp điều tra của anh ấy. Sau đó, anh đã phanh phui vụ lừa đảo Pixelmon trị giá 70 triệu đô la, chỉ ra hành vi đội ngũ sử dụng quỹ khởi động để mua các NFT khác. Anh cũng đã hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la, qua việc theo dõi các địa chỉ ví liên quan để thành công xác định nghi phạm. Cuối cùng, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 5 người liên quan và công khai cảm ơn sự hỗ trợ của anh.
Năm 2022, ZachXBT đã đối mặt với vụ án thách thức nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã phát hành một báo cáo điều tra mười kỳ về một nhân vật nổi tiếng, liên kết 21 ví tiền điện tử với số tiền mất tích 37 triệu đô la. Báo cáo này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn, dẫn đến việc anh bị kiện ra tòa vì tội phỉ báng. Cộng đồng tiền điện tử đã quyên góp được 1 triệu đô la để hỗ trợ anh về mặt pháp lý. Cuối cùng, nguyên đơn đã tự nguyện rút đơn kiện, ZachXBT đã giữ vững lập trường của mình.
Sau đó, phạm vi điều tra của ông đã được mở rộng hơn nữa. Ông đã theo dõi sâu sát các tổ chức hacker Triều Tiên, vẽ ra sơ đồ dòng chảy của 200 triệu USD qua nhiều nền tảng và sàn giao dịch trộn coin. Những kết quả điều tra này đã được nộp cho cơ quan thực thi pháp luật và hỗ trợ việc đóng băng các tài sản liên quan.
Mặc dù ZachXBT không thuộc về bất kỳ tổ chức nào cụ thể, nhưng công việc của anh đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Cục Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của anh, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng thường xuyên liên hệ với anh. Một công ty phân tích dữ liệu đã thuê anh truy tìm chủ sở hữu ví, và cuối cùng đã thu hồi được hơn 4,35 triệu đô la tiền bẩn. Thật ngạc nhiên, anh luôn giữ kín danh tính và không bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng.
Ngoài việc điều tra các vụ án lớn, ZachXBT còn phơi bày nhiều hành vi không đúng mực của các influencer. Anh không ngại sức ép từ luật sư và người hâm mộ của đối phương, liên tục theo dõi các hành vi phi pháp, bao gồm lừa đảo qua email, rút tiền từ airdrop, lùa gà và thao túng thị trường. Trong suốt bốn năm, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.
Năm 2025, một tổ chức đầu tư nổi tiếng đã công bố việc bổ nhiệm Zach làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh. Người sáng lập tổ chức này đã đặc biệt khen ngợi thành tựu của anh trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp trị giá hơn 3,5 triệu đô la. Đáng chú ý là, ngay cả khi đã nổi tiếng, ZachXBT vẫn giữ nguyên hình đại diện hoạt hình ban đầu của mình, thể hiện phẩm chất không quên gốc rễ.
Công việc của ZachXBT đã trở thành chuẩn mực trong ngành, các cuộc điều tra của anh không chỉ thúc đẩy các sàn giao dịch cải thiện chính sách mà còn giúp đưa nhiều kẻ lừa đảo ra trước công lý. Anh đã chuyển đổi công nghệ phân tích trên chuỗi thành công cụ bảo vệ công lý, bắt đầu từ một cuộc điều tra về một trải nghiệm lừa đảo cá nhân, và cuối cùng xây dựng được danh tiếng đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3. Ngày nay, khi nhắc đến "thám tử tiền điện tử", người ta nghĩ ngay đến ZachXBT.