Dolandırıcıdan On-Chain Dedektifine: ZachXBT'nin Yükseliş Yolu

2018'de, sıradan bir yatırımcı kripto varlık satın aldı, talihsiz bir şekilde dolandırıcılığa uğradı ve 15,000 dolardan fazla kayıp yaşadı. Bu deneyim, onun dönüşümünün bir fırsatı oldu; olayın seyrini anlamak için blok zinciri tarayıcılarını derinlemesine araştırmaya başladı.

Bugün, bu yatırımcı, kripto alanında en çok saygı duyulan on-chain dedektiflerinden biri haline geldi. Peki, bu gizemli ZachXBT kimdir?

Dedektif olmadan önce, ZachXBT sadece sıradan bir perakende yatırımcıydı, proje sahiplerine körü körüne güveniyor ve NFT projelerine katılmaya hevesliydi. Ancak, proje sahiplerinin kaçması ve hacker olaylarının yaşanması onu büyük bir darbe aldı.

Zarar gördükten sonra, blockchain bilgilerini kendi başına öğrenmeye başladı, miksleyici kullanarak fon akışını takip etmenin yollarını araştırdı, açık kaynak istihbarat çevresine sızarak ipuçları topladı ve dolandırıcılık fonlarının akış haritasını çizdi. Şunu belirtmek gerekir ki, finansal veya teknik bir geçmişi yoktu, tamamen kamuya açık araçlar ve büyük zaman yatırımıyla araştırma yaptı.

Yaklaşık üç yıl süren çabaların ardından, 2021 Mayıs ayında nihayet çarpıcı ilerleme kaydetti. Öncelikle Impact Theory'nin yasadışı finansman faaliyetlerini ortaya çıkardı, ardından Rogue Society projesini araştırmaya başladı. Bu projede, 15777 NFT anında basıldı, ancak geliştirme ekibi aniden ortadan kayboldu. ZachXBT, fon akışını izleyerek nihayet hedef cüzdanı belirledi ve sosyal platformda kesin kanıtları yayımlayarak proje kurucusunu ortaya çıkmaya zorladı.

Bu, onun araştırma kariyerinin sadece başlangıcıydı. Ardından, 70 milyon dolarlık Pixelmon dolandırıcılığını açığa çıkardı ve ekibin başlangıç fonunu diğer NFT'leri satın almak için kötüye kullandığını ortaya çıkardı. Ayrıca, 2,5 milyon dolarlık bir NFT hırsızlık olayının çözülmesine yardımcı oldu ve ilgili cüzdan adreslerini takip ederek suçluları başarıyla tespit etti. Sonunda, Fransız polisi 5 şüpheliyi tutukladı ve onun yardımına kamuya açık bir şekilde teşekkür etti.

2022 yılında, ZachXBT kariyerinin en zorlu davasıyla karşılaştı. Tanınmış bir kişi hakkında on bölümden oluşan bir araştırma raporu yayınladı ve 21 kripto cüzdanını 37 milyon dolarlık kayıp fonla ilişkilendirdi. Bu rapor büyük bir tartışmaya neden oldu ve onu iftira davasıyla mahkemeye verdi. Kripto topluluğu, ona destek olmak için 1 milyon dolar hukuki yardım fonu topladı. Sonunda, davacı davayı geri çekti ve ZachXBT kendi pozisyonunu korudu.

Bundan sonra, araştırma kapsamı daha da genişledi. Kuzey Koreli hacker gruplarını derinlemesine takip etti ve 2 milyar doların çeşitli karıştırıcı platformlar ve borsa üzerinden nasıl aktığını gösteren bir akış diagramı oluşturdu. Bu araştırma sonuçları, yetkililere sunuldu ve ilgili varlıkların dondurulmasına yardımcı oldu.

ZachXBT belirli bir kuruluşa bağlı olmasa da, yaptığı çalışmalar birçok ülkenin yasadışı faaliyetlerle mücadele eden güvenlik güçlerinin dikkatini çekmiştir. ABD Gizli Servisi, onun analiz raporlarını alıntı yaparken, Fransa'nın siber polisi de sık sık onunla iletişim kurmaktadır. Bir veri analiz şirketi, cüzdan sahiplerini araştırması için onu işe aldı ve sonuç olarak 4.35 milyar dolardan fazla çalıntı parayı geri aldı. Şaşırtıcı bir şekilde, her zaman anonim kalmayı başardı ve asla kamuya açık bir ortamda görünmedi.

Büyük davaları araştırmanın yanı sıra, ZachXBT birçok sosyal medya fenomeninin kötü davranışlarını da ifşa etti. Karşı tarafın avukatları ve hayranlarının baskısından korkmadan, dolandırıcılık, airdrop ile nakit çekme, yatırımcıları kandırma ve piyasa manipülasyonu gibi çeşitli yasa dışı faaliyetleri takip etmeye devam etti. Dört yıl içinde 200'den fazla soruşturma raporu yayınladı.

2025'te, tanınmış bir yatırım kurumu Zach'ı güvenlik olayları yanıt danışmanı olarak atadığını açıkladı. Kurumun kurucusu, onun 3.5 milyar dolardan fazla çalınan varlığı geri alma başarısını özellikle övdü. Ayrıca, ün kazandıktan sonra bile ZachXBT, başlangıçtaki karikatür avatarını korudu ve bu, onun asıl amacını unutmayan bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor.

ZachXBT'nin çalışmaları sektör için bir standart haline geldi, onun araştırmaları sadece borsaların politika geliştirmesine yol açmakla kalmadı, aynı zamanda birçok dolandırıcının adalet önüne çıkarılmasına da yardımcı oldu. Onun on-chain analiz tekniklerini adaletin korunmasında bir silah haline getirmesi, bir şahsın dolandırıcılığa uğramasıyla başlayan bir araştırma ile başladı ve sonunda Web3 dünyasında en güvenilir itibarını inşa etti. Artık "kripto dedektifi" denildiğinde akla gelen ilk isim ZachXBT oluyor.