Rủi ro pháp lý trong phát triển dự án Web3 và các đề xuất phòng ngừa
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và đội ngũ kỹ thuật tham gia vào việc phát triển các dự án trên chuỗi. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích blockchain", "hoàn tiền token", thực ra có thể tiềm ẩn rủi ro đa cấp. Từ các vụ án tư pháp gần đây, ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia quảng bá, họ vẫn có thể bị xác định là đồng phạm của hoạt động đa cấp vì đã phát triển hệ thống có cấu trúc thưởng theo tầng.
Bài viết này sẽ phân tích các điểm rủi ro hình sự thường gặp trong các dự án Web3 và logic định tính tư pháp từ quan điểm của các nhà phát triển kỹ thuật, tập trung vào các vấn đề sau:
Những hành vi kỹ thuật nào có thể bị coi là đồng phạm trong việc lừa đảo đa cấp?
Bên cung cấp công nghệ có phải là đồng phạm trong việc hỗ trợ đa cấp không?
Trưởng bộ phận kỹ thuật được định nghĩa như thế nào là "người tổ chức"?
Các bên tham gia kỹ thuật làm thế nào để tranh cãi vô tội hoặc tội nhẹ?
Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro trước, xác định ranh giới kỹ thuật?
Phân tích trường hợp điển hình
Trong những năm gần đây, trong nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến tiền ảo, các kỹ thuật viên đã trở thành đối tượng được cơ quan tư pháp chú ý. Ví dụ:
Trong vụ án PlusToken, các thành viên của nhóm kỹ thuật phát triển "hệ thống arbitrage thông minh" đã bị xác định là những người thực hiện công nghệ của cấu trúc đa cấp, nhiều người đã bị kết án từ 2 đến 11 năm tù giam.
Trong vụ án nền tảng sinh thái EOS, các kỹ thuật viên tham gia bảo trì hệ thống cũng được xác định là đồng phạm của tổ chức lừa đảo đa cấp.
Trong một số trò chơi trên chuỗi, NFT và các dự án phát hành token, các nhà phát triển hợp đồng có thiết kế chứa các logic như "hoàn trả theo cấp bậc", "giải phóng khóa" cũng phải đối mặt với rủi ro bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ba loại danh tính mà nhân viên kỹ thuật dễ bị truy cứu trách nhiệm
Trưởng dự án công nghệ/CTO/Đối tác công nghệ: Rủi ro cao nhất, có thể bị coi là "người tổ chức" hoặc "người lãnh đạo".
Công ty gia công kỹ thuật/nhà phát triển tự do: Việc có bị cấu thành tội hay không phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về bản chất của dự án và độ sâu tham gia.
Nhà phát triển hợp đồng thông minh / Cố vấn mô hình kinh tế: Mặc dù tham gia sớm, nhưng nếu thiết kế cơ chế có đặc điểm lừa đảo, vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm.
Năm tình huống kinh doanh rủi ro cao
Dự án Chain Game/GameFi: Phát triển hệ thống "kích thích nhiệm vụ", "đồ dùng chia sẻ lợi nhuận".
Nền tảng NFT/Sản phẩm số: Thiết kế chức năng "Hoàn lại tiền mời" và "Mở khóa cấp độ".
Phát hành token/Dự án IDO: Triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc hoàn tiền.
Nền tảng cho thuê máy đào ảo/công suất: Tham gia vào việc xây dựng "hệ thống hoàn lại công suất".
Dự án cộng đồng DAO: Phát triển hệ thống cấp bậc và cơ chế thưởng phân tách.
Đề xuất phòng ngừa rủi ro
Tìm hiểu sâu về mô hình kinh doanh của dự án, cảnh giác với cấu trúc khuyến khích có đặc điểm của đa cấp.
Xác định rõ ràng ranh giới kỹ thuật, tránh tham gia vào quyết định kinh doanh và hoạt động cốt lõi.
Giữ lại các ghi chú giao tiếp và tài liệu hợp đồng trong quá trình phát triển để chứng minh vai trò của bản thân.
Đối với các mô-đun chức năng có thể có rủi ro, nên sử dụng các thành phần chung thay vì phát triển tùy chỉnh.
Tránh nhận token dự án làm phần thưởng, giữ mối quan hệ hợp tác kỹ thuật thuần túy với bên dự án.
Thường xuyên theo dõi tình hình ngành và các quy định pháp luật liên quan, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro.
Nói chung, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về pháp luật, xác định rõ vị trí của bản thân trong quá trình tham gia dự án, thực hiện đánh giá rủi ro và quản lý ranh giới để tránh vô tình bị cuốn vào các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Đồng thời, cũng cần lưu giữ các tài liệu chứng cứ cần thiết để chuẩn bị phòng ngừa cho các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GmGnSleeper
· 8giờ trước
Còn không bằng nằm ở nhà giao dịch tiền điện tử
Xem bản gốcTrả lời0
TokenVelocity
· 08-13 14:02
on-chain cuối cùng cũng không thoát khỏi pháp luật
Xem bản gốcTrả lời0
WagmiWarrior
· 08-11 17:03
Vi phạm thì vi phạm, vẫn cứ làm.
Xem bản gốcTrả lời0
SmartContractWorker
· 08-11 17:02
Cuốn không di chuyển được nữa... Làm thêm giờ viết hợp đồng thông minh nhé
Xem bản gốcTrả lời0
ContractHunter
· 08-11 17:02
Phát triển thì phát triển, nếu có thể giả ngu thì cứ giả ngu đi!
Xem bản gốcTrả lời0
SigmaBrain
· 08-11 17:00
Viết mã gặp phải lỗi
Xem bản gốcTrả lời0
DeepRabbitHole
· 08-11 16:47
Thật là một cuộc sống bi thảm của lập trình viên... Viết một đoạn mã cũng có thể bị bắt!
Cách các nhà phát triển Web3 tránh rủi ro pháp lý: Năm kịch bản rủi ro cao và gợi ý phòng ngừa
Rủi ro pháp lý trong phát triển dự án Web3 và các đề xuất phòng ngừa
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và đội ngũ kỹ thuật tham gia vào việc phát triển các dự án trên chuỗi. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích blockchain", "hoàn tiền token", thực ra có thể tiềm ẩn rủi ro đa cấp. Từ các vụ án tư pháp gần đây, ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia quảng bá, họ vẫn có thể bị xác định là đồng phạm của hoạt động đa cấp vì đã phát triển hệ thống có cấu trúc thưởng theo tầng.
Bài viết này sẽ phân tích các điểm rủi ro hình sự thường gặp trong các dự án Web3 và logic định tính tư pháp từ quan điểm của các nhà phát triển kỹ thuật, tập trung vào các vấn đề sau:
Phân tích trường hợp điển hình
Trong những năm gần đây, trong nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến tiền ảo, các kỹ thuật viên đã trở thành đối tượng được cơ quan tư pháp chú ý. Ví dụ:
Trong vụ án PlusToken, các thành viên của nhóm kỹ thuật phát triển "hệ thống arbitrage thông minh" đã bị xác định là những người thực hiện công nghệ của cấu trúc đa cấp, nhiều người đã bị kết án từ 2 đến 11 năm tù giam.
Trong vụ án nền tảng sinh thái EOS, các kỹ thuật viên tham gia bảo trì hệ thống cũng được xác định là đồng phạm của tổ chức lừa đảo đa cấp.
Trong một số trò chơi trên chuỗi, NFT và các dự án phát hành token, các nhà phát triển hợp đồng có thiết kế chứa các logic như "hoàn trả theo cấp bậc", "giải phóng khóa" cũng phải đối mặt với rủi ro bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ba loại danh tính mà nhân viên kỹ thuật dễ bị truy cứu trách nhiệm
Trưởng dự án công nghệ/CTO/Đối tác công nghệ: Rủi ro cao nhất, có thể bị coi là "người tổ chức" hoặc "người lãnh đạo".
Công ty gia công kỹ thuật/nhà phát triển tự do: Việc có bị cấu thành tội hay không phụ thuộc vào mức độ hiểu biết về bản chất của dự án và độ sâu tham gia.
Nhà phát triển hợp đồng thông minh / Cố vấn mô hình kinh tế: Mặc dù tham gia sớm, nhưng nếu thiết kế cơ chế có đặc điểm lừa đảo, vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm.
Năm tình huống kinh doanh rủi ro cao
Dự án Chain Game/GameFi: Phát triển hệ thống "kích thích nhiệm vụ", "đồ dùng chia sẻ lợi nhuận".
Nền tảng NFT/Sản phẩm số: Thiết kế chức năng "Hoàn lại tiền mời" và "Mở khóa cấp độ".
Phát hành token/Dự án IDO: Triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc hoàn tiền.
Nền tảng cho thuê máy đào ảo/công suất: Tham gia vào việc xây dựng "hệ thống hoàn lại công suất".
Dự án cộng đồng DAO: Phát triển hệ thống cấp bậc và cơ chế thưởng phân tách.
Đề xuất phòng ngừa rủi ro
Tìm hiểu sâu về mô hình kinh doanh của dự án, cảnh giác với cấu trúc khuyến khích có đặc điểm của đa cấp.
Xác định rõ ràng ranh giới kỹ thuật, tránh tham gia vào quyết định kinh doanh và hoạt động cốt lõi.
Giữ lại các ghi chú giao tiếp và tài liệu hợp đồng trong quá trình phát triển để chứng minh vai trò của bản thân.
Đối với các mô-đun chức năng có thể có rủi ro, nên sử dụng các thành phần chung thay vì phát triển tùy chỉnh.
Tránh nhận token dự án làm phần thưởng, giữ mối quan hệ hợp tác kỹ thuật thuần túy với bên dự án.
Thường xuyên theo dõi tình hình ngành và các quy định pháp luật liên quan, nâng cao khả năng nhận diện rủi ro.
Nói chung, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về pháp luật, xác định rõ vị trí của bản thân trong quá trình tham gia dự án, thực hiện đánh giá rủi ro và quản lý ranh giới để tránh vô tình bị cuốn vào các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Đồng thời, cũng cần lưu giữ các tài liệu chứng cứ cần thiết để chuẩn bị phòng ngừa cho các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.