ブロックチェーンセキュリティ分野の12種類の一般的な分析ツール

今日のブロックチェーンセキュリティ分野では、高効率で正確なチェーン上調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査において重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れの追跡、税務損益計算などの機能を網羅しています。これにより、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に対して専門的なチェーン上データ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo:EVM互換のウォレット追跡と監視

Cieloはウォレット追跡に特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなど多くのブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動や資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletのリスト推奨も提供し、ユーザーが潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別できるよう支援します。

適用シーン：

• 大口資金の移動を監視し、大口アカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを特定し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs: 金融犯罪対策のためのオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データをグラフ化して表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できる先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームです。7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅している広範なカバレッジを持ち、NFTやDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供しています。金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されており、特に暗号金融犯罪の検出と調査において優れた成果を上げています。

適用シーン：

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC（米財務省制裁リスト）に関連する取引を監視する

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3. MetaSuites: ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発された、Chrome拡張機能に基づくブロックチェーンブラウザの強化ツールです。このツールは資金の流れの図やアドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合しており、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に審査する

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4. MetaSleuth: リテールユーザーに優しいオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームとして、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さに特化した最適化を行っています。このツールはクロスチェーン分析をサポートしており、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、Solanaなど、合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析および協力共有機能を提供しています。

アプリケーションシーン：

• 個人投資家及び中小機関のウォレットセキュリティ監視
• ハッカー攻撃のパスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence:フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスとエンティティのデータベースを持ち、取引フィルタリングと可視化操作をサポートし、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

アプリケーションシーン：

• 資金の流動パスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを特定する

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6. Etherscan / Solscan: 最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって不可欠なツールです。

適用シーン：

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引行動を分析する
• ハッカー攻撃の経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair: ビットコインチェーン上データ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータ検索に特化したブラウザで、ユーザーはこれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータの検索にも対応しており、APIインターフェースを提供し、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

アプリケーションシーン：

• ビットコインのブロックチェーン上の資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲:USDCクロスチェーンファンドフロートラッキング

RangeはCCTP（クロスチェーン転送プロトコル）ブリッジ取引専用の監視ソリューションを提供し、主にUSDCがEthereum、Solana、Cosmosなどのエコシステム間で流動する状況を追跡します。リアルタイム監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産移転の状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

アプリケーションシーン：

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを特定する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy: クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyは、クロスチェーン資産移転データを統合することによって、ユーザーが最適な移転経路を見つけるのを助けるブリッジブラウザアグリゲーターです。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用することで、このツールはクロスチェーン取引に対してより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

アプリケーションシーン：

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan:EVM互換のチェーンブリッジング監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジトランザクションモニタリングに焦点を当てており、ユーザーがトランザクションハッシュまたはアドレスの詳細なステータスを確認できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンのトランザクション追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転のために明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

アプリケーションシーン：

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune: オープンなチェーン上データ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成し、共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深層データマイニングやオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択肢です。

アプリケーションシーン：

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator:暗号税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家のために設計されており、取引の損益（PNL）を自動的に計算することで、ユーザーが税務申告や投資レビューを完了するのを支援します。このプラットフォームは、自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な損益分析も提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

アプリケーションシーン：

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレット追跡、資金の流れの監視、クロスチェーンブリッジ、データの可視化、税務管理など、さまざまな側面をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンのコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供することができます。実際のビジネスシーンに応じて、適切なツールを選択することで、セキュリティ保護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させることができます。