オンチェーン調査ツール大盤点:12款ブロックチェーン分析利器が安全研究を助ける

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、高効率かつ正確なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって極めて重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選し、マルチチェーンデータの監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れの追跡、税務の損益計算などの機能を網羅して、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンセキュリティの課題に対処できるよう支援します。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo:EVM互換のウォレット追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多様なブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視することができ、Smart Walletのリストを推薦しており、潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別するのに役立ちます。

主なアプリケーションシーン:

• 大口資金の移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防止する

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2. TRM Labs: 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、アドレスと取引データをグラフィカルに表示することにより、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるようにする先進的なブロックチェーン情報プラットフォームです。そのカバレッジは広範で、7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅しています。また、NFTやDeFiプロトコルにもデータサポートを提供しており、金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されています。特に、暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

主な適用シーン:

• 法執行機関、取引所、金融機関が暗号通貨犯罪と戦うのを支援します
• OFAC関連の取引を監視する

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3. MetaSuites: ブロックチェーンデータ拡張ブラウザ

MetaSuites(の元の名前はMetaDock)で、BlockSecによって開発され、Chrome拡張機能に基づいたブロックチェーンブラウザの強化ツールです。このツールは資金の流れの図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合しており、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主な適用シーン:

• DeFiプロトコルの研究、脆弱性と潜在的リスクの分析
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利にレビューする

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4. MetaSleuth: 小売ユーザーに優しいオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーントラッキングプラットフォームとして、ユーザーエクスペリエンスと操作の便捷性を最適化しています。このツールはクロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど、合計13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関にインテリジェントな分析と協力共有機能を提供しています。

主な適用シーン:

• 個人投資家および中小機関はウォレットの安全性を監視します
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence: オンチェーン資金追跡とデータビジュアライゼーション

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスおよびエンティティデータベースを備えており、取引フィルタリングと視覚化操作をサポートし、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されるオンチェーン調査ツールとなっています。

主な適用シーン:

• 資金の流動パスを深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別

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6. Etherscan / Solscan: 最強のブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。これらは取引履歴、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれイーサリアムエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

主な適用シーン:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引行動を分析する
• ハッカー攻撃の経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair: ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータのクエリに特化しており、ユーザーはそれを通じてブロック、取引、およびアドレスの詳細情報を検索して表示することができます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータのクエリにも対応しており、APIインターフェースを提供し、ビットコイン取引の分析やブロックデータの研究に適しています。

主な適用シーン:

• ビットコインオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲: USDCクロスチェーン資金の流れの追跡

RangeはCCTP(クロスチェーン転送プロトコル)ブリッジ取引に特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCがEthereum、Solana、Cosmosなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックにより、ユーザーはクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性の深い分析を行うことができます。

主な利用シーン:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを特定する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy: クロスチェーン資産トラッキングアグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することで、ユーザーが最適な移転パスを見つけるのを助けます。リアルタイムと履歴データの分析を活用し、このツールはクロスチェーン取引のためのより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境下での資産管理に適しています。

主なアプリケーションシーン:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan: EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引監視に特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細な状態を照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイム監視を提供します。

主な適用シーン:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune: オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして共有できます。オープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの革新を促進し、深いデータマイニングとオンチェーントレンド分析を行う理想的な選択肢です。

主な適用シーン:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンド分析

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12. CryptoTaxCalculator:暗号税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資者のために設計されており、自動的に取引の利益と損失(PNL)を計算することで、ユーザーの税務申告や投資レビューを支援します。このプラットフォームは自動生成の税務レポートをサポートするだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーの税務コンプライアンスと資産管理を実現するのに役立ちます。

主な適用シーン:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレットトラッキング、資金フローの監視、クロスチェーンブリッジ、データビジュアライゼーション、税務管理など、複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールはユーザーに効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供できます。実際のビジネスシナリオに基づいて、適切なツールを選択することで、セキュリティ保護能力とデータ分析レベルが大幅に向上するでしょう。