取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

2017年、台湾出身のトレーダーが暗号通貨の分野に足を踏み入れ、彼のブロックチェーンの旅が始まりました。2年後、彼は大陸の取引所に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンス業務を担当しました。この経験は彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、将来のデータ分析能力の堅実な基盤を築くことにもなりました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主的に起業することを決めました。最初、彼はNFTアプリプロジェクトの開発に集中していました。しかし、NFT市場の熱気が徐々に冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に重心を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの取引戦略には独自の特徴があります：彼はストーリーの評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りのルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックを常に最適化する必要があるとも指摘した。最初、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、焦点をチームのトレード行動に拡大し、次に個々のトークンの重要な主力アドレスの行動にまで拡大した。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を継続的に向上させている。

現在、このトレーダーの主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったあるプロジェクトは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってこのプロジェクトの意味は利益にとどまりません。

このプロジェクトの真の価値は、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。プロジェクトの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験を提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半減損切り」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し100%の利益を実現。

• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却して損失50%。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達した場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって取引判断が揺らぐことを避けることに焦点を当てています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックと主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

• 主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それを「団体」または「主力クラスター」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕入れを行っているかどうかを識別します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーンの資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成する。

リアルタイム取引信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的な実績のあるアドレスが集団で特定のトークンを購入した場合、このツールは信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに対して完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主要な買い集めのレベルが高いことを示し、リアルタイムの取引信号が複数のスマートマネーの集団的な買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータを基に、元本倍増と腰斬り損切り戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉え、行動を起こす

暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり配分したりして利益を得る過程で、オンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捉える方法にあります。例えば、主力が資金を集めている期間中、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的に最適化された監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます：

• 集団行動の特定：チームの監視により、特定のアドレス群が同時に操作を行い、集団での資金調達や配布行動を含むことが発見されました。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめに行動して主力のマネジメントリズムに影響を与えないようにします。通常、購入するポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• シグナルレスポンス：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試し買いでフォローし、早期に自らの行動をさらけ出さないようにします。

ストラテジーケース：あるプロジェクトの取引プロセス

このプロジェクトの成功した取引は、チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたり優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にこのプロジェクトに入ってきたことを監視し、迅速に資金を集めました。チームは主力の過去の操縦手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。チームはこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回の調整後に再び買い集めることを発見しました。この現象は、チームのこのプロジェクトに対する上昇信頼を強化しました。

最終、このプロジェクトは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変化は取引戦略の実行に顕著な影響を及ぼします。大周期から見ると、異なる時期に資金の関心点が異なることがあります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTCやETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は不足し、取引量は少なくなります。

**新興のパブリックチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからあるプラットフォーム、そして他のパブリックチェーンへの移行が見られます。あるパブリックチェーンは高いTPSと低いGas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金は新しいプロジェクトの更新やストーリーの変化によって移動します。例えば、ある公チェーンの高頻度PVP市場から、他のチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場の資金の焦点が絶えず移り変わっています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の回転は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットスポットとなっていることを示しています。これにより、チームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることが示唆されます。

#落ち着きと規律:取引の成功または失敗の決定要因

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合するべきではないと強調しています。彼は、強気相場における感情の変動がトレーダーを"永遠の強気相場"の物語に惑わされ、過度の楽観を引き起こす可能性があることを指摘しています。

**適時利益確定:**強気市場の一大罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることより優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには以下が含まれます：チャンスを逃すことへの恐れ、利益が人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動です。これに対して、彼は彼の対処法を共有しました：

取引フレームに集中: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を構築する: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特に強気市場では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすくなります。

**市場の周期性を忘れないでください:**彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。たとえ強いブル気分があっても、リスクには警戒が必要であり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支持論理がない場合には注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人と交流することで自分自身の認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であることを強調しています。

取引と起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分だけの突破点を見つけました。他人とのコミュニケーションの影響は徐々に浸透します。周囲の成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深遠な影響を与えた本であることを指摘しました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探るインスピレーションを与えたと述べました。

書籍に加えて、彼の進歩は他の知識の源にも起因しています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• あるKOL：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場の洞察を提供します。
• 別のKOL：市場の行動と人間性分析に基づいて、主力の行動論理を別の視点から説明する。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：ソーシャルメディアで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネス機会について話し合います。

それに加えて、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の結合は未来の重要な方向であると。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考は、彼が新しい分野の掘り起こしで先頭を維持するのに役立っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックのストーリーの切り替えに関しては、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定したメンタルも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を構築する：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動により余裕を持って対処できる。"継続的な学習"と"サークルアップグレード"を通じて、