暗号通貨業界における法的リスク分析

近年、暗号資産業界の急速な発展に伴い、関連する法律リスクも日増しに顕在化しています。本稿では、いくつかの典型的なケースを整理し、業界関係者や投資家にリスク防止意識の向上を促します。

違法な営業行為

四川楽山中院は、USDTを利用して違法に外国為替を売買した事件を審理した。2020年から2021年の間に、万某園らは「人民元-USDT-米ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えた。主犯の万某園は懲役13年6ヶ月、罰金114万元の判決を受けた。他の2名の被告はそれぞれ懲役5年6ヶ月と2年6ヶ月の判決を受けた。

別の2件の類似の事件があります:

1. 大埔県裁判所は現金で暗号資産を売買した事件について判決を下し、主犯の陳某は8ヶ月の実刑と2万元の罰金を科された。

2. 3人の"95後"が暗号資産を媒介にして外国為替取引を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、外国為替を約3000万元に交換した。最終的に1年6ヶ月から5年の間の有期懲役を言い渡された。

マネーロンダリング罪

江蘇省溧陽市の裁判所が仮想通貨マネーロンダリング事件について判決を下した。無職の男性は、借金を返済するために取引プラットフォームを通じてU通貨を購入し、転売して利益を得た。事件に関与した銀行取引の流れは2.5万元以上で、個人の不正利益は5000元以上であった。この男性は6ヶ月の懲役刑に処され、1年間の執行猶予が付され、2000元の罰金が科された。

詐欺

河南南陽高新区法院は、"00後"大学生が"土狗币"を発行した詐欺事件を審理しました。この学生はBNB Chain上でBFFトークンを発行し、流動性を追加した後に即座に撤回し、他者に5万USDTの損失をもたらしました。一審で4年6ヶ月の懲役と3万元の罰金が言い渡されました。

組織、指導によるマルチ商法活動罪

雲南省施甸県検察院が提起した公訴の案件において、10名の被告人が"ブロックチェーン""仮想通貨"を題材にマルチ商法活動を組織し、関与した金額は2.1億元を超えました。被告人はそれぞれ2年から6年の間で懲役刑を言い渡され、10万元から50万元の罰金が科されました。

湖北鐘祥市検察院が提起した別の事件で、3名の被告が自作の暗号通貨を発行し、マルチ商法を組織したとして、5700万元以上の金額が関与している。3人はそれぞれ、懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、35万元の罰金が科せられた。

犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する罪

河南鹿邑県検察院が審理した事件で、7名の犯罪容疑者が仮想通貨取引プラットフォームを通じて「ポイント交換」を行い、関与した金額は900万元を超えた。最高で4年の懲役刑が言い渡され、1万元の罰金が科された。

杭州西湖区検察院が起訴した案件で、一対の夫婦が"殺豚盤"のマネーロンダリングで1500万元以上を洗浄した。夫は3年10ヶ月の実刑判決を受け、罰金1万元；妻は3年の実刑判決を受け、3年の執行猶予、罰金8000元。

コンピュータ情報不正取得罪

広州海珠法院が審理した案件で、5人の団体がトロイの木馬ウイルスを利用して被害者のコンピュータを遠隔操作し、暗号資産を盗み、1.8万元の利益を得ました。5人は6ヶ月から2年の間の実刑判決を受け、3000元から12000元の罰金が科されました。

上海徐汇区検察院が起訴した案件で、3名のネットワークセキュリティ企業の社員が脆弱性を利用して他人の暗号資産を不正に取得し、250万元以上の利益を得た。

注目すべきは、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産と認定していることです。他人の暗号資産を不法に取得することは、コンピュータ情報の不法取得罪、窃盗罪、または強盗罪を構成する可能性があります。