5月の暗号化業界のセキュリティ事件および政策規制の動向総覧

2024年5月、暗号化業界の安全事件による損失額が4月より増加しました。本月は37件以上の典型的な安全事件が発生し、総損失額は1.54億ドルに達し、4月と比べて約52.5%の増加となりました。その中で:

• 攻撃事件による損失は約5451万ドルで、先月とほぼ同じです。
• フィッシング詐欺事件の損失は約9740万ドルで、約754%増加しました
• Rug Pullイベントの損失は約204万ドルで、約94.5%減少しました。

今月、1000万ドルを超える損失をもたらした2件のハッキング事件が発生しました: ゲームプラットフォームGala Gamesは秘密鍵の漏洩により2250万ドルを失い、Sonne Financeは契約の脆弱性により2000万ドルを失いました。フィッシング詐欺事件が大幅に増加しており、100万ドルを超える損失をもたらす事件が多発しています。その中には7200万ドルを失ったアドレス中毒詐欺も含まれています。

ハッカー攻撃事件

今月、11件の典型的なハッカー攻撃事件が発生し、約5451万ドルの損失が発生しました。

1. 5月5日、Fantomチェーン上のGNUSが攻撃され、約127万ドルの損失が発生しました。

2. 5月9日、BlastエコシステムのBloomプロジェクトが攻撃され、約54万ドルの損失が発生し、90%が回収されました。

3. 5月10日、Web3ゲームプロジェクトGalaxy Foxが攻撃を受け、約30万ドルの損失が発生しました。

4. 5月10日、BaseエコシステムTsuruが攻撃を受け、約41万ドルの損失が発生しました。

5. 5月14日、Arbitrumチェーン上のDEXプロジェクトPredy Financeが攻撃を受け、約46万ドルの損失が発生しました。

6. 5月15日、ビットコインDeFiツールAlex Labは、私鍵が盗まれたために2つのチェーン上で約630万ドルの損失を被りました。

7. 5月15日、あるプラットフォームSonne Financeが契約の脆弱性により攻撃を受け、2000万ドルの損失を被った。

8. 5月16日、Solanaエコシステムのpump.funプロジェクトが攻撃を受け、約190万ドルの損失が発生しました。

9. 5月20日、Web3ゲームプラットフォームGala Gamesが攻撃を受け、ハッカーが50億枚のトークンを発行し、約2250万ドルを返還しました。

10. 5月21日、TONエコシステムLaunchpadプラットフォームTonUPが誤った設定により攻撃を受け、約10.7万ドルの損失を被った。

11. 5月26日、BaseエコシステムのMemeコインNormieが攻撃を受け、約49万ドルの損失を被った。

Rug Pullとフィッシング詐欺事件

今月、6件の典型的なRug Pullまたはフィッシング詐欺事件が発生し、約8790万ドルの損失をもたらしました。

1. 5月3日、ある大口のアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失を被った。

2. 5月14日、Polygonチェーン上の虚偽プロジェクトRugpullが約49万ドルの利益を得た。

3. 5月14日、あるアドレスがPink Drainerのフィッシング詐欺に遭い、約166万ドルの損失を被った。

4. 5月16日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約125万ドルの損失が発生しました。

5. 5月18日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約560万ドル相当のトークンが失われました。

6. 5月26日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約690万ドルの損失を被った

暗号犯罪の事例

今月、20件の典型的な暗号化犯罪事件が発生し、関与した金額はかなり大きい:

1. 重慶地方裁判所は、委託マルチ商法組織のメンバーによる仮想通貨購入に関する紛争事件を審理した。

2. 天水の警察が仮想通貨のマネーロンダリング集団を摘発し、13人を逮捕した

3. 成都警察は、仮想通貨の地下銀行が関与する138億元を含む大規模な事件を解決しました

4. 吉林警察は仮想通貨を利用した違法な地下銀行の事件を摘発し、関与した金額は21.4億元である。

5. 福建省警察は、387,000元が関与する仮想通貨詐欺事件を解決しました

6. 黒竜江省警察は、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを助けた容疑者4名を逮捕した。

7.香港警察は、暗号通貨詐欺の疑いで3人の地元の男性を逮捕しました

8. 香港警察が一つの国境を越えたマネーロンダリング団を壊滅させ、暗号化通貨取引が関与した

9. アメリカ司法省がカーディアの宝石相続人を起訴し逮捕、USDTを使ったマネーロンダリングの疑い

10. アメリカ、1.3億ドルのネット詐欺を企てたボットネットの責任者を逮捕

11. アメリカが2名の中国国籍者を7300万ドルのマネーロンダリング計画の指導に関与したとして提訴

12. FBIが4300万ドルの暗号化投資ポンジスキームを摘発

13. ある混合通貨サービスの開発者がマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、オランダで64ヶ月の禁錮刑を言い渡された

14. カナダの「暗号化通貨の王」とその仲間が逮捕され、3000万ドルの詐欺の疑いがかけられています

15. アメリカが台湾人男性を逮捕、暗号化されたネット上の麻薬取引市場の運営に関与している疑い

16. パラグアイ当局が約400人のビットコイン鉱夫を逮捕、電力窃盗の疑い

17. トルコ当局は暗号化詐欺の容疑者127名を拘留しました。

18. マレーシアの法執行機関が10人を逮捕、暗号化通貨を利用したマネーロンダリングの疑い

19. アメリカ・テキサス州証券委員会は、ある会社に対して停止命令を発出し、その会社が詐欺的な暗号化クラウドマイニングを行っていると告発した。

20. インド市民があるプラットフォームを欺いて3700万ドルを盗んだことを認める

ブロックチェーン政策動向

1. 浙江省はプラットフォーム企業が暗号化などの分野で重大プロジェクトの建設を加速するよう奨励する措置を講じた。

2. 浙江省は長期ケア保障分野における暗号化技術の応用を推進しています

3. 東陽市はメタバースなどの新しい消費シーンの創出を推進しています。

4. 湖北省は、サプライチェーンに基づくブロックチェーン信用評価メカニズムの構築を探求しています。

ブロックチェーン産業の発展

1. 国内初の国家級ブロックチェーンデジタル提単システムが蘇州で稼働開始

2. 福建倉山がMRメタバース没入型体験プロジェクトを創造

3. 国網数科が"ブロックチェーン+グリーン電力マーク"国際標準を発表

4. 中国主導の最初の"ブロックチェーン+IoTセキュリティ"国際標準が発表されました

5. 上海「ブロックチェーン+越境電子納税」機能が上线

デジタル資産と業界規制

1. ブラジル中央銀行は今年、ステーブルコインと暗号化通貨の規則を策定する。

2. アメリカ合衆国下院が暗号化法案FIT21を通過させた

3. 安徽は仮想通貨などのネットワークマルチ商法活動を取り締まる特別行動を開始しました

4. 韓国の新しい法律では暗号化通貨の寄付を使用することが許可されていません

5. フィリピンは暗号化資産の規制フレームワークを導入する計画です。

6. インドネシアは暗号化資産委員会を設立し、業界を監督する

7. 米国SEC委員が英米共同で"デジタル証券サンドボックス"を設立することを提案

8. 韓国の法務省は、仮想資産の市場操作を取り締まります

9. ロシアは住宅内の暗号化通貨マイナーに対して高額な罰金を科すことを検討している

10. スイスは世界的な暗号化通貨の税務報告基準を採用することを検討しています

11. 香港証券監視委員会は《マネーロンダリング防止条例》が仮想資産に適用されることを強調しています。

12. カナダ歳入庁が暗号化資産の脱税を強化した

業界のダイナミクス

1. 香港証券監視委員会は、特定の団体が仮想資産詐欺を行っている可能性があるため、一般の人々に警戒するよう警告しています。

2. 香港証券監視委員会は、仮想資産ETF製品の運営の各段階がすべてライセンスを取得する必要があると要求しています。

3. あるグループが香港の仮想資産全ライセンスユニコーンとなる

4. 報告によると、今年の暗号化ハッキングと詐欺により4.73億ドルの損失が発生しました。

5. 英メディアは、ある事件において6.1万枚のビットコインが英国警察と内務省に帰属する可能性があると報じた。

6. コロンビア大統領が選挙中に違法な暗号化プロジェクトの寄付を受けたと指摘されている

7. アメリカの裁判所が北朝鮮のハッカーによる犯罪収益を含む279の仮想通貨アカウントを押収するよう命じた

8. 暗号化通貨スーパー政治行動委員会が2024年のアメリカ選挙のために1億ドル以上を調達