في السنوات الأخيرة، ومع التطور السريع لصناعة الأصول الرقمية، أصبحت المخاطر القانونية ذات الصلة بارزة بشكل متزايد. تستعرض هذه المقالة بعض الحالات النموذجية، لتذكير الممارسين والمستثمرين بزيادة وعيهم بمخاطر الوقاية.
جريمة التجارة غير المشروعة
محكمة تشنغدو في سيتشوان نظرت في قضية تتعلق بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. بين عامي 2020 و2021، قام وانغ مو يوان وآخرون بتداول العملات الأجنبية بطريقة "اليوان الصيني - USDT - الدولار الأمريكي"، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي وانغ مو يوان بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، وتم تغريمه بمبلغ 1.14 مليون يوان. وتم الحكم على متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات و6 أشهر و2 سنوات و6 أشهر على التوالي.
هناك حالتان مماثلتان أخريان:
حكمت محكمة مقاطعة دابو في قضية بيع الأصول الرقمية نقدًا، حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي تشين بموجب عقوبة السجن لمدة 8 أشهر، وغرامة قدرها 20,000 يوان.
ثلاثة "من مواليد 1995" استخدموا الأصول الرقمية كوسيلة للتداول في الفوركس، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في فترة قصيرة، وقاموا بتحويل ما يقرب من 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة ونصف وخمس سنوات.
جريمة غسل الأموال
قضت محكمة مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو في قضية غسيل أموال تتعلق بالأصول الرقمية. قام رجل عاطل عن العمل بشراء عملة U من خلال منصة تداول لسداد ديونه ونقلها لبيعها لتحقيق الربح. بلغ إجمالي حركة الأموال في البنك المتعلقة بالقضية أكثر من 25000 يوان، وحقق الرجل ربحًا غير قانوني يزيد عن 5000 يوان. وقد حُكم على هذا الرجل بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 يوان.
جريمة الاحتيال
محكمة منطقة نانيانغ العالية في مقاطعة هينان نظرت في قضية احتيال تتعلق بإصدار طالب جامعي من "جيل 00" لعملة "كلب الأرض". قام هذا الطالب بإصدار رموز BFF على شبكة BNB، وبعد إضافة السيولة قام بسحبها على الفور، مما تسبب في خسارة الآخرين 50000 USDT. تم الحكم عليه في المحاكمة الأولى بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وغرامة قدرها 30000 يوان.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في قضية رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيديان في يونان، نظم 10 متهمين أنشطة احتيالية تحت شعار "التشفير" و"الأصول الرقمية"، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 2.1 مليار يوان. وقد حُكم على المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات، مع غرامات تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 يوان.
في قضية أخرى رفعتها النيابة العامة في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبى، اتهم ثلاثة متهمين بإصدار عملة رقمية خاصة بهم وتنظيم عمليات الاحتيال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 57 مليون يوان. وتم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350 ألف يوان.
إخفاء وإخفاء الجرائم
في قضية نظر فيها مكتب الادعاء في مقاطعة لوي في مقاطعة هنان، قام 7 من المشتبه بهم بعمليات "تبادل نقاط" من خلال منصات تداول العملات الافتراضية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 9 ملايين يوان. وقد حُكم عليهم بأقصى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات مع غرامة قدرها 10,000 يوان.
في قضية أقامتها النيابة العامة في منطقة غرب بحيرة هانغتشو، قام زوجان بغسل 1500 مليون يوان من خلال "مخطط قتل الخنازير". حكم على الزوج بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر، وغرامة قدرها 10,000 يوان؛ وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 8,000 يوان.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرتها محكمة هايزو في قوانغتشو، استخدم عصابة مكونة من خمسة أشخاص فيروس حصان طروادة للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقة الأصول الرقمية، محققين ربحاً قدره 18000 يوان. تم الحكم على الخمسة بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في قضية رفعتها نيابة منطقة شيونغ في شنغهاي، قام ثلاثة موظفين من شركة الأمن السيبراني باستغلال ثغرة للحصول على عملات رقمية للآخرين بشكل غير قانوني، وجني أرباح تجاوزت 250 ألف يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية كأصول شخصية. قد يشكل الحصول غير القانوني على أصول رقمية تخص الآخرين جريمة الحصول غير القانوني على المعلومات الحاسوبية، أو جريمة السرقة، أو جريمة السطو.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SmartContractPlumber
· منذ 18 س
تكلفة ارتكاب الشباب للجرائم ليست منخفضة حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
Blockwatcher9000
· 08-14 16:05
ما الذي كنت تفعله في 13 عامًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MidnightSeller
· 08-14 02:02
الذي لا يلعب بالعملة هو الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
OptionWhisperer
· 08-12 12:45
التنظيم هو أمر سيحدث عاجلاً أو آجلاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapist
· 08-12 12:43
هل يستحق الأمر 13 عامًا في السجن؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
rekt_but_vibing
· 08-12 12:37
الذي خرج للخلط سيعيد في النهاية...
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHarvester
· 08-12 12:25
شراء الانخفاض ليس أفضل من أكل التراب، الأرباح لا تتجاوز حافة السكين
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenGuru
· 08-12 12:19
13 سنة صار الأمر قاسياً، هذا الجورب لعبها بشكل كبير
تحليل ستة مخاطر قانونية في مجال الأصول الرقمية: من الاحتيال إلى غسيل الأموال
تحليل المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية
في السنوات الأخيرة، ومع التطور السريع لصناعة الأصول الرقمية، أصبحت المخاطر القانونية ذات الصلة بارزة بشكل متزايد. تستعرض هذه المقالة بعض الحالات النموذجية، لتذكير الممارسين والمستثمرين بزيادة وعيهم بمخاطر الوقاية.
جريمة التجارة غير المشروعة
محكمة تشنغدو في سيتشوان نظرت في قضية تتعلق بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. بين عامي 2020 و2021، قام وانغ مو يوان وآخرون بتداول العملات الأجنبية بطريقة "اليوان الصيني - USDT - الدولار الأمريكي"، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي وانغ مو يوان بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، وتم تغريمه بمبلغ 1.14 مليون يوان. وتم الحكم على متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات و6 أشهر و2 سنوات و6 أشهر على التوالي.
هناك حالتان مماثلتان أخريان:
حكمت محكمة مقاطعة دابو في قضية بيع الأصول الرقمية نقدًا، حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي تشين بموجب عقوبة السجن لمدة 8 أشهر، وغرامة قدرها 20,000 يوان.
ثلاثة "من مواليد 1995" استخدموا الأصول الرقمية كوسيلة للتداول في الفوركس، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في فترة قصيرة، وقاموا بتحويل ما يقرب من 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة ونصف وخمس سنوات.
جريمة غسل الأموال
قضت محكمة مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو في قضية غسيل أموال تتعلق بالأصول الرقمية. قام رجل عاطل عن العمل بشراء عملة U من خلال منصة تداول لسداد ديونه ونقلها لبيعها لتحقيق الربح. بلغ إجمالي حركة الأموال في البنك المتعلقة بالقضية أكثر من 25000 يوان، وحقق الرجل ربحًا غير قانوني يزيد عن 5000 يوان. وقد حُكم على هذا الرجل بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 يوان.
جريمة الاحتيال
محكمة منطقة نانيانغ العالية في مقاطعة هينان نظرت في قضية احتيال تتعلق بإصدار طالب جامعي من "جيل 00" لعملة "كلب الأرض". قام هذا الطالب بإصدار رموز BFF على شبكة BNB، وبعد إضافة السيولة قام بسحبها على الفور، مما تسبب في خسارة الآخرين 50000 USDT. تم الحكم عليه في المحاكمة الأولى بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وغرامة قدرها 30000 يوان.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
في قضية رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيديان في يونان، نظم 10 متهمين أنشطة احتيالية تحت شعار "التشفير" و"الأصول الرقمية"، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 2.1 مليار يوان. وقد حُكم على المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات، مع غرامات تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 يوان.
في قضية أخرى رفعتها النيابة العامة في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبى، اتهم ثلاثة متهمين بإصدار عملة رقمية خاصة بهم وتنظيم عمليات الاحتيال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 57 مليون يوان. وتم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350 ألف يوان.
إخفاء وإخفاء الجرائم
في قضية نظر فيها مكتب الادعاء في مقاطعة لوي في مقاطعة هنان، قام 7 من المشتبه بهم بعمليات "تبادل نقاط" من خلال منصات تداول العملات الافتراضية، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 9 ملايين يوان. وقد حُكم عليهم بأقصى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات مع غرامة قدرها 10,000 يوان.
في قضية أقامتها النيابة العامة في منطقة غرب بحيرة هانغتشو، قام زوجان بغسل 1500 مليون يوان من خلال "مخطط قتل الخنازير". حكم على الزوج بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر، وغرامة قدرها 10,000 يوان؛ وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 8,000 يوان.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في قضية نظرتها محكمة هايزو في قوانغتشو، استخدم عصابة مكونة من خمسة أشخاص فيروس حصان طروادة للتحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقة الأصول الرقمية، محققين ربحاً قدره 18000 يوان. تم الحكم على الخمسة بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في قضية رفعتها نيابة منطقة شيونغ في شنغهاي، قام ثلاثة موظفين من شركة الأمن السيبراني باستغلال ثغرة للحصول على عملات رقمية للآخرين بشكل غير قانوني، وجني أرباح تجاوزت 250 ألف يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية كأصول شخصية. قد يشكل الحصول غير القانوني على أصول رقمية تخص الآخرين جريمة الحصول غير القانوني على المعلومات الحاسوبية، أو جريمة السرقة، أو جريمة السطو.