حدث في منصة معينة: أكثر من 1,200 ضحية في أمريكا الشمالية
بدأت المنصة في عام 2019 بترويج برنامج الاستثمار في العملات المستقرة المربح. توقفت عن العمل في أغسطس 2021 فجأة، بدعوى "توقف تقني" دون توضيح السبب. ثم اختفى المؤسس، ولم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى الأموال. بعد احتجاجات جماهيرية أمام مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، اعتقلت الشرطة في لا باز امرأة تُعرف باسم مونيكا "N" ووجهت إليها تهمة التآمر للتضليل.
تواصل السلطات التحقيق مع Javier Elenes وعدد من الشركاء في التحقيق المشترك بين المكسيك والولايات المتحدة. قال أحد الضحايا لوسائل الإعلام المحلية إن الشركة زعمت أنها تستخدم خوارزمية لتحقيق أرباح تجارية، وتدفع العائدات للمستثمرين الذين يقومون بدورهم بتجنيد آخرين. في الوقت نفسه، فإن سحب الأموال مقصور على تواريخ معينة، ويتطلب دفع رسوم مرتفعة لتحويل الأصول الرقمية إلى البيزو أو الدولار.
التعاون الدولي يدفع تقدم الإجراءات القانونية، لكن الخبراء يحذرون من أن استعادة الخسائر قد تستغرق سنوات.
"بعض الأشخاص فقدوا مدخراتهم مدى الحياة، وأصبحوا مفلسين، ورهنوا ممتلكاتهم... حتى أن بعضهم انتحر بسبب اليأس من هذه التضليل،" قال ضحية أخرى.
كيف تتجنب الاحتيالات المشابهة في التشفير
اقترحت الهيئات التنظيمية المالية إجراء بحث شامل عن أي منصة استثمار. تحقق من التسجيل القانوني، وفريق الإدارة، والتقارير الإعلامية الموثوقة. تجنب المنصات التي تعد بعائدات ثابتة أو مرتفعة بشكل غير عادي، لأن سوق التشفير متقلب للغاية. والأهم من ذلك، كن حذرًا من "العروض المحدودة" أو التوصيات غير المطلوبة، حتى لو كانت من معارف، فقد يكونون أيضًا ضحايا للهندسة الاجتماعية.
تأكد من أمان المفتاح الخاص، وإذا كنت تشك في وجود احتيال، يجب عليك التوقف عن التداول على الفور وجمع الأدلة للإبلاغ عن ذلك. يعتبر التعليم في مجال الأمن السيبراني والانتباه إلى التحذيرات الرسمية ضروريًا لتقليل مخاطر النظام البيئي للأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
OfflineNewbie
· منذ 11 س
يُستغل بغباء. جديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevHunter
· منذ 11 س
مرة أخرى فخ عائد مرتفع ههه~
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenEconomist
· منذ 11 س
في الواقع، لا يمكن أن يتجاوز العائد السنوي المستدام على العملات المستقرة 4-5% بناءً على ديناميكيات السوق الأساسية... أي شيء أعلى = بونزي
فضيحة احتيال التمويل اللامركزي تهز شمال أمريكا: خسارة أكثر من 1200 شخص 300 مليون دولار وكشف فخ العائدات العالية USDC
【عملة】界】消息，与某 التمويل اللامركزي منصة相关的一起 الأصول الرقمية تضليل使得墨西哥和美国的 1,200 多名 投资者血本无归。官方估计损失超过 3 亿 دولار，给家庭和企业带来巨大打击。该 تضليل 承诺通过投资 USDC عملة مستقرة 每月获得 7% 至 15% 的回报。 投资者通过苹果 App Store 和 Google Play 上的手机应用访问 الحساب ，查看所谓的利润。
حدث في منصة معينة: أكثر من 1,200 ضحية في أمريكا الشمالية بدأت المنصة في عام 2019 بترويج برنامج الاستثمار في العملات المستقرة المربح. توقفت عن العمل في أغسطس 2021 فجأة، بدعوى "توقف تقني" دون توضيح السبب. ثم اختفى المؤسس، ولم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى الأموال. بعد احتجاجات جماهيرية أمام مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، اعتقلت الشرطة في لا باز امرأة تُعرف باسم مونيكا "N" ووجهت إليها تهمة التآمر للتضليل.
تواصل السلطات التحقيق مع Javier Elenes وعدد من الشركاء في التحقيق المشترك بين المكسيك والولايات المتحدة. قال أحد الضحايا لوسائل الإعلام المحلية إن الشركة زعمت أنها تستخدم خوارزمية لتحقيق أرباح تجارية، وتدفع العائدات للمستثمرين الذين يقومون بدورهم بتجنيد آخرين. في الوقت نفسه، فإن سحب الأموال مقصور على تواريخ معينة، ويتطلب دفع رسوم مرتفعة لتحويل الأصول الرقمية إلى البيزو أو الدولار.
التعاون الدولي يدفع تقدم الإجراءات القانونية، لكن الخبراء يحذرون من أن استعادة الخسائر قد تستغرق سنوات.
"بعض الأشخاص فقدوا مدخراتهم مدى الحياة، وأصبحوا مفلسين، ورهنوا ممتلكاتهم... حتى أن بعضهم انتحر بسبب اليأس من هذه التضليل،" قال ضحية أخرى.
كيف تتجنب الاحتيالات المشابهة في التشفير اقترحت الهيئات التنظيمية المالية إجراء بحث شامل عن أي منصة استثمار. تحقق من التسجيل القانوني، وفريق الإدارة، والتقارير الإعلامية الموثوقة. تجنب المنصات التي تعد بعائدات ثابتة أو مرتفعة بشكل غير عادي، لأن سوق التشفير متقلب للغاية. والأهم من ذلك، كن حذرًا من "العروض المحدودة" أو التوصيات غير المطلوبة، حتى لو كانت من معارف، فقد يكونون أيضًا ضحايا للهندسة الاجتماعية.
تأكد من أمان المفتاح الخاص، وإذا كنت تشك في وجود احتيال، يجب عليك التوقف عن التداول على الفور وجمع الأدلة للإبلاغ عن ذلك. يعتبر التعليم في مجال الأمن السيبراني والانتباه إلى التحذيرات الرسمية ضروريًا لتقليل مخاطر النظام البيئي للأصول الرقمية.