ملخص أحداث الأمن في صناعة التشفير والسياسات التنظيمية في مايو

في مايو 2024، زادت قيمة الخسائر الناتجة عن حوادث الأمن في صناعة التشفير مقارنة بشهر أبريل. حدث أكثر من 37 حادثة أمنية نموذجية هذا الشهر، وبلغت إجمالي الخسائر 154 مليون دولار، بزيادة حوالي 52.5% عن أبريل. من بينها:

• خسائر الحوادث تقدر بنحو 5451 مليون دولار، بما يتماشى مع الشهر الماضي.
• خسائر أحداث الاحتيال عبر الإنترنت تبلغ حوالي 9740 مليون دولار، بزيادة حوالي 754%
• حدث سحب السجادة خسر حوالي 2.04 مليون دولار، بانخفاض حوالي 94.5%

هذا الشهر حدثت حالتان من الهجمات الإلكترونية التي تجاوزت خسائرها عشرة ملايين دولار: منصة الألعاب Gala Games خسرت 22.5 مليون دولار بسبب تسرب مفتاح خاص، وSonne Finance خسرت 20 مليون دولار بسبب ثغرات في العقد. زادت حوادث الاحتيال عبر الصيد بشكل كبير، حيث وقعت عدة حالات خسرت أكثر من مليون دولار، بما في ذلك حالة واحدة خسرت 72 مليون دولار جراء احتيال عن طريق تسميم العنوان.

حادثة هجوم القرصنة

هذا الشهر حدثت 11 حادثة اختراق نموذجية، مما تسبب في خسائر تقارب 54.51 مليون دولار.

1. في 5 مايو، تعرض GNUS على سلسلة Fantom لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 127 ألف دولار أمريكي

2. في 9 مايو، تعرض مشروع Bloom في نظام Blast للاعتداء، وتكبد خسائر تبلغ حوالي 540,000 دولار، وتم استرداد 90% منها.

3. في 10 مايو، تعرض مشروع لعبة Web3 Galaxy Fox للهجوم، وبلغت الخسائر حوالي 300,000 دولار أمريكي.

4. في 10 مايو، تعرض نظام Base البيئي Tsuru لهجوم، وخسرت حوالي 410,000 دولار أمريكي

5. في 14 مايو، تعرض مشروع DEX على سلسلة Arbitrum Predy Finance للاختراق، مما أدى إلى خسارة تقارب 460,000 دولار.

6. في 15 مايو، فقدت أداة DeFi Bitcoin Alex Lab حوالي 6.3 مليون دولار على سلسلتين بسبب سرقة المفتاح الخاص.

7. في 15 مايو، تعرضت منصة Sonne Finance لهجوم بسبب ثغرة في العقد، مما أدى إلى خسارة قدرها 20 مليون دولار.

8. في 16 مايو، تعرض مشروع Solana الإيكولوجي pump.fun للاختراق، مما أدى إلى خسارة حوالي 1.9 مليون دولار

9. في 20 مايو، تعرضت منصة Web3 للألعاب Gala Games لهجوم، حيث قام القراصنة بصك 50 مليار رمز، وقد تم استرداد حوالي 22.5 مليون دولار.

10. في 21 مايو، تعرضت منصة TonUP التابعة لنظام TON البيئي لهجوم بسبب تكوين خاطئ، مما أدى إلى خسارة حوالي 107,000 دولار.

11. في 26 مايو، تعرضت عملة Meme Normie في نظام Base البيئي لهجوم، مما أدى إلى خسارة تقارب 490,000 دولار أمريكي.

سحب السجادة وعمليات الاحتيال في الصيد

هذا الشهر حدثت 6 حالات نموذجية من عمليات سحب السجادة أو الاحتيال بالتصيد، مما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 8790 مليون دولار.

1. في 3 مايو، تعرض عنوان أحد الحيتان الكبرى لعملية احتيال تسمم عنونة، مما أدى إلى خسارة 7200 مليون دولار.

2. في 14 مايو، مشروع وهمي على سلسلة بوليغون Rugpull، حقق أرباحًا تقارب 490,000 دولار أمريكي

3. في 14 مايو، تعرض عنوان معين لعملية احتيال تصيد من قبل Pink Drainer، حيث تكبد خسائر تقدر بحوالي 166,000 دولار أمريكي

4. في 16 مايو، تعرض عنوان معين للاحتيال عن طريق التصيد، مما أسفر عن خسارة تبلغ حوالي 1250000 دولار أمريكي

5. في 18 مايو، تعرض عنوان معين للاحتيال عبر الاصطياد، وخسارة تقدر بحوالي 5.6 مليون دولار من الرموز.

6. في 26 مايو، تعرض عنوان لعملية احتيال تصيد، وخسارة حوالي 6900000 دولار أمريكي

التشفير犯罪案件

هذا الشهر حدثت 20 قضية جريمة تشفير نموذجية، وكانت المبالغ المتورطة كبيرة:

1. أصدرت محكمة تشونغتشينغ حكمًا في قضية تتعلق بأعضاء منظمة التسويق الشبكي الذين قاموا بشراء عملات افتراضية.

2. قامت شرطة تيانشوي بتفكيك مجموعة غسيل أموال للعملات الافتراضية، واعتقلت 13 شخصًا

3. شرطة تشنغدو تكشف عن قضية كبيرة تتعلق بمصرف تحت الأرض مرتبط بالتشفير، بمبلغ 138 مليار يوان.

4. تمكنت شرطة جيلين من إحباط قضية تشغيل مصرف غير قانوني باستخدام العملات الافتراضية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 21.4 مليار يوان.

5. تمكنت شرطة فوجيان من إحباط قضية احتيال في العملة الافتراضية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 38.7万元

6. ألقت شرطة هيلونغجيانغ القبض على 4 مشتبه بهم في استخدام العملات الافتراضية للمساعدة في غسيل الأموال.

7. اعتقلت شرطة هونغ كونغ 3 رجال محليين يشتبه في تورطهم في احتيال العملة المشفرة

8. قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عصابة لغسيل الأموال عبر الحدود، تتعلق بالتشفير تداول العملات.

9. وزارة العدل الأمريكية تقاضي وتعتقل ورثة مجوهرات كارتير، بتهمة استخدام USDT في غسيل الأموال

10. الولايات المتحدة تعتقل مسؤول شبكة الزومبي التي خططت للاحتيال عبر الإنترنت بقيمة 130 مليون دولار

11. الولايات المتحدة تقاضي شخصين من الجنسية الصينية بتهمة قيادة خطة لغسيل الأموال بقيمة 73 مليون دولار

12. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن عملية احتيال استثمارية بقيمة 43 مليون دولار في التشفير

13. تم الحكم على مطور خدمة خلط العملات بتهمة غسيل الأموال، وحُكم عليه بالسجن لمدة 64 شهراً في هولندا

14. كندا "ملك التشفير" ورفاقه تم القبض عليهم بتهمة الاحتيال بمبلغ 3000 دولار أمريكي

15. الولايات المتحدة تعتقل رجلًا تايوانيًا بتهمة إدارة سوق تجارة المخدرات في الشبكة المظلمة

16. السلطات في باراغواي تعتقل نحو 400 من عمال تعدين البيتكوين، بتهمة سرقة الكهرباء

17. احتجزت السلطات التركية 127 مشتبهاً به في الاحتيال بالتشفير

18. اعتقلت السلطات الماليزية 10 أشخاص للاشتباه في استخدامهم التشفير لغسل الأموال

19. أصدرت لجنة الأوراق المالية في تكساس الأمريكية أمرًا بوقف ضد شركة معينة، متهمة إياها بممارسة التعدين السحابي الاحتيالي للتشفير.

20. اعترف مواطن هندي بسرقة 37 مليون دولار من خلال الاحتيال على منصة معينة

ديناميات سياسة التشفير

1. أصدرت مقاطعة تشجيانغ تدابير لتشجيع الشركات المنصة على تسريع بناء المشاريع الكبرى في مجالات مثل التشفير.

2. تطبيق تقنية التشفير في مجال ضمان الرعاية طويلة الأجل في منطقة تشجيانغ.

3. مدينة دونغيانغ تدعم إنشاء مشاهد استهلاكية جديدة مثل الميتافيرس

4. استكشاف مقاطعة هوبى لإنشاء آلية تقييم ائتماني قائمة على سلسلة التوريد باستخدام التشفير

تطوير صناعة blockchain

1. أول نظام وطني للتصديق الرقمي على الشحن بالكتل في الصين ينطلق في سوتشو

2. مشروع تجربة غامرة في عالم MR في منطقة تشانغشان ، فوجيان

3. أصدرت شبكة الدولة للبيانات "معيار دولي لعلامة الطاقة الخضراء + البلوكشين"

4. إصدار أول معيار دولي "التشفير + إنترنت الأشياء" بقيادة الصين

5. إطلاق وظيفة "التشفير + الدفع الإلكتروني عبر الحدود" في شنغهاي

الأصول الرقمية وتنظيم الصناعة

1. ستقوم البنك المركزي البرازيلي هذا العام بوضع قواعد للعملات المستقرة والتشفير.

2. مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون التشفير FIT21

3. أطلقت آنهوى حملة خاصة لمكافحة أنشطة التسويق الشبكي المتعلقة بالعملات الافتراضية وغيرها

4. القانون الجديد في كوريا لا يسمح باستخدام التشفير للتبرعات

5. الفلبين تخطط لإطلاق إطار تنظيمي للأصول المشفرة

6. إندونيسيا تؤسس لجنة أصول التشفير للإشراف على الصناعة

7. اقترح مفوض SEC الأمريكي إنشاء "صندوق رملي للأوراق المالية الرقمية" بالتعاون مع المملكة المتحدة

8. ستقوم وزارة العدل الكورية الجنوبية بضرب قاسي على سلوكيات التلاعب في سوق الأصول الافتراضية.

9. روسيا تخطط لفرض غرامات كبيرة على عمال المناجم التشفير في المنازل

10. سويسرا تعتزم اعتماد معيار الإبلاغ الضريبي العالمي للعملات المشفرة

11. هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ تؤكد أن "قانون مكافحة غسل الأموال" ينطبق على الأصول الافتراضية.

12. وكالة الضرائب الكندية تعزز مكافحة تهرب الضرائب على الأصول الافتراضية

أخبار الصناعة

1. هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذر الجمهور من الحذر من بعض الكيانات المتهمة بالاحتيال في الأصول الافتراضية

2. تتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن تكون جميع مراحل تشغيل منتجات ETF للأصول الافتراضية مرخصة.

3. أصبحت مجموعة ما وحشًا أحادي القرن حاصلاً على ترخيص كامل للأصول الافتراضية في هونغ كونغ

4. التقرير يظهر أن القرصنة والتزوير في مجال التشفير هذا العام تسببت في خسائر تصل إلى 473 مليون دولار.

5. تقارير وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى أن 61,000 قطعة من بيتكوين قد تعود ملكيتها إلى الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.

6. تم اتهام رئيس كولومبيا بتلقي تبرعات من مشاريع التشفير غير القانونية خلال الحملة الانتخابية

7. محكمة أمريكية تأمر بمصادرة 279 حساب عملات رقمية تحتوي على عائدات جرائم قراصنة كوريين شماليين

8. لجنة العمل السياسي الفائق للعملات الرقمية تجمع أكثر من 100 مليون دولار للانتخابات الأمريكية لعام 2024