مع التطور السريع لتقنية البلوك تشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام واسع بشكل متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض الأطراف السيئة من المشاريع بجذب المستثمرين من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط، مما قد يؤدي إلى تكبد المستثمرين خسائر كبيرة. تشمل بعض أساليب الخداع الشائعة وعد العوائد المرتفعة، واستخدام الإعلانات اللامعة، وتزوير البيانات، وخلق خلفيات وهمية. إذا وثق المستثمرون في هذه المعلومات الكاذبة، فقد يستثمرون بشكل أعمى، وينتهي بهم الأمر بتحمل الخسائر.
الأكثر خطورة هو أن بعض الأطراف السيئة قد تلجأ إلى أساليب خبيثة مثل التلاعب في الأسعار، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذه التصرفات لا تضر فقط بمصالح المستثمرين، بل تشكل أيضًا تهديدًا لاستقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه التحديات، طورت فرق الأمان المحترفة في Web3 خدمة تقييم مخاطر المشاريع. تتضمن هذه الخدمة تقييمًا شاملاً لمشاريع Web3 من خلال عدة تفاصيل في بُعدين مختلفين، على الإنترنت وخارج الإنترنت، بما في ذلك 17 بندًا على الإنترنت و9 بنود خارج الإنترنت، بهدف تحديد أمان المشروع بشكل شامل.
تشمل عملية التقييم جمع شامل لمعلومات المشروع، وتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة، ومواد الدعاية الخاصة بالمشروع، وتحديد ما إذا كانت حركة الأموال تتماشى مع وصف وثيقة المشروع. تشمل محتويات التقييم المحددة: ما إذا كانت توزيع الرموز متسقة مع الوثيقة، وما إذا كانت منطق العقد يتوافق مع وصف المشروع، وما إذا كانت هناك سلوكيات خبيثة للتلاعب بالسوق، وما إذا كان هناك استغلال لامتيازات العقد لتحقيق الأرباح، وما إلى ذلك من جوانب جدول العمليات الرسمية.
عند التأكد من وجود سلوك غير قانوني للربح من قبل الجهة المعنية بالمشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تقوم هذه الخدمات بتحليل تاريخ المعاملات بعمق، بما في ذلك المبالغ والتواريخ وغيرها من المعلومات الأساسية، وتتبع تدفق الأموال، وتحديد مسار تحويل العملات المشفرة ووجهتها النهائية.
على سبيل المثال، يوجد في هذا المشروع عدم اليقين في توزيع الرموز، فضلاً عن عدم تطابق وصف المستند الأبيض مع التقدم الفعلي. اشترى العديد من المستثمرين رموز هذا المشروع بشكل أعمى، مما أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة بسبب الهجمات الخبيثة. بعد تلقي فريق الأمان طلب المساعدة من المستثمرين، قام بتحليل عميق لحالة تشغيل المشروع، وأضفى تسميات على العناوين التي قد تكون متورطة في الهجمات، لإجراء تحليل تتبعي.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المعنية بالربح الخبيث من قبل المشروع وتتعقب الأموال المسروقة.
في تتبع الأموال الناتجة عن الربح الخبيث من قبل فريق المشروع، ستقوم الفرق المتخصصة بتحليل شامل لتدفقات أموال المشروع، ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تقنيات تتبع الأموال المتقدمة، سيتم إجراء تحليل عميق للعناوين المشتبه في ارتكابها لعمليات تلاعب خبيثة، واستخراج خيوط المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
سيتم استخدام طريقتين على كل من السلسلة وخارج السلسلة خلال عملية التتبع. في التحليل على السلسلة، سيتم فحص مجموعة متنوعة من تدفقات الأموال بالتفصيل، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من المشروع، وغيرها من المعلومات الأساسية. من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة لتحسين كفاءة التتبع. يمكن الحصول على تفاصيل المشروع من المستخدمين المتضررين، مثل وقت المشاركة، ومبلغ الخسارة، ومدى المعرفة بقواعد المشروع، ومشاركة المجتمع، وحالة حفظ مواد الدعاية، وما إذا كانوا قد شاركوا في العروض العامة أو أنشطة الإهداء.
عند إجراء تتبع الأرباح الضارة، تستخدم الفرق المتخصصة أدوات داخلية ومكتبة العلامات على السلسلة، لتجميع معلومات مثل مصادر الرسوم، والأرصدة، وعادات التداول بسرعة. من خلال تحليل مستويات التتبع، يمكن تحديد مصادر الأموال، والاتجاهات، والأطراف المتعاملة مع العنوان، وفي النهاية رسم خريطة كاملة لمسار الأموال، وتحقيق تصوير لعناوين السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
فيما يتعلق بتعقب الأموال المسروقة، بعد تأكيد عنوان السرقة، المبلغ، والوقت، سيتم مراقبة العناوين ذات الصلة في الوقت الحقيقي. من خلال مكتبة العلامات يمكن تحديد الوجهة النهائية للأموال. إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فستكون هناك حاجة لإجراء تحليل أكثر عمقًا وجمع الأدلة لتحديد المهاجم.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمان تمتلك قدرات شاملة في الأمن السيبراني، تشمل ليس فقط معلومات التهديدات على الشبكة و خارج الشبكة في Web3، ولكن أيضًا لديها قدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل الشيفرات الخبيثة، تحليل هجمات APT، وغيرها) بالإضافة إلى القدرات التقليدية لأمان الويب (مثل اختبارات الاختراق، المناورات الحمراء والزرقاء، وغيرها). يمكن أن توفر هذه القدرات الشاملة، عندما تسمح الظروف، مزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
بشكل عام، تهدف خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان بيئة Web3 وحماية المستثمرين من الخسائر غير الضرورية. ومع ذلك، نظرًا للخصائص الجوهرية لتكنولوجيا blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا في حالة تأهب عالية وأن يكونوا حذرين في اختيار مشاريع Web3. قبل المشاركة في أي مشروع، ينبغي عليهم دراسة الوثائق الرسمية بعناية وفهم خلفية الفريق المعني بشكل عميق، وتجنب التوجه الأعمى. إذا واجهوا للأسف سرقة للأموال، يجب عليهم السعي للحصول على مساعدة من فريق أمان محترف في الوقت المناسب، واستعادة الأموال بطرق قانونية. لحماية أمان الأصول الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى التعاون مع المؤسسات الأمنية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: استراتيجيات رئيسية لحماية أمان الأصول الرقمية
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية أمان الأصول
مع التطور السريع لتقنية البلوك تشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام واسع بشكل متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض الأطراف السيئة من المشاريع بجذب المستثمرين من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط، مما قد يؤدي إلى تكبد المستثمرين خسائر كبيرة. تشمل بعض أساليب الخداع الشائعة وعد العوائد المرتفعة، واستخدام الإعلانات اللامعة، وتزوير البيانات، وخلق خلفيات وهمية. إذا وثق المستثمرون في هذه المعلومات الكاذبة، فقد يستثمرون بشكل أعمى، وينتهي بهم الأمر بتحمل الخسائر.
الأكثر خطورة هو أن بعض الأطراف السيئة قد تلجأ إلى أساليب خبيثة مثل التلاعب في الأسعار، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذه التصرفات لا تضر فقط بمصالح المستثمرين، بل تشكل أيضًا تهديدًا لاستقرار سوق العملات الرقمية بأسره.
لمواجهة هذه التحديات، طورت فرق الأمان المحترفة في Web3 خدمة تقييم مخاطر المشاريع. تتضمن هذه الخدمة تقييمًا شاملاً لمشاريع Web3 من خلال عدة تفاصيل في بُعدين مختلفين، على الإنترنت وخارج الإنترنت، بما في ذلك 17 بندًا على الإنترنت و9 بنود خارج الإنترنت، بهدف تحديد أمان المشروع بشكل شامل.
تشمل عملية التقييم جمع شامل لمعلومات المشروع، وتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة، ومواد الدعاية الخاصة بالمشروع، وتحديد ما إذا كانت حركة الأموال تتماشى مع وصف وثيقة المشروع. تشمل محتويات التقييم المحددة: ما إذا كانت توزيع الرموز متسقة مع الوثيقة، وما إذا كانت منطق العقد يتوافق مع وصف المشروع، وما إذا كانت هناك سلوكيات خبيثة للتلاعب بالسوق، وما إذا كان هناك استغلال لامتيازات العقد لتحقيق الأرباح، وما إلى ذلك من جوانب جدول العمليات الرسمية.
عند التأكد من وجود سلوك غير قانوني للربح من قبل الجهة المعنية بالمشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تقوم هذه الخدمات بتحليل تاريخ المعاملات بعمق، بما في ذلك المبالغ والتواريخ وغيرها من المعلومات الأساسية، وتتبع تدفق الأموال، وتحديد مسار تحويل العملات المشفرة ووجهتها النهائية.
على سبيل المثال، يوجد في هذا المشروع عدم اليقين في توزيع الرموز، فضلاً عن عدم تطابق وصف المستند الأبيض مع التقدم الفعلي. اشترى العديد من المستثمرين رموز هذا المشروع بشكل أعمى، مما أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة بسبب الهجمات الخبيثة. بعد تلقي فريق الأمان طلب المساعدة من المستثمرين، قام بتحليل عميق لحالة تشغيل المشروع، وأضفى تسميات على العناوين التي قد تكون متورطة في الهجمات، لإجراء تحليل تتبعي.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المعنية بالربح الخبيث من قبل المشروع وتتعقب الأموال المسروقة.
في تتبع الأموال الناتجة عن الربح الخبيث من قبل فريق المشروع، ستقوم الفرق المتخصصة بتحليل شامل لتدفقات أموال المشروع، ومقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تقنيات تتبع الأموال المتقدمة، سيتم إجراء تحليل عميق للعناوين المشتبه في ارتكابها لعمليات تلاعب خبيثة، واستخراج خيوط المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.
سيتم استخدام طريقتين على كل من السلسلة وخارج السلسلة خلال عملية التتبع. في التحليل على السلسلة، سيتم فحص مجموعة متنوعة من تدفقات الأموال بالتفصيل، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من المشروع، وغيرها من المعلومات الأساسية. من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة لتحسين كفاءة التتبع. يمكن الحصول على تفاصيل المشروع من المستخدمين المتضررين، مثل وقت المشاركة، ومبلغ الخسارة، ومدى المعرفة بقواعد المشروع، ومشاركة المجتمع، وحالة حفظ مواد الدعاية، وما إذا كانوا قد شاركوا في العروض العامة أو أنشطة الإهداء.
عند إجراء تتبع الأرباح الضارة، تستخدم الفرق المتخصصة أدوات داخلية ومكتبة العلامات على السلسلة، لتجميع معلومات مثل مصادر الرسوم، والأرصدة، وعادات التداول بسرعة. من خلال تحليل مستويات التتبع، يمكن تحديد مصادر الأموال، والاتجاهات، والأطراف المتعاملة مع العنوان، وفي النهاية رسم خريطة كاملة لمسار الأموال، وتحقيق تصوير لعناوين السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.
فيما يتعلق بتعقب الأموال المسروقة، بعد تأكيد عنوان السرقة، المبلغ، والوقت، سيتم مراقبة العناوين ذات الصلة في الوقت الحقيقي. من خلال مكتبة العلامات يمكن تحديد الوجهة النهائية للأموال. إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ وإذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فستكون هناك حاجة لإجراء تحليل أكثر عمقًا وجمع الأدلة لتحديد المهاجم.
من الجدير بالذكر أن بعض شركات الأمان تمتلك قدرات شاملة في الأمن السيبراني، تشمل ليس فقط معلومات التهديدات على الشبكة و خارج الشبكة في Web3، ولكن أيضًا لديها قدرات البحث الثنائي (مثل اكتشاف الثغرات، تحليل الشيفرات الخبيثة، تحليل هجمات APT، وغيرها) بالإضافة إلى القدرات التقليدية لأمان الويب (مثل اختبارات الاختراق، المناورات الحمراء والزرقاء، وغيرها). يمكن أن توفر هذه القدرات الشاملة، عندما تسمح الظروف، مزايا كبيرة في تتبع الأصول وتتبع المهاجمين.
بشكل عام، تهدف خدمة تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان بيئة Web3 وحماية المستثمرين من الخسائر غير الضرورية. ومع ذلك، نظرًا للخصائص الجوهرية لتكنولوجيا blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا في حالة تأهب عالية وأن يكونوا حذرين في اختيار مشاريع Web3. قبل المشاركة في أي مشروع، ينبغي عليهم دراسة الوثائق الرسمية بعناية وفهم خلفية الفريق المعني بشكل عميق، وتجنب التوجه الأعمى. إذا واجهوا للأسف سرقة للأموال، يجب عليهم السعي للحصول على مساعدة من فريق أمان محترف في الوقت المناسب، واستعادة الأموال بطرق قانونية. لحماية أمان الأصول الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى التعاون مع المؤسسات الأمنية.