تحليل اتجاهات تنفيذ القانون في "远洋" في عالم العملات الرقمية ومناقشة المخاطر القانونية

في السنوات الأخيرة، أثار ظاهرة تُعرف باسم "الصيد البحري البعيد" اهتمامًا واسعًا في المجال القانوني، وخاصة في مجال الدفاع الجنائي. تشير هذه الظاهرة إلى تصرفات بعض الهيئات القضائية في أماكن معينة التي تقوم بتنفيذ القانون عبر المحافظات من أجل جني الإيرادات، حيث لا تكون الدوافع وراء هذه الإجراءات رئيسية في مكافحة الجريمة أو الحفاظ على القانون، بل تكون الغاية الأساسية هي تحقيق الإيرادات.

توجد هذه الظاهرة أيضًا في عالم العملات الرقمية. بصفتنا محامين للدفاع الجنائي المتخصصين في قضايا العملات الرقمية، نجد أنه في بعض القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الرقمية، سواء من حيث الإجراءات مثل فتح القضايا، اختصاص المحاكم، ومعالجة الأصول المعنية، أو من حيث الجوانب الموضوعية مثل تكوين الجريمة وتحديد التهمة، توجد مشكلات بدرجات متفاوتة.

نظرًا للتنظيم الصارم للعملات الرقمية في البلاد، تميل بعض الهيئات القضائية المحلية إلى ربط العملات الرقمية مباشرة بالجرائم والمخالفات. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالفعل بعض الأفراد ذوي الثروات العالية في مجال العملات الرقمية، مما أدى إلى أن تكون جهود الهيئات القضائية في مكافحة مجال العملات الرقمية مماثلة لتلك التي تُبذل ضد الجرائم الاقتصادية التقليدية.

ومع ذلك، منذ مارس من هذا العام، لاحظنا أن البلاد قد بدأت في فرض قيود على هذه الأنشطة القانونية "البعيدة". ووفقًا للتقارير، أصدرت وزارة الأمن العام لوائح جديدة لتنظيم معالجة قضايا الجرائم المتعلقة بالشركات عبر المقاطعات، حيث وضعت معايير أكثر صرامة لمعالجة القضايا المتعلقة بجرائم الشركات عبر المقاطعات. وقد أدى هذا الإجراء إلى انخفاض ملحوظ في ظاهرة "التحقيقات البعيدة"، كما شعرت صناعة العملات الرقمية بتغيرات "دافئة" نتيجة لذلك.

بصفتنا محامين للدفاع الجنائي يركزون على مجال العملات الرقمية، فإن التهم التي نتعامل معها بانتظام تشمل تنظيم وقيادة الأنشطة الهرمية، جريمة فتح كازينو، جريمة التشغيل غير القانوني، المساعدة في الجرائم المعلوماتية، وإخفاء أو تمويه عائدات الجريمة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، هناك الجرائم التقليدية مثل الاحتيال، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالحاسوب.

من الجدير بالذكر أن الجرائم في مجال العملات الرقمية تُصنف عادة على أنها جرائم إلكترونية، وأن نطاق اختصاص الجرائم الإلكترونية واسع جدًا. وفقًا للوائح الحالية، تشمل الجرائم الإلكترونية الجرائم التقليدية المتعلقة بالحاسوب، والجرائم المحددة المرتبطة بالشبكة، بالإضافة إلى الاحتيال والمقامرة وغيرها من الجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة.

فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، يكون مبدأً أن يتم تسجيل القضية من قبل جهاز الشرطة في مكان حدوث الجريمة. ولكن يمكن أيضًا أن يتم تسجيل القضية من قبل أجهزة الشرطة في مكان إقامة المشتبه به، أو مكان خادم الشبكة، أو مكان مزود خدمات الشبكة، أو مكان النظام الشبكي المتضرر ومديره، أو في أماكن أنظمة الشبكة المستخدمة من قبل المعنيين، أو في مكان وقوع الضحية، وكذلك في مكان فقدان الممتلكات.

بالعودة إلى عالم العملات الرقمية، نظرًا لأن العديد من الهيئات القضائية الأساسية تميل إلى الاعتقاد بأن تداول العملات الرقمية هو في حد ذاته سلوك غير قانوني (على الرغم من أن هذه الرؤية تفتقر إلى أساس قانوني واضح)، بالإضافة إلى أن نطاق الولاية القضائية في قضايا العملات الرقمية واسع جدًا، حتى لو لم تقم هيئة الأمن العام في مكان ما بفتح قضية، لا يمكن ضمان عدم قيام هيئات الأمن العام في أماكن أخرى بفتح قضية. وذلك لأن قضايا العملات الرقمية تُعتبر عادةً جرائم إلكترونية، ونقاط الاتصال المتعلقة بالولاية القضائية للجرائم الإلكترونية متعددة جدًا.

على الرغم من أن اللوائح الجديدة لوزارة الأمن العام تستهدف بشكل أساسي القضايا عبر المقاطعات المتعلقة بالشركات، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية غالبًا ما تكون عمليات صغيرة ولا تتعلق بالشركات الرسمية. وهذا يعني أنه حتى مع وجود هذه اللوائح الجديدة، سيكون من الصعب القضاء تمامًا على خطر فرض القانون بشكل مفرط في مجال العملات الرقمية.

لذلك، من الصعب القضاء تمامًا على ظاهرة "الإنفاذ بعيد المدى" في مجال العملات الرقمية في المدى القصير.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

منذ صدور السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2017، استمرت اتجاهات "الخروج" في صناعة العملات الرقمية. في مجال Web3، لم تتوقف الخلافات بين "عالم العملات الرقمية" و"عالم السلاسل". حتى سنغافورة، التي تتمتع بقدر عالٍ من الانفتاح المالي، ستبدأ في تنفيذ سياسات Web3 جديدة اعتبارًا من 30 يونيو، مما يؤثر بشكل أساسي على مجال العملات الرقمية.

من هذا المنظور، يبدو أن التناقض بين العملات الافتراضية (وعالم العملات الرقمية المشتق منها) التي ترفض التنظيم والسيطرة بشكل طبيعي والهيئات التنظيمية المركزية لا يمكن التوفيق بينها إلى الأبد. قد تكون النموذج المثالي هو أن يتعلم المنظمون المركزيون ومؤيدو اللامركزية كيف يتعايشون مثل القنافذ، ويجدون مسافة آمنة يمكن لكليهما قبولها، حتى يمكن تحقيق التعايش والتنمية.

! [هل يقترب "الصيد في أعماق البحار" في دائرة العملات من نهايته؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)