الطلاب الجامعيون في الصين يوزعون عملات meme ثم يسحبون السيولة = 4 سنوات في السجن! احذر من الوقوع في "المناطق الخطرة" في عالم العملات الرقمية.

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

تمشط هذه المقالة عددا من القضايا القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في الصين في السنوات الأخيرة ، وتحلل جرائم مثل التشغيل غير القانوني وغسيل الأموال والاحتيال والمخططات الهرمية. من خلال الأحكام الحقيقية ، يكشف عن المخاطر القانونية الخطيرة والمسؤوليات الجنائية وراء أفعال مثل إصدار العملات المعدنية والتداول خارج البورصة وسرقة الأصول المشفرة. تستند هذه المقالة إلى مقال كتبه Wenser وتم تجميعه وتجميعه ومساهمة به Odaily. (ملخص: "أمر حظر العملات المستقرة" في الصين يريد من الناس عدم مناقشة: خنق شبح الدولار ، وبناء سفينة اليوان في هونغ كونغ بهدوء) (ملحق الخلفية: لماذا يتم حظر حظر التشفير في الصين بشكل متكرر؟ إذا نظرنا إلى الوراء في تطور الأخبار المزيفة على مدى 10 سنوات في سوق العملات المشفرة) لطالما كانت صناعة العملات المشفرة غابة مظلمة ، سواء للحماية من التهديدات الأمنية على السلسلة أو للحذر من السيوف القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يشاركون بعمق في العالم ، غالبا ما تكون حدود المخاطر الجنائية وراء إصدار العملات المعدنية وتداول البورصة والتلاعب بمجمعات السيولة غير واضحة. من أجل تعزيز الوعي بمنع المخاطر ، ستقوم Odaily Planet Daily بفرز القضايا القضائية النموذجية المتعلقة بالعملة المحلية في السنوات الأخيرة وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية (ملاحظة: هذه المقالة للرجوع إليها قانونيا فقط ولا تشكل مشورة قانونية ، وتخضع المصطلحات المحددة للتفسير الرسمي) الجريمة 1: تشكل إعادة بيع العملات الأجنبية جريمة التشغيل غير القانوني ، ويتجاوز المبلغ المعني 200 مليون يوان وفقا لحالة نموذجية أصدرتها SPC ، قامت محكمة سيتشوان ليشان المتوسطة بترقية محاكمة قضية تداول غير قانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. من عام 2020 إلى عام 2021 ، تداول Wan Mouyuan وآخرون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني من خلال طريقة "RMB-USDT-USD" ، وتجاوز المبلغ المعني 234 مليون يوان. وجدت المحكمة أنها تشكل جريمة عملية غير قانونية ، وحكم على الجاني الرئيسي ، وان مويوان ، بالسجن لمدة 13 عاما و 6 أشهر وغرامة قدرها 1.14 مليون يوان. ارتكب المتهمان هوانغ مويوان وتشن موين جريمة التشغيل التجاري غير القانوني وحكم عليهما بالسجن لمدة محددة لمدة 5 سنوات و 6 أشهر و 2 سنوات و 6 أشهر على التوالي ، وغرامة قدرها 710,000 يوان صيني و 250,000 يوان صيني. وبعد صدور الحكم الابتدائي قبل المدعى عليه الحكم، لكن النيابة لم تحتج، وأصبح الحكم ساري المفعول قانونيا. حالتان أخريان هما أيضا جرائم تشغيل تجاري غير قانوني ، وهي مدرجة هنا: أولا ، في ديسمبر 2022 ، أصدرت محكمة الشعب في مقاطعة تاي بو حكما في قضية تداول نقدي بالعملة الافتراضية ، وحكمت على الجاني الرئيسي تشين بالسجن ثمانية أشهر وغرامة قدرها 20,000 يوان بتهمة التشغيل التجاري غير القانوني ؛ وحكم على الشريك لي بالسجن ستة أشهر وعشرة أيام وغرامة قدرها 000 1 يوان. تتم مصادرة الأموال المسروقة البالغة 5101770 يوان وفقا للقانون وتسليمها إلى خزينة الدولة. يذكر أنه في نوفمبر 2021 ، بدأ تشين نشاط شراء وبيع العملات الافتراضية نقدا ، وشراء USDT من مستثمري التجزئة في دائرة العملات التي يعرفها ، ثم إعادة بيعها إلى المستحوذ لكسب فرق السعر. يتم تحديد سعر كل معاملة من قبل المستحوذ ، الذي يقارن سعر عملة 1 U بسعر العملات الافتراضية الأخرى في اليوم لحساب السعر المكتسب. نظرا لأن كل معاملة تنطوي على مبلغ كبير من النقود ، يخشى تشين من التعرض للسرقة ، لذلك يستأجر لي لمرافقة النقود المتداولة مع مستثمري التجزئة كحارس شخصي. بعد المحاكمة ، رأت المحكمة أن تشين ولي استخدما شكل شراء وبيع العملة الافتراضية لشراء وبيع العملات الأجنبية مقنعة ، وكانت الظروف خطيرة وشكلت جريمة عملية غير قانونية. ثانيا ، استخدم الرجال الثلاثة "بعد 95" تداول العملات الافتراضية كوسيلة للانخراط في "أعمال" شراء وبيع العملات الأجنبية ، وأكملوا أكثر من 650 معاملة في غضون بضعة أشهر فقط ، وتبادل ما يقرب من 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. بعد أن بدأت المدعي العام في مقاطعة جيانهو الادعاء العام ، حكمت المحكمة في النهاية على لين والثلاثة الآخرين بالسجن لمدة محددة تتراوح من 5 إلى 1 سنة و 6 أشهر بتهمة العمل التجاري غير القانوني ، وتم تغريم كل منهم. رأى المدعي العام أن لين والثلاثة الآخرين استخدموا العملة الافتراضية كوسيلة لتوفير خدمات الصرف والدفع عبر الحدود لكسب فروق أسعار الصرف ، والتي استخدمت السمات الخاصة للعملة الافتراضية لتجاوز الإشراف الوطني على العملات الأجنبية ، وأثرت على فعالية إدارة الصرف الأجنبي واستقرار سعر الصرف القانوني ، وعطلت النظام الطبيعي للسوق المالية ، ويجب التحقيق فيها بتهمة المسؤولية الجنائية عن جريمة التشغيل التجاري غير القانوني وفقا للقانون. تعليق Odaily Planet اليومي: كما نعلم جميعا ، فإن لوائح مراقبة العملات الأجنبية المحلية تحد من مبلغ الصرف السنوي للأفراد بحوالي 50,000 دولار أمريكي ، وتوفر اللامركزية وعدم الكشف عن هوية العملات المشفرة بعض الراحة لمعالجة ومعاملات العملات الأجنبية ، لذلك هناك بعض المخاطر القانونية. في الحالة الأولى ، كان مبلغ الأموال المعني ضخما وكانت الفترة الزمنية للجريمة طويلة ، لذلك كان ينظر إليها على أنها حالة نموذجية للولاية القضائية المرتفعة مع التطبيق الدقيق للقانون ، والتوجه المناسب للفصل ، والأهمية النموذجية البارزة. الوضع في الحالتين الثانية والثالثة مماثل، لكن العقوبات المقابلة أخف نسبيا لأسباب تتعلق بظروف بسيطة نسبيا. الجريمة 2: غسيل الأموال ، وحجم مبيعات البنوك 25,000 يوان ، وربح غير قانوني يزيد عن 5,000 يوان أصدرت محكمة الشعب في مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو حكما في قضية غسيل أموال بالعملة الافتراضية في 26 يوليو 2024. حكم على رجل عاطل عن العمل يحمل الاسم المستعار شياو وو بالسجن ستة أشهر ، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد ، وغرامة قدرها 2,000 يوان صيني لمشاركته في أنشطة غسيل الأموال بالعملة الافتراضية. وفقا للقضية ، في نوفمبر 2023 ، اتصلت شياو وو ب "شركة غسيل أموال" عبر Telegram من أجل سداد ديون بطاقات الائتمان المستحقة أثناء الكلية للاستثمار في العملات الأجنبية والعملات الافتراضية. يشتري عملات U على منصة التداول ثم ينقلها ويبيعها من خلال تطبيق "U-MATOU" لكسب السبريد. في 22 ديسمبر 2023 ، تلقى مركز شرطة Zhongguancun التابع لمكتب الأمن العام في Liyang تقريرا من الجمهور يفيد بأنهم تعرضوا للاحتيال بقيمة 3,830 يوان عن طريق "أوامر تنظيف الفرشاة". بعد تحقيق أولي أجرته أجهزة الأمن العام ، تم إضافة 2520 يوان إلى البطاقة المصرفية لشياو وو ، والتي تتضمن البطاقة المصرفية لشياو وو. بعد التحقيق ، كان الحساب المصرفي لشياو وو يحتوي على ما مجموعه 13 معاملة ، بلغ مجموعها أكثر من 25000 يوان ، وقام الفرد بشكل غير قانوني بأكثر من 5000 يوان. تعليق Odaily Planet Daily Sharp: يعد غسيل الأموال أيضا أحد الجرائم عالية التردد في صناعة العملات المشفرة ، سواء كانت محلية أو خارجية ، بغض النظر عن حجم وخلفية الأشخاص المتورطين ، فهناك مخاطر معينة لغسيل الأموال ، خاصة الأفراد الذين يساعدون الشركات غير القانونية في الداخل والخارج على تحويل الأموال من خلال بطاقاتهم المصرفية ، والتي يمكن أن تشكل بسهولة جريمة مساعدة الثقة. التهمة 3: الاحتيال ، قام طلاب الجامعات بعد القرن العشرين بسحب السيولة في ثوان بعد إصدار Dogecoin ، وحكم عليهم بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 30,000 يوان أصدر يانغ تشيتشاو ، وهو طالب جامعي بعد القرن العشرين ، BFF "دوجيكوين أصليا" على سلسلة BNB ، وأدين بالاحتيال من قبل محكمة الشعب في منطقة التنمية الصناعية للتكنولوجيا الفائقة نانيانغ ، مقاطعة خنان ، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 30,000 يوان بسبب خسارة 50,000 USDT بسبب سحب السيولة ، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها 30,000 يوان. في 20 مايو 2024 ، تم فتح القضية في المحكمة الابتدائية الثانية لمحكمة الشعب المتوسطة في نانيانغ. لا يزال محامي الدفاع عن يانغ تشيتشاو يدافع عن براءته ، بحجة أن العملة الافتراضية الصادرة عن يانغ تشيتشاو ، المدعى عليه في هذه القضية ، كان لها عنوان عقد فريد وغير قابل للتغيير ، ولم يكن هناك ما يسمى ب "العملة المزيفة" ، وكان المدعى عليه والمخبر كلاهما من كبار اللاعبين في دائرة العملات المشفرة ، وكان لديهما فهم واضح لمخاطر المضاربة على العملات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح المنصة بإضافة السيولة أو سحبها في أي وقت ، ولا تنتهك تصرفات المدعى عليه قواعد المنصة. تم تقدير عملات BFF التي تحتفظ بها الضحية بسبب زيادة السيولة بعد القضية ، وإذا تمكنت المعاملة من استرداد عملات USDT أكثر من ذي قبل ، فلن تتعرض الضحية لأي خسارة. كان يانغ تشيتشاو ، المولود في عام 2000 ، خريجا في جامعة في تشجيانغ قبل الجريمة. في أوائل مايو 2022 ، اهتم بمنظمة مستقلة تسمى مجتمع District Movement Future DAO ، والتي أجرت دعاية أولية وإحماء لإصدار الرموز الافتراضية اللامركزية. أنشأ رمزا مميزا BFF بنفس الاسم الإنجليزي لمستقبل المنطقة ، مضيفا 300,000 BSC-USD و 630,000 BFF سيولة. في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ تشيتشاو السيولة ، أنفق لوه 50,000 USDT مقابل 85316.72 BF ...

APP0.15%
BNB-0.91%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 1
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
Galevip
· منذ 6 س
اندفع وانتهى 💪
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت